Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10166/15-к
10 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070004618 від 04.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Національного банку України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме що громадянин ОСОБА_5 отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Так, згідно листа № 25-00010/33672/бт від 19.05.2015 року (який містить банківську таємницю) встановлено, що Національним банком України проведено позапланові виїзні документальні перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
В результаті перевірки встановлено що громадянин ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Попередньо кошти надходили на його рахунок № НОМЕР_4 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.
Покупцем цінних паперів виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , через рахунок № НОМЕР_5 , що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_6 ).
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через рахунок № НОМЕР_6 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.
Досудовим розслідуванням було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів про відкриття рахунків які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 - № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 QHENOX LIMITED, № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_5 та проведено їх виїмку. Окрім того отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та проведено їх виїмку до матеріалів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
Відповідно до вказаних документів встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсо лімітед, Джокрс корпарейшен лімітед, Ксенокс лімітед, Калдор холдінгз лімітед) та фізичними особами ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_10 ). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
Так, 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 здійснює закупівлю ОВДП у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації НОМЕР_12 , що в подальшому продавалися юридичній особі - нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 викупив у ІНФОРМАЦІЯ_4 вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовує їх в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100% акцій якого так як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Тобто різницю між вартістю ОВДП в умі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.
В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 не тільки громадянином ОСОБА_5 , а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 12015100070004618 04.07.2015р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Оскільки слідчим в клопотанні не доведено підстав розкриття банківської таємниці стосовно обігу всіх грошових коштів в касі банку за період з 01.01.13р. по 07.09.15р., та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, на даний час не вбачаю.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1