Справа № 206/1723/14-к
1-кс/206/112/14
25 березня 2014 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Самарського районну м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя -
25 березня 2014р. до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 .
Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014040700000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди, у власних інтересах та інтересах третіх осіб використовуючи в супереч інтересам юридичної особи приватного права незаконно заволоділи автомобілем Porsche Cayenne, державний номерний знак НОМЕР_2 , який зареєстровано в ВРЕВ№2 ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області та в подальшому зняли з реєстрації заставне майно, вище вказаний автомобіль, згідно договору застави транспортного засобу №129199 від 6.06.2008р. на яке в Державному реєстраторі обтяжень рухомого майна значиться заборона.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8.12.2011р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитом в заставним майном виступав транспортний засіб Porsche Cayenne, державний номерний знак НОМЕР_2 . Так для реалізації та зняття з обліку транспортного засобу Porsche Cayenne, державний номерний знак НОМЕР_2 , директор ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надав до ВРВЕ №3 ДАІ ГУМВС України в області довіреність на ОСОБА_4 та довідку з відділення №186 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погашення кредитної заборгованості по кредитному договору в повному обсязі.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та укладено Договір поруки №00158rd від 10.01.2008р. по кредитному договору №00167/RD від 10.01.2008р.Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків по кредитному договору, в тому числі договір застави, установчі та реєстраційні документи, заяви на підписання кредитного договору, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування); документи, що стали підставою для підписання кредитного договору, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Враховуючи викладене, а також вимоги ч.2 ст.159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування.
Прокурор просив розглядати клопотання без його участі постановити ухвалу про надання тимчасового доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та укладання договору поруки по кредитному договору №00167/RD від 10.01.2008, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: оригіналів кредитної справи № №00167/RD від 10.01.2008 з іншими документами, а саме: рішення кредитного комітету та документів, що стали підставою для видачі кредитних коштів, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах на які зараховувались кредитні кошти, договорів застави (Договір поруки № 00158rd від 10.01.2008 р.), та інших документів які надавались клієнтом та підтверджували наявність заставного майна і довідок про подальшу його перевірку співробітниками банку за весь період та інші.
Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаного вище товариства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції.
Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;
Договору РКО та надання та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.
Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
Всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі з вказаного рахунку іноземної валюти.
Документів щодо видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), чекових книжок по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , векселів та ін.
Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківською установою.
Документів майнового найму банківського сейфу.
Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов'язань,розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » операцій з цінними паперами.
У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що необхідно прокурору прокуратури відмовити у задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до документів за слідкуючих підстав.
Із клопотання прокурора Самарського районну м.Дніпропетровська вбачається, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди, у власних інтересах та інтересах третіх осіб використовуючи в супереч інтересам юридичної особи приватного права незаконно заволоділи автомобілем Porsche Cayenne, державний номерний знак НОМЕР_2 , який зареєстровано в ВРЕВ№2 ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області та в подальшому зняли з реєстрації заставне майно, вище вказаний автомобіль, згідно договору застави транспортного засобу №129199 від 6.06.2008р. на яке в Державному реєстраторі обтяжень рухомого майна значиться заборона.
Суд вважає, що прокурором по суті належним чином в клопотанні не викладені обставини кримінального правопорушення та не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. По суті чітко не зазначено необхідність вилучення документів. Окрім того, ніяких даних немає про те що було відмовлено у видачі зазначених вище документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 КПК України, суд -
У клопотанні прокурору прокуратури Самарського районну м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та укладання договору поруки по кредитному договору №00167/RD від 10.01.2008, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: оригіналів кредитної справи № №00167/RD від 10.01.2008р. з іншими документами - відмовити.
Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1