Справа №712/16998/14к
Провадження №1кс/712/5667/14
____ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ_______________
про накладення арешту на майно
м. Черкаси „18” грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12013250050002774 за ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України, про накладення арешту на майно,-
16 грудня 2014 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.
В даному клопотанні зазначає, що ОСОБА_3 працюючи згідно наказу № 1-К від 31 березня 2005 року на посаді головного бухгалтера кредитної спілки “Капітал”, яка розташована в м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, зареєстрована в установленому порядку як небанківська фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації бухгалтерського обліку та звітності фінансово-господарської діяльності даної установи, умисно, з корисливих мотивів, використала своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки вкладникам кредитної спілки “Капітал” при наступних обставинах.
Так вона, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами вкладників кредитної спілки “Капітал” шляхом зловживання службовим становищем, в порушення положень п. 1,7 ст. 8, п. 1,3,5 ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, в період з вересня 2006 року по грудень 2007 року в процесі здійснення кредитною спілкою господарської діяльності не відобразила по бухгалтерському обліку надходження від голови правління КС “Капітал” ОСОБА_4 грошових коштів в загальній сумі 1 985 855,93 грн., внесених ним у вказаний період готівкою у касу кредитної спілки для виплати її членам в якості відсотків за депозитними вкладами та повернення додаткових пайових внесків членам спілки за їх вимогою, після чого, діючи умисно з наміром заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом оформлення не належним чином первинних бухгалтерських документів, а саме видаткових касових ордерів, засвідчила факт нібито отримання вкладниками цих грошових коштів, хоча по бухгалтерському обліку виплат з каси грошових коштів не відобразила, і таким чином заволоділа майном членів КС “Капітал” на загальну на суму 1 985 855, 93 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що є шкодою в особливо великих розмірах та використала їх на власні потреби. В подальшому, з метою приховування вищевказаних фактів ОСОБА_3 , 27.02.2008 року використала підроблені нею ж офіційні документи вказаної фінансової установи, до яких внесла неправдиві відомості, а саме прибутковий касовий ордер серії 01 АААА № 761975 від 27.02.2008, згідно якого по бухгалтерському обліку відобразила надходження до каси спілки вищевказаних грошових коштів як цільове фінансування в сумі 1 985 855, 93 грн., та видатковий касовий ордер серії 01 АААА 552275 від 27.02.2008, яким відобразила по бухгалтерському обліку виплату зазначеної суми вкладникам КС “Капітал”.
За даним фактом 20.08.2013 року в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250050002774.
27.02.2008 року, ОСОБА_3 , працюючи згідно наказу № 1-К від 31 березня 2005 року на посаді головного бухгалтера кредитної спілки “Капітал”, яка розташована в м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, зареєстрована в установленому порядку як небанківська фінансова установа, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо організації бухгалтерського обліку та звітності фінансово-господарської діяльності даної установи вчинила службове підроблення тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.
Так вона, у вказаний час та місці в денний час, з метою проведення до бухгалтерському обліку грошових коштів, які були внесенні до каси спілки в період з вересня 2006 року по грудень 2007 року для виплати в якості відсотків за депозитними вкладами та повернення додаткових пайових внесків членам спілки, маючи на меті приховати факт їх привласнення, умисно підробила офіційні документи, а саме склала прибутковий касовий ордер серії 01 АААА № 761975, в якому власноручно відобразила неправдиві відомості про надходження того дня до каси кредитної спілки грошових коштів в сумі 1 985 855, 93 грн., що не відповідало дійсності, так як зазначені кошти були внесені у раніше у вищевказаний період. Після чого, відразу ж, з метою списання даної суми коштів, ОСОБА_3 того ж дня склала видатковий касовий ордер серії 01 АААА 552275, в якому також відобразила неправдиві відомості щодо видачі даних коштів вкладникам КС “Капітал”, хоча фактично будь-які кошти з каси спілки 27.02.2008 року не видавались. Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 148 від 07.03.2011 року підпис у графі “Головний бухгалтер” який розташований у прибутковому касовому ордері серії 01 АААА № 761975 від 27.02.2008 року та підпис у графі “Головний бухгалтер” який розташований видатковому касовому ордері серії 01 АААА 552275 від 27.02.2008 року виконані гр. ОСОБА_3 . Рукописний текст який розташований у прибутковому касовому ордері серії 01 АААА № 761975 від 27.02.2008 року та рукописний текст який розташований у видатковому касовому ордері серії 01 АААА 552275 від 27.02.2008 року виконаний ОСОБА_3 .
За даним фактом 20.08.2013 року в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250050003522.
13.12.2013 кримінальні провадження № 12013250050003522 та № 12013250050002774 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 12013250050002774.
24.11.2014 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно довідки УДАІ УМВС України в Черкаській області за ОСОБА_5 , який є чоловіком підозрюваної ОСОБА_3 , зареєстровано транспортний засіб, а саме вантажний автомобіль “VOLKSWAGEN LT 35”, р.н. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, що підтверджується даними облікової карти даного ТЗ.
Враховуючи те, що вказаний об'єкт рухомого майна, який належить ОСОБА_5 , набутий ним під час перебування у шлюбі з ОСОБА_3 та є спільною сумісною власністю подружжя, міг бути придбаний за кошти, що здобуті в результаті злочинної діяльності підозрюваної, з метою його збереження до визначення подальшої долі та недопущення можливості подальшого відчуження, а також для забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині відшкодування завданих збитків, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором, просить накласти арешт на автомобіль “VOLKSWAGEN LT 35”, р.н. НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки накладення арешту на вказане майно є доцільним з метою забезпечення цивільного позову.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України ,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на рухоме майно, а саме автомобіль “VOLKSWAGEN LT 35”, р.н. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси, який здійснює розслідування по даному провадженню.
Копії ухвали направити слідчому, який здійснює розслідування кримінального провадження, та прокурору прокуратури м. Черкаси для нагляду за станом розслідування даної кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1