Справа №1- кс/760/243/13
30 січня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області капітана податкової міліції Середи В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012100000000001 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Київській області Середа В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в проваджені СУ ДПС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32012100000000001 відносно ФОП ОСОБА_2, який за попередньою змову з ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та з не встановленими слідством особами, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних даних про нібито проведені фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами - ТОВ "Продсоюз-7", ТОВ "ТФ Діаніт" та ТОВ "Укрфансервіс" ухилились від сплати податків у червні-липні, грудні 2011 року в особливо великому розмірі тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885) відкрито розрахунковий рахунок №260080114897 в банківській установі ПАТ "Банк "Морський" (МФО 324742).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області капітана податкової міліції Середи В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню оскільки, документи, що знаходяться в ПАТ "Банк "Морський" (МФО 324742) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні,
Керуючись ст. ст.131, 132, 159-166 КПК України, та ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Київській області капітану податкової міліції Середі В.В. на доступ з можливістю вилучення документів в ПАТ "Банк "Морський" (МФО 324742), що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку№260080114897 ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885), а саме:
- листів, заяв, та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунку №260080114897;
- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885);
- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885);
- реєстраційних документів ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
- кредитних справ ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885) з метою отримання кредитних коштів);
- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку №260080114897, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди), з 01.01.11 по 31.12.12;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260080114897, з 01.01.11 по 31.12.12;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260080114897, з 01.01.11 по 31.12.12.
- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ "ТФ Діаніт" (ЄДРПОУ 36235885), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.
- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок №260080114897, з 01.01.11 по 31.12.12 чи їх списання із вказаного рахунку.
Зобов'язати ПАТ "Банк "Морський" (МФО 324742) надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Київській області капітану податкової міліції Середі В.В., доступ з можливістю вилучення вищенаведених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: А.А. Макуха