1 Справа № 335/1744/15-к 1-кс/335/945/2015
06 березня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 1201408002002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 1201408002002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 1201408002002085 від 12.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, під приводом перерахунку передплати за товар, який був виставлений гр. ОСОБА_5 до продажу на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським чином було змушено ОСОБА_5 23.06.2014 перерахувати з його карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 105 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зняття перерахованих гр. ОСОБА_5 коштів було здійснено з банкомату ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (магазин „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”).
За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають відношення наступні особи: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9
23.01.2015 року вищезазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , здійснювалось громадянином Грузії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілих на карткові банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 шахрайським чином переводились через термінали платіжного інтернет-сервісу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів за наступними реквізитами:
· 08.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_3 через термінал № 804707;
· 08.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_4 через термінал № 804707;
· 05.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № 804707;
· 05.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № 805119;
· 06.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 07.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_5 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 29.12.2014 - на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_8 ;
· 04.01.2015 - на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_7 ;
09.01.2015 - на картковий рахунок НОМЕР_6 через термінал № НОМЕР_7 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 06 квітня 2015 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1