Дата документу 07.10.2015
Справа № 334/8916/15-к
Провадження № 1-кс/334/1830/15
07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з УСБ України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».
Згідно з умовами договору ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572 000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.
Встановлено, що документи по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором №16 від 16.07.2012 року з виконання робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області» перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідні з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по об'єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області», а саме:
- оригіналу договору №16 від 16.07.2012 року з усіма додатковими угодами до нього та додатками, актами звірки розрахунків, актами прийому-передачі, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, сертифікатами якості та відповідності, технічними паспортами або технічними умовами на товар, іншими первинними бухгалтерськими документами, наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 2012 р. по теперішній час, оригіналами проектно-технічної документації з робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області» - проектної документації по вказаному об'єкту, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсними відомостями, актами прихованих робіт з усіма додатками, платіжними дорученнями (чеками, квитанціями), на підставі яких здійснювалось фактичне перерахування коштів, дефектними актами, кошторисами.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06 листопада 2015 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1