36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua
16.07.2009 Справа № 3/186-08
По позову Товариства з обмеженою відповідальністю „Контракт Індастрі”, 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4
До Приватного підприємства „Андора”, 39600, м. Кременчук Полтавської області, пр. 50 річчя Жовтня, 66 /36
Про стягнення заборгованості в сумі 225 881,65 грн.
та зустрічній позовній заяві Приватного підприємства „Андора”, 39600, м. Кременчук Полтавської області, пр. 50 річчя Жовтня, 66 /36
до Товариства з обмеженою відповідальністю „Контракт Індастрі”, 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4
про стягнення заборгованості за отриманий товар та послуги в сумі 190 157,90 грн.
С у д д я БУНЯКІНА Ганна Іванівна
Представники:
від позивача -Бучко І.В. (див. протокол)
від відповідача -Атаманюк О.А., Баранова В.І. (див. протокол)
Рішення винесено після переви, що оголошувалась в судових засіданнях 27 березня, 12 травня та 11 червня 2009р. в порядку ст. 77 ГПК України в реагування на процесуальні клопотання сторін щодо взаємозвірки розрахунків, надання додаткових документальних доказів та обов'язкової участі представників сторін при розгляді спору по суті.
В судовому засіданні 16.07.2009р. за згодою представників сторін було оголошено вступну та регулятивну частину рішення, про що відмічено в протоколі судового засідання.
Суть спору: Стягується 225 881, 82 грн. заборгованість відповідача за умовами договору поставки будівельних матеріалів №18 від 01.09.2007р. (щебінь, ПЩС), укладеного між сторонами, з урахуванням наданих відповідачем послуг транспортного експедирування за умовами договору №19 від 11.09.2007р.
Відповідач проти позову заперечує, заявивши зустрічні вимоги про стягнення 190 157, 90 грн. - заборгованість ТОВ "Контракт Індастрі" перед ПП "Андора" за отримані 21 490, 56 м2 гранітного щебеню та піщано-щебеневої суміші за умовами договору №18 від 01.09.2007р. та надані послуги по завантаженню та екпедуванню цих будівельних матеріалів за умовами договору №19 від 11.09.2007р.
Представники сторін підтримують висунуті вимоги кожною із них.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дослідивши докази, суд -в с т а н о в и в:
01.09.2007 року між Приватного підприємства „Андора”, м. Кременчук (відповідач) та товариством з обмеженою відповідальністю «Контракт Індастрі»м. Донецьк (позивач) було укладено договір поставки оптової партії товару, згідно якого продавець -ПП «Андора»зобов'язувався поставити ТОВ «Контракт Індастрі»гранітний щебінь в кількості та асортименті відповідно до:
- специфікації №1: (1) щебінь фр. 20-40 в кількості 1 970,0 тон, ціна за тону 70,83 грн. без ПДВ, (2) щебінь фр. 40-70 в кількості 3 200,0 т, ціна за тону 51,67 грн. без ПДВ та (3) ПШС (піщано-щебеневу суміш) в кількості 3 430,0 м3, ціна за тону 10,91 грн. Загальна вартість за специфікацією -410 760, 48 грн.;
- специфікації №2: ПШС (піщано-щебеневу суміш) в кількості 1 950,0 м3, ціна за тону 10,92 грн. Загальна вартість за специфікацією -25 552, 80 грн.
В свою чергу покупець -ТОВ «Контракт Індастрі»зобов'язувався (п. 3.2, п. 3.4 договору) в умовах попередньої оплати проводити перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця на протязі п'яти банківських днів після виставлення продавцем рахунків-фактур.
За п. 7.4 договору сторони визначили, що договір діє до повного його виконання, але не довше 31.12.2008р.
На виконання умов цього договору позивач-покупець:
(1) отримавши рахунок-фактуру №10-10/2 від 10.10.2007р. на загальну суму 448 039,00 грн., перерахував 11.10.2007р. за платіжним дорученням №1063 суму в 50 000,00 грн.;
(2) отримавши рахунок-фактуру №12-10/1 від 12.10.2007р. на загальну суму 730 056,00 грн., перерахував 15.10.2007р. за платіжним дорученням №1071 суму в 30 000,00 грн. та за пл.. дорученням 1072 суму в 120 000,00 грн.;
(3) виставлений продавцем рахунок-фактура №15-10/2 від 15.10.2007р. на загальну суму в 297 522,00 грн. оплатив платіжним дорученням №1074 від 17.10.2007р. в сумі 84 996,00 грн.;
(4) 22 жовтня 2007 року платіжним дорученням №1086, з посиланням на відмічені вище три рахунки-фактури, перерахував продавцю - ПП «Андора»189 996, 00 грн.
