печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17892/13-к
16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про арешт майна,
16 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Бєлік А.А. про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3, що перебуває у володінні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, який належить компанії «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, зареєстрованої на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, зареєстроване 21.11.2012 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012000000000029 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного та власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
При розгляді клопотання слідчий зазначив, що в період з 2002-2003 років ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організував вбивство голови спостережної ради ВАТ «АКБ «АвтоКразБанк» ОСОБА_8 та незаконне заволодіння транспортним засобом Mercedes-Benz 600 AMG», державний номерний знак НОМЕР_2, який належав ЗАТ «Комерційний банк «Донкредитінвест».
Крім того, протягом вересня 2009 року - березня 2010 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 і службовими особами ПАТ «Родовід Банк», які зловживали своїм службовим становищем, на підставі фіктивних документів щодо оренди нежитлового будинку АДРЕСА_1, заволоділа та привласнила кошти банківської установи в сумі 18 458 420,12 грн. під виглядом оренди банком зазначеної будівлі. Працівники банку до орендованого приміщення не переїхали, що завдало банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, протягом грудня 2009 року ОСОБА_3 організував та забезпечив вчинення злочину, пов'язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті вчинення службовими особами ПАТ «Родовід Банк» службового підроблення офіційних документів та розтрати коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. перерахованих на підставі фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі АДРЕСА_1 на рахунок ТОВ «АК Інжиніринг». Так, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АК Інжиніринг» організував та забезпечив перерахування коштів в сумі 24 048 055,00 грн. з рахунку ТОВ «АК Інжиніринг» на рахунок ТОВ «Альта Строй», потім на рахунок ТОВ «Солана Трейд» (за посередницькі послуги), а в подальшому на рахунок ТОВ «НВП «Арена» (за підрядні роботи), з якого кошти були отримані готівкою та витрачені на власний розсуд ОСОБА_3
Крім того, протягом грудня 2009 року ОСОБА_3 організував та забезпечив вчинення злочину, пов'язаного з вчиненням службовими особами ПАТ «Родовід Банк» службового підроблення офіційних документів банку, укладених з службовими особами ТОВ «АК Інжиніринг» щодо проведення ремонтних робіт у будівлі АДРЕСА_1. На підставі фіктивних документів ПАТ «Родовід Банк» на рахунок ТОВ «АК Інжиніринг» безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 804 762,80 грн., оскільки фактично ремонтні роботи у будівлі не проводились, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ПАТ «Родовід Банк» матеріальної шкоди, пов'язаної з безпідставним перерахуванням банком коштів в сумі 24 804 762,80 грн.
18.11.2012 ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини виїхали за межі України.
24.12.2012 у кримінальному провадженні Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також повідомлення про підозру ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
27.12.2012 Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України.
28.12.2012 ОСОБА_3 і ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.
Підозрюваного ОСОБА_3 05.07.2013 затримано поліцією на території Угорської Республіки, до компетентних органів якої 08.07.2013 спрямовано клопотання щодо його екстрадиції на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності.
У ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.07.2013 обшуку, який завершено 18.07.2013, у банківських сейфах під № 1006, 1027, 1028 та 1029 депозитарію ПАТ «Альфа-Банк», розташованого по вул. Десятинна, 4/6, у м. Києві, вилучено реєстраційні документи компаній, що фактично належать підозрюваному ОСОБА_3, на рахунках яких знаходяться грошові кошти, отримані у ході розкрадання активів ПАТ «Родовід Банк», описаних у протоколі обшуку від 18.07.2013, а саме:
- «Ledoyen Holdings Ltd», реєстраційний номер НЕ 285234, зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: Aglantzias, 21, Complex 21В, 2nd floor, Flat/Office 1, Aglantzia, 2108, Nicosia, Cyprus, що має рахунок №-638924 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH36 0875 5063 8924 001 00;
- «Meganom Development Inc», реєстраційний номер 705328, зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: 50ThStreet, Global Plaza Tower, 19ThFloor, Suit H, Panama Citi, що має рахунок № G-624559 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH81 0875 5062 4559 001 00;
- «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, що має рахунок НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, а також рахунок № 900-801891-001 у банку «Amsterdam Trade Bank N.V.», розташованому за адресою: Herengracht 475, 1017 BS Amsterdam Netherlands, swift code: STOLNL2A, Iban: NL26 STOL 0801 8910 01.
Відповідно до даних вилученої документації власником компанії «Ledoyen Holdings Ltd», реєстраційний номер НЕ 285234, зареєстрованої на території Республіки Кіпр, за адресою: Aglantzias, 21, Complex 21B, 2nd, floor, Flat/Office 1, Aglantzia, 2108, Nicosia, Cyprus, яка має рахунок № H-638924 у банку «Pictetand Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swiftcode: Pict CH GG, Iban: CH36 0875 5063 8924 001 00 є підозрювана - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.
Також слідчий вказує, що фактичним власником указаної компанії є підозрюваний ОСОБА_3, а підприємство спеціально зареєстровано в офшорній зоні на ОСОБА_4 з метою укриття слідів особливо тяжкого злочину - коштів, викрадених у ПАТ «Родовід Банк».
Крім того, слідчий вказує, що наявні підстави для тимчасового позбавлення підозрюваних ОСОБА_3 і ОСОБА_4., які вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості розпорядження та використання грошових коштів з рахунків указаних компаній, вважаючи такий захід співрозмірним для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О., дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту майна підозрюваного ОСОБА_3, що перебуває у володінні ОСОБА_4 та знаходиться на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, який належить компанії «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, зареєстрованої на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, оскільки застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження є розумними та співрозмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про арешт майна. - задовольнити.
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про арешт майна. - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, що перебуває у володінні підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: на гроші у будь-якій валюті, що перебувають на рахунку НОМЕР_1 у банку «Pictet and Co Bankers», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, який належить компанії «Aerotech Management Limited», реєстраційний номер 1714175, зареєстрованої на території Британських Віргінських островів за адресою: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бортницька В.В.