Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10167/15-к
14 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070004618 від 04 липня 2015 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_5 отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Дане кримінальне правопорушення було виявлено після проведення Національним банком України позапланові виїзної документальні перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Встановлено, що 10 січня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) здійснив закупівлю ОВДП у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації НОМЕР_4 , що в подальшому були продані юридичній особі - нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною, яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 викупив у QHENOXLIMITED вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізував їх в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 100% акцій якого так як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать державі в особі Кабінету Міністрів України.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо фінансово-господарських стосунків із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, печаток, штампів, підписів, видів товарів, робіт, послуг, звітність, основних контрагентів, з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо фінансово-господарських стосунків із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, печаток, штампів, підписів, видів товарів, робіт, послуг, звітність, основних контрагентів, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, причетних до нього осіб, призначити проведення експертного дослідження, ревізій та перевірок, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2013 року по 30 грудня 2014 року, а саме, договорів, додаткових угод, контрактів, з додатками, актів прийому-передачі, рахунків, довіреностей, доручень, виписок щодо обігу цінних паперів, виписок з реєстрів, мемореальних ордерів, накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, актів виконаних робіт, банківських виписок,регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, завірених копій статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, начальника біржового відділу, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1