1 Справа № 335/1849/15-к 1-кс/335/994/2015
10 березня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201408006003110 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 1201408006003110 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 14.07.2014 року о 20:50 год. до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 14.07.2014 року з 15:00 год. до 16:00 год. невідомий представившись працівником КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, шляхом зловживання довірою заявниці, заволодів через банкомат її грошима в сумі 11 553 грн. під приводом перерахування на її картку № НОМЕР_1 грошей у сумі 30 000 грн., умовив виконати ОСОБА_5 декілька операцій нібито для того, щоб їй перерахувати ці кошти і таким чином, ввівши її в оману, змусив заявницю здійснити перерахування своїх коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , які 14.07.2014 року о 16:48 год. були перераховані ОСОБА_5 , здійснювалось 14.07.2014 року о 16:48 год., у банкоматі КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” CAZA5115, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалось гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, проведеними заходами встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_7 використовувались для зняття готівкових коштів, отриманих шахрайським шляхом, також платіжні картки, оформлені в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та передані йому за винагороду власниками карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: РЦ ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” у м. Запоріжжя, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по платіжних банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунків по 24.02.2015 року:
· документів на відкриття вищевказаних платіжних карток;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, реквізити та адреси терміналів, через які здійснювалось надходження або зняття коштів;
· IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу;
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” із зазначених банківських карток, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 квітня 2015 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1