16.10.2015 р. Справа№ 914/3932/13
Господарський суд Львівської області у складі судді головуючої судді Чорній Л.З., суддів Артимовича В.М., Гутьєвої В.В.
розглянувши матеріали справи
за позовом: ТзОВ “Комерційне підприємство “Світ”, м. Біла Церква
до відповідача: ОСОБА_1 акціонерного товариства “Кредобанк”, м. Львів
про стягнення 7 410 623,37 грн.
Представники:
Від позивача: ОСОБА_2- представник
Від відповідача: ОСОБА_3- представник
Суть спору:
Позов подано ТзОВ “Комерційним підприємством “Світ”, м. Біла Церква до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства “Кредобанк”, м. Львів про стягнення 7 400 000, 00 грн.
Ухвалою суду від 21.10.2013р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду в засіданні на 05.11.2013р.
09.01.2014р. представником позивача заявлено клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п. 1 ст. 79 ГПК України до закінчення розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого кримінальним кодексом України стосовно зловживання службовими особами ПАТ “Кредобанк” наданими їм повноваженнями та службовим становищем, які діючи умисно, проводили протиправні операції по рахунках та ТзОВ “КП “Світ” за ознаками злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України та винесення вироку суду по відповідному кримінальному провадженні.
Як з'ясовано в судових засіданнях та не спростовано представником ТзОВ “КП “Світ”, кримінальне провадження №12013110040012713 щодо службових осіб ПАТ “Кредобанк” за ознаками кримінального правопорушення передбаченого Кримінальним кодексом України знаходилось на стадії досудового розслідування, а не судового розгляду. Згідно п. 3.16 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції”, ст. 79 ГПК України встановлено вичерпний перелік підстав зупинення провадження у справі. Зупинення провадження у справі з інших підстав є неправомірним.
Відтак, у задоволенні клопотання позивача про зупинення провадження у справі на підставі ч.1 ст. 79 ГПК України відмовлено.
Як вбачається з матеріалів справи у ТзОВ “КП "Світ" (позивач) відкрито розрахункові рахунки №2600901321381 в ОСОБА_1 акціонерному товаристві „Кредобанк" (відповідач). Як зазначає позивач, 08.04.2013р. без будь-якого розпорядження та/або відома власника та директора позивача, з відділенні №8 у м. Київ Центральної філії ПАТ „Кредобанк" невідомі особи зняли із розрахункового рахунку ТзОВ “КП "Світ" суму в розмірі 7 410 623,37 грн. готівкою по грошовому чеку серії ЛЄ №4556476, які були підписані невстановленими особами (висновок Наукового-дослідного експерно-криміналістичного центру в м.Києві ГУ МВС України від 05.06.2013р. №516). Відтак, як вважає позивач, працівниками товариства відповідача, внаслідок злочинної службової недбалості, в порушення норм та положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Кримінального кодексу України було видано грошові кошти з рахунку ТзОВ “КП “Світ” невстановленим особам.
Внаслідок наведеного, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводилось розслідування кримінального провадження за №12013110040007058 за ознаками правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України за заявою ТзОВ “Фінансова Компанія Рітейл Кепітал” щодо службових осіб ТзОВ “КП “Світ” та ТзОВ “Евада”, які шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТзОВ “Фінансова Компанія Рітейл Кепітал” у великих розмірах.
З метою розслідування кримінального провадження у ТзОВ “КП “Світ” вилучено всі оригінали та копії документів по взаємовідносинах ТзОВ “КП “Світ” та ПАТ “Кредобанк”.
Відповідач проти позову заперечив у зв'язку з його необгрунтованістю. Зокрема зазначив, що позивачем не подано суду жодного доказу порушення Банком та/або його працівниками будь-яких вимог законодавства, в тому числі не зазначено при здійсненні яких саме операцій полягали порушення. Враховуючи розбіжності у твердженнях позивача та відповідача, вилучення усіх оригіналів та копій документів по взаємовідносинах ТзОВ “КП “Світ” та ПАТ “Кредобанк” з метою розслідування вищезазначеного кримінального провадження, для встановлення обставин справи №914/3932/13 та з'ясування чи містяться у діях посадових осіб позивача чи відповідача дії, що переслідуються у кримінальному порядку, згідно п.2 ч.2 ст.79 ГПК України, господарським судом ухвалою від 09.01.2014 р. зупинено провадження у даній справі та надіслано матеріали справи до прокуратури м.Києва.
Ухвалою суду від 26.06.15 р. згідно клопотання ТзОВ «Комерційне підприємство «Світ» поновлено провадження у справі. До клопотання позивача долучено вирок Дніпропетровського районного суду м. Києва, яким визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.366 КК України колишнього начальника відділення №8 Київського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк».
Ухвалою суду від 19.08.15 р. призначено колегіальний розгляд справи № 914/3932/13 у складі трьох суддів. Автоматизовано системою документообігу господарського суду визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Чорній Л.З., судді Артимович В.М., Гутьєва В.В.