Таким чином, за виставленими в жовтні 2007року продавцем-відповідачем рахунками-фактурами покупець-позивач оплатив загалом суму в 474 992 грн.
Відповідно до умов п. 1.3 договору №18 визначено, що документом на товар, який продавець зобов'язаний передати покупцю є накладна на відпуск ТМЦ, паспорт якості, рахунок-фактура та податкова накладна. За п. 2.6 договору передача товару здійснюється в пункті загрузки товару шляхом оформлення між сторонами акту приймання-передачі. При цьому відвантаження товару здійснюється за рахунок покупця (п. 4.1 договору).
В підтвердження передачі покупцю - ТОВ «Контракт Індастрі»ТМЦ (з огляду на умови договору) продавець -ПП «Андора»надав накладну на відпуск матеріальних цінностей №30-10/4 від 30.10.2007р., де значиться відвантаженими: (1) ПШС в кількості 3 428, 43 м3 за ціною в 10,91 грн. за 1 м 3 загальною вартість 37 404,17 грн. ( без ПДВ), (2) щебінь фр. 40-70 в кількості 3 197,4 т за ціною в 51,67 грн. за 1 т загальною вартістю 165 209,66 грн. ( без ПДВ) та (3) щебінь фр. 20-40 в кількості 1 968,8 т за ціною в 70,83 грн. за 1 т загальною вартістю 139 450,10 грн. (без ПДВ). Загальна вартість будівельних матеріалів за цією накладною ( з урахування ПДВ) склала 410 476, 72 грн.
Враховуючи обсяги відвантажень за накладною №30-10/4 від 30.10.2007р. продавець -ПП «Андора»виконав зобов'язання по поставці за специфікацією №1, за виключенням в декількох кг.
Вартість транспортних послуг, які повинен відшкодовувати відповідно до п. 4.1 договору №18 та договору №19 на транспортне експедування від 11.09.2007р. ТОВ «Контракт Індастрі», на кінець жовтня 2007р., що підтверджується двохстороннє підписаним актом приймання-передачі №1 від 31.10.2007р. та №2 від 31.10.2007р., склали, відповідно, 180 590, 40 грн. та 20 196,00 грн.
За умовами договору №19 на транспортне експедування від 11.09.2007р. (п.1.1) ТОВ «Контракт Індастрі»брав на себе зобов'язання по відшкодуванню ПП «Андора»витрат на завантажувальні роботи. Вартість навантажування однієї тони насипних вантажів за обґрунтованою калькуляцією від 10.07.2007р. складає 4,20 грн. (з ПДВ). З огляду на обсяги відвантаження за накладною №30-10/4 від 30.10.2007р. ( 3 428,43 + 3 197,4 + 1 968,8) ПП «Андора»обрахувала вартість цих послуг в 28 991, 94 грн., оформивши це актом приймання-передачі робіт №30/10 від 30.10.2007р., який покупцем-позивачем не був підписаний, але будь-яких спростувань, останній не наводить.
Таким чином, на 01.11.2007р. різниця в зобов'язаннях між сторонами за умовами договорів №18 та №19 склала 165 263, 06 грн. на користь постачальника-продавця - ПП «Андора» (410 476, 72 грн. -вартість відвантажених ПП «Андора»матеріальних цінностей по накладній №30-10/4 від 30.10.2007р. + 180 590, 40 грн. + 20 196,00 грн. -вартість транспортних послуг за актами №1, №2 + 28 991, 94 грн. -вартість навантажувальних робіт мінус 474 992 грн., сплачені ТОВ «Контракт Індастрі»за відміченими вище платіжними дорученнями №№ 1063, 1071,1072, 1074,1086).
Як засвідчують надані сторонами документальні докази, останні продовжували взаємовідносини по поставці піщано-щебеневої суміші.
Так, на виставлений ПП «Андора»рахунок-фактуру №2-11/1 від 02.11.2007р., де визначена була сума до оплати в 291 310,80 грн., ТОВ «Контракт Індастрі»перерахував на рахунок постачальника ПЩС: за пл. дорученням №1097 від 02.11.2007р. 17 100,00 грн., за пл.. дорученням №1114 від 26.11.2007р. 50 000,00 грн., за пл.. дорученням №1117 від 27.11.2007р. 50 000,00 грн., за пл. дорученням №1127 від 03.12.2007р. 75 000,00 грн., за пл.. дорученням №1129 від 05.12.2007р. 50 000,00 грн., за пл.. дорученням №1132 від 06.12.2007р. 70 000,00 грн. Всього за цим рахунком-фактурою позивачем про авансовано 312 100,00 грн.
