печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22048/14-к
Примірник № ___
07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
06.08.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження №22014101110000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2011 року громадянка України ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, у лютому 2012 року ОСОБА_8 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим слідством особами, було створено суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності.
Досудовим розслідування встановлено та слідчим в судовому засідання обґрунтовано дані, які свідчать про наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його створення з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період з червня 2012 року по лютий 2013 року ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувало у фінансово-господарських відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що виникли на підставі договорів №№411, 412, 413 від 08 травня 2012 року; №№508, 510, 511 від 01.06.2012 року; актів №25 та №24 від 31.07.2012 року; №80 від 31.08.2012 року; №259 та №262 від 28.09.2012 року, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), первинних фінансово-господарських документів, зокрема договорів №№411, 412, 413 від 08 травня 2012 року; №№508, 510, 511 від 01.06.2012 року, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, та інших договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також актів №25 та №24 від 31.07.2012 року, №80 від 31.08.2012 року, №259 та №262 від 28.09.2012 року, та інших документів, що підтверджують реальність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також посадових інструкцій вказаних осіб, які перебували на посаді в період з 01.10.2012 р. по 22.02.2013 р., з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22048/14-к
Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1