справа № 487/4637/14-к
провадження № 1-кс/487/569/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
54020,м. Миколаїв, вул. Радісна 3 т. (0512) 478-002 E-mail: inbox@zv.mk.court.gov.ua
Іменем України
про арешт майна
09.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого, розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області підполковник міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:
09.05.2014 слідчий СЧ СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області підполковник міліції ОСОБА_3 за погодженням заступника прокурора міста Миколаєва ОСОБА_4 . Табула в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розсувань (надалі - ЄРДР) за № 42014150010000010 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» (ROI № 5603448), зареєстрованої за адресою: 329, LAXMI MALL, LAXMI INDUSTRIAL ESTATE, NEW LINK ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI - 400 053, INDIA, а саме судна «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії).
Застосування такого заходу забезпечення, слідчий мотивував тим, що необхідно забезпечити заборону на відхід даного судна з території морського порту «Южний» з метою проведення певних процесуальних дій, а саме: огляду приміщень судна «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) із залученням спеціаліста для встановлення відповідності навігаційних систем, їх працездатності та наявності документів та інших даних про пересування судна у період з 01.02.2014 по теперішній час; допиту свідків, які є членами команди судна, та виконання інших процесуальних дій; а також з метою забезпечення відшкодування заподіяної потерпілому шкоди.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор, представники юридичної особи в судовому засіданні були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 2 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів вбачається, що 19.12.2013 компанія «Orexim Trading Limited» (Мальта) уклало договір морського перевезення з компанією «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» (Індія), яка є власником судна «Bon Vent» (ИМО 9240914, флаг - Індія). Відповідно до умов договору судно «Bon Vent» повинно було перевезти 9 800 т. соняшникової олії із порту Миколаїв до порту Бендер-Аббас (Іран) вартістю 8 947 400 грн.
01.02.2014 судно залишило порт Миколаїв з 9 800 тн. соняшникової олії, яка належить компанії «Orexim Trading Limited», проте згодом власник судна відмовився виконувати інструкції компанії щодо відвантаження вантажу в порту призначення та спрямував судно у порт Бендер-Імам-Хомені (Іран), де розвантажив судно в період з 24.03.2014 по 26.03.2014.
В подальшому представники компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» відмовились надавати компанії «Orexim Trading Limited» дані щодо фактичного місцезнаходження вантажу та незаконно передали майно компанії «Orexim Trading Limited» у власність компанії «Tose-E Tejaret beynolmelal Zarrin Persia Omid PJS».
Таким чином представники компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» вчинили шахрайство, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах.
На теперішній час судно «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) знаходиться на території морського порту «Южний» (м. Южний, Одеська обл.)
Відповідно до реєстраційного свідоцтва (CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)) судно «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) належить компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd», зареєстрованій за адресою: 329, LAXMI MALL, LAXMI INDUSTRIAL ESTATE, NEW LINK ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI - 400 053, INDIA.
Враховуючи те, що судно «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є майном, використаним як засіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди (документи та інші дані щодо пересування судна), на даний час виникла необхідність у накладенні на нього арешту із забороною на його використання та розпорядження, так як їх незастосування може призвести до його зникнення або втрати.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене майно є таким, що використано як засіб і знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди його вчинення. Крім того воно може підлягати конфіскації та забезпечити відшкодування заподіяної потерпілому шкоди.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
Клопотання слідчого СЧ СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області підполковник міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді арешту майна компанії «Fourcee Port and Terminal Pvt Ltd» (ROI № 5603448), зареєстрованої за адресою: 329, LAXMI MALL, LAXMI INDUSTRIAL ESTATE, NEW LINK ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI - 400 053, INDIA, а саме судна «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії) з забороною власнику судна, капітану морського порту «Южний», посадовим особам Южненської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а також іншим особам використовувати та розпоряджатись судном «Bon Vent» (ІМО № 9240914, прапор Індії), а саме обмеженням переміщення судна, забороною здійснювати його відчуження, та оформляти будь-які документи на відхід даного судна до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1