Справа № 592/9914/15-к
Провадження № 1-кс/592/3319/15
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
19 жовтня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000233 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205 КК України ,-
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12015200260000233 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 205 КК України.
Вході досудового розслідування №12015200260000233 (першопочаткова реєстрація №42015200260000062) встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в грудні 2014 року створив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без мети зайняття підприємницькою діяльністю та через розрахункові рахунки вказаного підприємства протягом березня - липня 2015 року переведено грошові кошти у готівку в сумі понад 150000 грн., які привласнено та використано у власних потребах, чим на зазначену суму завдано державі збитків.
Відповідно до довіреності від 26.12.2014 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уповноважено представляти інтереси ОСОБА_6 , як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Відповідно до протоколу допиту свідка від 27.08.2015 ОСОБА_6 встановлено, що в період часу грудень 2014 - січень 2015 року ОСОБА_7 запропонував йому оформити на своє ім'я підприємство, за що пообіцяв грошову винагороду в сумі 500 грн. В подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та особою на ім'я ОСОБА_8 прибули в офіс приватного нотаріуса, який розташований в м. Суми по вул. Металургів де ОСОБА_6 підписав документи про зміст яких йому не відомо. З показів ОСОБА_6 встановлено, що останній не мав наміру займатись підприємницькою діяльністю, а оформив на себе підприємство тільки за проханням ОСОБА_7 та особи на ім'я ОСОБА_8 .
Згідно податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 місяців 2015 року проведено операції на загальну суму 14 897146 грн., сума податку на додану вартість від якого склала 2 979429 грн. (20% ПДВ).
Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_9 від 27.08.2015 встановлено, що 26.12.2014 до неї звернулись ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з метою посвідчення довіреності та представництва інтересів як (учасників) засновників товариства учасниками яких вони є. Довіреності були оформлені на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що підтверджується копіями відповідних документів.
Відповідно до показів свідка ОСОБА_7 від 10.08.2015 встановлено, що в грудні 2014 року до нього звернулась раніше знайома особа ОСОБА_11 , який попрохав оформити для нього фірму на своє ім'я та за можливості знайти ще декількох осіб на яких також можливо оформити фірми. На цю пропозицію ОСОБА_7 залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , а фактично оформленням підприємств займався юрист на імя ОСОБА_8 . В грудні 2014 року у приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 посвідчив довіреність, в інтересах особи на ім'я ОСОБА_8 , на представлення його інтересів в державних органах. Також зазначено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_10 реєстрували підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності.
Відповідно до витягу «АІС Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший Український міжнародний банк) № НОМЕР_2 .
Відповідно до показів ОСОБА_12 від 01.09.2015 встановлено, що вона працює на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 . 23.12.2014 нею зареєстровано три підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Документи на реєстрацію підприємств надавав ОСОБА_13 . В подальшому, у зв'язку зі зміною юридичної адреси реєстраційні справи на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_9 , перереєстрацією юридичних адрес також займався ОСОБА_13 .
Зазначене свідчить, що в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки у ній повинні міститися: копії паспортів, відомості щодо юридичної адреси підприємства, відомості статутного фонду, перелік майна, довідки з органів статистики, податкові відомості, рішення (протокол) головного органа юридичної особи, склад керівництва та ін. дані, що можуть підтвердити причетність ОСОБА_6 чи інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. Будь - яким іншим способом довести обставини створення фіктивного підприємництва, з метою незаконного отримання державних коштів, не надається можливим. Тому просить надати слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ та можливість вилучити реєстраційну справу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 від 19.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Суддя ОСОБА_1