20.05.2014
Справа № 335/4687/14-к 1-кс/335/1693/2014
20 травня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із керівниками суб'єктів підприємницької діяльності, які заздалегідь надали згоду на вчинення незаконних дій направлених на привласнення грошових коштів, уклали договори з цими підприємствами. В свою чергу керівники суб'єктів підприємницької діяльності, діючи умисно та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування з метою подальшого привласнення державних грошових коштів, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем давали вказівку на перерахування державних грошових коштів на розрахункові рахунки таких підприємств з метою їх конвертування із безготівкового рахунку у готівку і привласнення грошових коштів.
З метою втілення злочинного наміру, при проведенні торгів серед закладів освіти Запорізької області фальсифікувалися результати проведених тендерів і перемогу отримували ті самі учасники, що і у місті Запоріжжя. Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що керівники Департаменту проводили зустрічі із власниками підприємств, які здійснювали поставки продуктів у 2013 році, в ході яких провели неофіційний розподіл лотів до проведення конкурсних торгів серед учасників, які виявили згоду на надання неправомірної вигоди службовим особам Департаменту. Таким чином, в ході розкриття тендерних пропозицій учасників, які не увійшли в змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі пропозиції відхилялись за формальними ознаками, з метою надання переваги підприємствам, які пропонували незаконну грошову винагороду.
Також встановлено, що в ході проведення конкурсів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти м. Запоріжжя та області на керівників та членів тендерного комітету здійснювався вплив помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який вказував тендерному комітету, кому із учасників торгів слід надати переваги, як при прийнятті так і при розгляді тендерних пропозицій.
Таким чином, переможцями торгів ставали заздалегідь відомі учасники, які за вказівками ОСОБА_5 відповідно, готували тендерні пропозиції за розробленою ним схемою розподілу лотів, а також фальсифікували документи в тендерних пропозиціях.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що за результатами тендерних торгів, проведених у 2012-2013 роках серед суб'єктів господарювання переможцями стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), службові особи яких вступили в змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (постачальник) уклало угоду № 01/03/01 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) на предмет поставки продуктів харчування. При цьому, згідно вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повинно здійснювати оплату поставленого йому товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_9 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для встановлення сум перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх подальшого спрямування, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у якої знаходяться оригінали банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Надати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_10 ) оригіналів наступних документів:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ЗРУ АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номеру документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також виписок руху грошових коштів по всім наявним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).
- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 червня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1