Справа № 346/4835/15-к
Провадження № 1-кс/346/601/15
21 жовтня 2015 року м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №12015090180000713 від 21 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, у виді детальної довідки, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію про наступні дані: коли, кому (сайт, мобільний телефон, номер банківської карточки), та у якому розмірі було переведено грошові кошти з карточки № НОМЕР_1 , дату та місце нарахування, переведення та зняття грошових коштів з рахунку вказаної карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2015 по 01.09.2015 (в разі зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний телефон - номер мобільного телефону і кому він належить)
Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 20 жовтня 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про наступні дані: коли, кому (сайт, мобільний телефон, номер банківської карточки), та у якому розмірі було переведено грошові кошти з карточки № НОМЕР_1 , дату та місце нарахування, переведення та зняття грошових коштів з рахунку вказаної карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2015 по 01.09.2015 (в разі зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний телефон - номер мобільного телефону і кому він належить)
Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
30.07.2015 року невідома особа викрала із карточок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " No НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м. Коломия, грошові кошти на загальну суму 7 700,00 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
31.08.2015 до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_6 щодо викрадення із його карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 4 350 гривень.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 30.08.2015 близько 14 год. він перебував поблизу свого будинку, де на його номер зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що його турбують працівники банку. В ході розмови вказана особа сказала, що на його рахунок юридична особа перевела гроші в сумі 1 500,00 гривень, однак для їх зарахування на карточку необхідно продиктувати код, який прийде по дзвінку приватбанку на його мобільний номер, на що він погодився. Під час розмови йому прийшов ще один зв'язок із кодом переказу, який він продиктував людині, із якою розмовляв по телефону. В подальшому в ході розмови повідомили, що грошові кошти поступили на його рахунок, після чого він поставив телефонну трубку. Після закінчення розмови до нього прийшло смс-повідомлення про те, що з його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перераховано гроші в сумі 4 350 гривень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015090180000713 від 21 серпня 2015 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.
Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до документів, а саме для всебічного, повного об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, та дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
Надати слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, у виді детальної довідки, котрі знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію про наступні дані: коли, кому (сайт, мобільний телефон, номер банківської карточки), та у якому розмірі було переведено грошові кошти з карточки № НОМЕР_1 , дату та місце нарахування, переведення та зняття грошових коштів з рахунку вказаної карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2015 по 01.09.2015 (в разі зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний телефон - номер мобільного телефону і кому він належить)
Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1