21 грудня 2007р. ТОВ «Контракт Індастрі»на рахунок ПП «Андора» було сплачено 180 590, 40 грн. за платіжним дорученням №1153 з визначенням в ньому платежу - «оплата за транспортні послуги відповідно до рахунку №12-10/1 від 12.10.2007р.
Всього ж в листопаді -грудні 2007 року на рахунок ПП «Андора»від ТОВ ««Контракт Індастрі»надійшло 492 690, 40 грн. (312 100,00 +180 590, 40 ).
В цей період з боку ПП «Андора»на користь ТОВ «Контракт Індастрі»: (1) по накладній №14/11/1 від 14.11.2007р. відпущені матеріальні цінності -піщано-щебенева суміш в кількості 1949,3 по ціні 10,92 грн. за 1 м3 вартістю 25 543,63 грн. , в т.ч. ПДВ, на виконання умов договору №18 згідно специфікації №2; (2) надані за актом приймання-передачі №14/11 від 14.11.2007р. послуги по навантаженню 1949,3 м3 ПЩС вартістю 7 796,42 грн. та надані транспортні послуги на загальну суму 156 978,00 грн., що підтверджується актом приймання-передачі №5 від 10.11.2007р. Загальна ж сума вартості послуг та відпущених матеріальних цінностей, підтверджених документально, склала 190 318,05 грн. (25 543,63 + 7 796,42 +156 978,00).
Різниця ж в зобов'язаннях між сторонами за умовами договорів №18 та №19 в період листопада-грудня 2007 року склала 302 372,35 грн. на користь покупця ТОВ «Контракт Індастрі» (492 690, 40 грн. -сплачені ТОВ «Контракт Індастрі»по відмічених вище платіжних дорученнях №№1097, 1114 , 1117, 1127 , 1129 , 1132 , 1153 мінус 190 318,05 грн. -вартість ПЩС відвантажених по накладній №14/11 від 14.11.2007р., транспортні послуги та послуги по навантаженню ПШС).
Враховуючи (1) позадоговірну попередню оплату ТОВ «Контракт Індастрі»за платіжним дорученням №1058 від 10.10.2007р. на суму 51 984,00 грн. за гран шлак, що документально підтверджено, (2) відсутність доказів з боку ПП «Андора», щодо відвантаження цього будівельного матеріалу на адресу позивача, (3) наведене вище, (4) двохсторонній акт звірки розрахунків між сторонами від 20.01.2009р. на вимогу суду та (5) акт звірки між сторонами від 29.02.2008р., суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог як за первісним позовом, так і зустрічним. За первісним позовом вимоги є обґрунтованими в сумі 137 109,29 грн. (302 372,35 -165 263,06) + 51 984,00 грн. = 189 093,29 грн., а за зустрічним позовом вимоги є обґрунтованими лише щодо вартості послуг по навантаженню в сумі 28 991,94 грн. та 7 796,42 грн., про що зазначено вище, а всього на суму 36 788,36 грн.
Шляхом поглинання взаємних вимог сума до стягнення на користь ТОВ «Контракт Індастрі»складає 152 304,93 грн.
Витрати по держмиту та судові витрати відносяться на сторони в рівних пропорціях щодо задоволених вимог.
На підставі матеріалів справи та керуючись ст.ст.44, 49, 82-85 ГПК України, суд -
1. Позовні вимоги за первісним позовом задовольнити частково на суму 189 093,29 грн. задовольнити.
2. Зустрічні позовні вимоги задовольнити частково на суму 36 788,36 грн.
3. Стягнути з Приватного підприємства «Андора», м. Кременчук, пр. 50-річчя Жовтня, 66/36, р/р 26001699 в КФ ПАБ «Полтава-банк»м. Кременчук, МФО 331423 ОКПО 25154632, ІПН 251546316369 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Контракт Індастрі», м. Донецьк, вул. Комуністична, 4, р/р 26006198000025 в Донецькій філії ВАТ «Кредит промбанк», МФО 335 593, код ЄДРПОУ 3285781 -152 304,93 грн. основного боргу, 1 523,05 грн. - витрати по державному миту та 75,95 грн. -витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
З набранням цим рішенням законної видати наказ.
4. Копію цього рішення надіслати сторонам за адресами, зазначеними в його вступній частині.
СУДДЯ БУНЯКІНА Г.І.
Повний текст рішення виготовлений та підписаний 20.07.2009р.
Примітка: Рішення господарського суду набирає законної сили після
закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.
У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.