печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37536/15-к
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються операцій по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010 по 31.12.2011.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: НОМЕР_5 , MMSI: НОМЕР_6 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: НОМЕР_7 , MMSI: НОМЕР_8 заволоділи державними коштами, зависивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса) та британського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(м. Кардіф) на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 50 млн. доларів США.
Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Одним із рахунків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через які здійснювалось перерахування коштів до ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 є банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківських рахунках, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014220000000635 від 12.11.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються операцій по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010р. по 31.12.2011р.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37536/15-к.
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1