Справа № 199/12637/13-к
(1-кс/199/730/13)
25.11.2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
25.11.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 22.11.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.09.2013 року близько 16.15 годин, невідома особа, набравши номер мобільного телефону (066) 400-63-56, який належить синові потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону (099) 726- 71-15, де в телефонній розмові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 000 гривень, які належать ОСОБА_3, чим завдала останній майновий збиток на вищевказану суму.
За даним фактом 07.09.2013 року було розпочато кримінальне провадження № 12013040630004638, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
06.09.2013 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що в той день вона перебувала вдома зі своїм сином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Близько 16:05 годин на мобільний номер телефону (066) 400-63-56 її сина ОСОБА_4 подзвонив невідомий з мобільного номеру телефону (099) 726-71- 15, який ніяк не представившись сказав - «Брат, помоги, я в милиции, чтобы меня выпустили нужно 2 000 гривен, 1000 у меня есть. Можешь переслать, хотябы 500 гривен?». Потім її син ОСОБА_4 вирішив, що дзвонить його знайомий, так як, голос був схожий, і знайомі називають його «брат», та відповів невідомому, що надішле. Після розмови невідомий надіслав CMC- повідомленням номер картки ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» № 4627 0858 2854 8475. Пізніше невідомий знову подзвонив та попрохав ще 500 гривень перерахувати, але на номер іншої банківської картки № 5211 5374 3776 6947.
06.09.2013 року о 16:33:41 годин ОСОБА_4 перерахував гроші в розмірі 499,98 гривень на номер банківської картки 4627 0858 2854 8475 через термінал банку «Приватбанк», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 72, а інші 490 гривень перерахував о 18:32:47 годин через термінал банку «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 49. Після чого ОСОБА_4 намагався подзвонити на номер мобільного телефону невідомого (099) 726-71-15, але абонент знаходився поза межами.
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особи, яка вчинила вказане правопорушення.
Представник ПАТ КБ «Приват Банк» до суду не з'явився, повідомлений належним чином, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно злочин середньої тяжкості, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ № 14360570) розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 30, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПО 14360570), м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, про власника банківського рахунку 4627 0858 2854 8475 та 5211 5374 3776 6947, надання транзакційних послуг, фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку КБ «Приватбанк» - 4627 0858 2854 8475, 5211 5374 3776 6947, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 01.01.2013 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою 4627 0858 2854 8475, 5211 5374 3776 6947, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 01.01.2013 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50 , (ЄДРПОУ № 14360570), E-mail: privatbank@pbank.com.ua за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (ЄДРПОУ № 14360570), E-mail:privatbank@pbank.com.ua.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В.Л.Воробйов