печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13688/14-к
Примірник № ___
28 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
28 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником - старшим прокурором відділу 04/2/6 Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригніалів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Iban: CH 048755062843500100, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від № 12013000000000507.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_5 організував привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування зазначені обставини підтверджуються даними, які містяться у показаннях свідків - колишніх віце-президентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишнього тимчасового адміністратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , а також іншими доказами, які здобуті в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
В рамках цього кримінального провадження 16.10.2013 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 заявлено цивільний позов про стягнення на користь Банку завдану в результаті вчиненого правопорушення майнову шкоду на загальну суму 301,6 млн. грн., що на момент вчинення злочину еквівалентно приблизно 30 млн. євро.
В той же час, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012000000000029, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 21.11.2012 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України та за підозрою його дружини ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, 17.07.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у банківських сейфах під № 1006, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 депозитарію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , під час якого вилучено реєстраційні документи компаній, що фактично належать підозрюваному ОСОБА_5 , і на рахунках яких зберігаються грошові кошти, отримані останнім в результаті вчинення всіх вищевказаних злочинних дій з розкрадання активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 , що має рахунок №у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Iban: НОМЕР_5 . Згідно з вилученими документами, власником компанії являється дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 , що має рахунок № G-624559 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Iban: НОМЕР_7 . Згідно з вилученими документами, власником компанії є родичка ОСОБА_5 (сестра ОСОБА_9 ) - ОСОБА_10 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 , що має рахунок № НОМЕР_9 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, а також рахунок № НОМЕР_10 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , swift code: ІНФОРМАЦІЯ_9 , Iban: NL26 STOL 0801 8910 01. Згідно з вилученими документами власником компанії ' ІНФОРМАЦІЯ_7 ' являється дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9
Слідчий зазначає, що оскільки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації були відкриті рахунки зазначеної вище компанії, тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку, і без даних документів неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland, swift code: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Iban: CH 048755062843500100, та які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчим в судовому засіданні не доведено та матеріалами клопотання не підтверджено клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх у вилучення у копіях, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: АДРЕСА_1 , Switzerland, swift code: Pict CH GG, Iban: CH 048755062843500100, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
1.1. документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 ;
1.2. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 ;
1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.4. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 ;
1.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_3 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.7. документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 ;
1.8. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 ;
1.9. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.10. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.11. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 ;
1.12. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку рахунок № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_4 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.13. документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5
1.14. заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 ;
1.15. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 , з дня його відкриття рахунків по день винесення ухвали;
1.16. заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
1.17. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № P-628435 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 ;
1.18. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_5 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13688/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1