№9-362/07
г. Одесса 28.02.2007 г.
Судья Приморского районного суда г. Одессы Цильмак К.П. рассмотрев представление начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 от 26.02.2007 г. о раскрытии банковской тайны и изъятии из филиала «Одесского центрального отделения ПИБ» в г. Одессе МФО 328135 информации (распечатки) о движении денежных средств в национальной и иностранной валютах (с указанием полных реквизитов всех контрагентов, дат, сумм, назначений платежей), по счету №26000301538203 предприятия ЧП «Планета» (код 31715947) и по счетам №26004301539554 и №26156301539554 предприятия ЧП «Форинд плюс» (код 34380435) за период с момента открытия счетов по настоящее время, -
Как усматривается из представления в производстве УГСБЭП ГУМВД в Одесской области находится материалы проверки заявления директора ООО «Вудмайстер Украина» ОСОБА_2., в котором указывается на неправомерные действия бывшего главного инженера ОСОБА_3. который предоставил в конце 2006 г. в бухгалтерию ООО «Вудмайстер Украина» счета от ЧП «Планета» и ЧП «Форинд плюс», на приобретение ТМЦ стоимостью 26 тыс. 785 грн. которые в дальнейшем были оплачены, однако ТМЦ от ЧП «Планета» и ЧП «Форинд плюс» согласно оплаченным счетам на предприятие ООО «Вудмайстер Украина» не поступили.
В ходе проведения проверки заявления ОСОБА_2. установить местонахождение, предприятий ЧП «Планета» и ЧП «Форинд плюс» по юридическому и фактическому адресу не предоставилось возможным. Связаться с должностными лицами предприятий по телефонам указанным в налоговой отчетности предприятий не представляется возможным.
Суд, рассмотрев представление начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области считающего, что для полного всестороннего и объективного рассмотрения заявления директора ООО «Вудмайстер Украина» ОСОБА_2. необходимо получить информацию о движении денежных средств на банковских счетах ЧП «Планета» и ЧП «Форинд плюс» считает, что представление начальника УГСБЭП ГУМВД в Одесской области обосновано и подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 14-1 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
Филиалу «Одесского центрального отделения ПИБ» в г. Одессе МФО 328135 выдать сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области информацию (распечатку) о движении денежных средств в национальной и иностранной валютах (с указанием полных реквизитов всех контрагентов, дат, сумм, назначений платежей), по счету №26000301538203 предприятия ЧП «Планета» (код 31715947) и по счетам №26004301539554 и №16156301539554 предприятия ЧП «Форинд плюс» (код 34380435) за период с момента открытия счетов по настоящее время.
Постановление являетсяобязательным к исполнению должностными лицами Филиала «Одесского центрального отделения ПИБ» в г. Одессе МФО 328135
Постановление обжалованию не подлежит.