Розгляд справи відкладався з підстав, викладених в ухвалах суду про відкладення розгляду справи.
16.09.15 р. представником позивача подано клопотання про надання додаткових доказів (документів) по справі, які підтверджують внесення в касу банківської установи відповідача спірних коштів., зокрема: заява на переказ готівки №9869172 від 08.04.13 р., заява на переказ готівки №9872221 від 08.04.13р., заява на переказ готівки №9871732 від 08.04.13 р., банківська виписка із розрахункового рахунку від 08.04.13 р., грошовий чек серії ЛЄ 4556476 від 08.06.13 р. Позовні вимоги підтримав з підстав, наведених у позовній заяві. Просить позов задоволити.
Представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п.2. ч.2. ст.79 ГПК України. Повідомив, що ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 17.09.2015р. постанову про закриття кримінального провадження №42014100070000018 від 27.07.2015р. скасовано та направлено матеріали для подальшого досудового розслідування. Дане клопотання обґрунтовує проведенням станом на даний час досудового розслідування за фактом вчинення групою осіб, включаючи посадових осіб ТзОВ КП “Світ” злочину, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами ПАТ “Кредобанк”, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вважає, що у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014100070000018, яке станом на день розгляду триває, можуть бути встановлені обставини, які мають істотне значення та вирішальне значення для вирішення даного спору, всебічного та об'єктивного дослідження доказів у справі №914/3932/13. На підставі наведеного, просить суд зупинити провадження у справі та направити матеріали справи до правоохоронних органів.
Враховуючи розбіжності у твердженнях позивача та відповідача, у зв'язку з наявністю підстав вважати, що в діях службових осіб як ТзОВ “ КП “Світ”, так і посадових осіб ПАТ “Кредобанк” можуть мати місце протиправні дії, зокрема дії щодо вчинення злочину з підроблення офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільніють від обов'язків, факти щодо заволодіння чужим майном або придбання права на майно, зокрема, грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), які переслідуються кримінальним законодавством, а також для з'ясування питання чи фактично вносились та видавались готівкою кошти через касу ПАТ “Кредобанк” та чи завдано матеріальної шкоди такими діями позивачу - ТзОВ КП “Світ”, суд дійшов висновку про необхідність надіслання матеріалів справи №914/3932/13 до прокуратури Подільського району м. Києва.
Суд звертає увагу, що у випадку встановлення правоохоронними органами факту шахрайських дій невстановлених осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами та використання завідомо підроблених документів, а також встановлення факту проведення операцій 08.04.2013р. по рахункам ТзОВ КП “Світ” без фактичного внесення та видачі готівкових коштів в розмірі 7 410 623,37 грн. через касу ПАТ “Кредобанк”, вказані обставини поставлять під сумнів правомірність заявлених позовних вимог та завдання матеріальної шкоди позивачу, що може суттєво вплинути на результати розгляду даної справи.
Виходячи з обставин даної справи, всебічний та об'єктивний розгляд судом спору по суті та прийняття рішення у справі є неможливим до закінчення досудового розслідування та прийняття прокуратурою Подільського району м. Києва кінцевого процесуального рішення з наступних підстав:
1) сукупність наданих сторонами доказів до матеріалів господарської справи вказує на можливу наявність у діях посадових осіб позивача - ТзОВ КП “Світ” та посадових осіб відповідача - ПАТ “Кредобанк”, а також інших осіб ознак діянь, які переслідуються в кримінальному порядку (кримінально-карних діянь);
2) до проведення компетентними органами перевірки та вирішення питання про наявність чи відсутність у діях посадових осіб позивача - ТзОВ КП “Світ” та посадових осіб відповідача - ПАТ “Кредобанк” та інших осіб ознак кримінально-карних діянь, господарський суд позбавлений можливості належним чином дослідити та оцінити документальні докази, надані до справи;
3) господарським процесуальним кодексом України не передбачено права господарського суду на вчинення слідчих дій, зокрема на допит свідків, в той час, як з обставин справи вбачається, що тільки у разі вжиття заходів, передбачених Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексом України, можливо усунути протиріччя у доказах, наданих сторонами до матеріалів справи.
Згідно п.2 ч.2 ст. 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання матеріалів справи до слідчих органів.
З метою всебічного та повного розгляду справи, встановлення об'єктивної істини у даній справі, суд дійшов висновку повторно зупинити провадження у справі на підставі п.2 ч.2 с.79 ГПК України у зв'язку з направленням матеріалів справи до Подільської прокуратури м. Києва.
Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, суд, -
1. Зупинити провадження у справі.
2. Надіслати матеріали справи №914/3932/13 до Подільської прокуратури м. Києва.
3. Зобов'язати сторони та Подільську прокуратуру м. Києва повідомити про результати прийнятого процесуального рішення.
4. Про поновлення провадження у справі сторони будуть повідомлені ухвалою суду.
Головуючий суддя Чорній Л.З.
Суддя Артимович В.М.
Суддя Гутьєва В.В.