Справа № 4-619/11
08 вересня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., з участю заступника прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,
02.09.2011 року прокуратурою Святошинського району м. Києва порушена кримінальна справа №58-2784 відносно ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яка в період часу з 01.01.2005 року по 27.05.2011 року, будучи матеріально відповідальною особою, головним бухгалтером ЗАТ «ТЕХНІКА», з використанням систем електронних платежів «Клієнт-Банк», безпідставно перерахувала грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Торгінвест Люкс»в сумі 10847, 51 грн., ТОВ «С.Дж.Р.Груп»- 317226, 45 грн., ТОВ «Оптдевайс»40884, 22 грн., ТОВ «ДК Трейдінг ЛТД»- 52657,68 грн., ТОВ «Техномаш-наско»-11495,40 грн., ТОВ «БК МІГ»- 25718,84 грн., ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс»- 294168,80 грн., ТОВ «УкрІнженергБуд» - 107217,08 грн., ПП «Левіт Центр»- 18496,80 грн., ТОВ «БУД АМВ ГРУП»- 107220,37 грн., тобто своїми діями навмисно, вчинила розтрату чужого майна, що належить ЗАТ «ТЕХНІКА», чим завдала товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
08.09.2011 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у ПАТ КБ «Інтер-Банк»в м. Києві (МФО 300216), а саме: належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «Торгінвест-Люкс»(код ЄДРПОУ 36885015), в тому числі карток зі зразкам підписів, наказів про призначення на посаду службових осіб, а також виписок руху коштів по рахунку даного товариства №26003033255001 за період часу з 01.01.11 р., по теперішній час з зазначенням платника та одержувача платежів, підстав перерахування коштів, залишком коштів на рахунку по кожному операційному дню, у т.ч. в електронному вигляді.
Вислухавши пояснення слідчого прокуратури району ОСОБА_2, думку заступника прокурора Святошинського району м.Києва ОСОБА_1, який підтримав подання, вважаю за необхідне провести виїмку документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ «Інтер-Банк»в м. Києві (МФО 300216).
Керуючись ст. 178 КПК України,
1. Подання слідчого прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_2 задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у ПАТ КБ «Інтер-Банк»в м. Києві (МФО 300216), а саме: належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ «Торгінвест-Люкс»(код ЄДРПОУ 36885015), в тому числі карток зі зразкам підписів, наказів про призначення на посаду службових осіб, а також виписок руху коштів по рахунку даного товариства №26003033255001 за період часу з 01.01.11 р., по теперішній час з зазначенням платника та одержувача платежів, підстав перерахування коштів, залишком коштів на рахунку по кожному операційному дню, у т.ч. в електронному вигляді.
3. Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Святошинського району м Києва.
Суддя Святошинського районного
суду м. Києва М.А.Біда
Постанову мені оголошено «___»______________ 2011 року
(посада, прізвище, ініціали та підпис особи, у якої проведена виїмка)