печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13139/14-к
26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
Заступник Генерального прокурора України державний радник юстиції 2 класу ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо абонентського номера НОМЕР_1 , які зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000152 від 25.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що упродовж 2013 року від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки 4 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
На замовлення перелічених підприємств службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на міжбанківській валютній біржі придбано валютні кошти на суму понад 200 млн. доларів США, які перераховані на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.
Відповідно до повідомлення Міністерства доходів і зборів України інформація щодо митного оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів зазначеними вище підприємствами в електронній базі даних Міндоходів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 відсутня.
Про вказані факти банк не поінформував податкові органи, внаслідок чого з цих підприємств не було стягнуто пеню, передбачену Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
Разом з тим службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи інформації з Національного банку України щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації про ввезення товару на митну територію України, зняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.
Під час розслідування встановлено, що керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не мають стосунку до господарської діяльності зазначених товариств, а двом останнім особам взагалі не було відомо про існування цих суб'єктів підприємницької діяльності. Інформацією про місцезнаходження установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності згадані особи не володіють.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 працівниками вказаних юридичних осіб у період з 01.01.2012 по 25.03.2014 були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.
Під час розслідування отримано відомості про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний адвокат ОСОБА_8 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 22.01.2002 № 333, видане Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури), який використовує номер телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення, в частині отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо абонентського номера
НОМЕР_1 , які зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію (за період з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею): адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки термінала, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, - а також надати відомості про абонента вказаного номера, який обслуговується на умовах контрактного сервісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13139/14-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1