Справа № 199/11701/13-к
(1-кс/199/708/13)
01.11.2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю прокурора Кісельова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
31.10.2013 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливість ознайомлення та вилучення документів, які знаходяться у АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231, який розміщено у місті Дніпропетровську, вул. Плеханова, 9, а саме, до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235);
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К- 2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 11.11.2008 року до 31.10.2013 року.
Слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3В, за дорученням начальника СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013041630000056 за повідомленням про кримінальне правопорушення, а саме довідкою, складеною за результатами проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_4
З матеріалів кримінального провадження слідує, що згідно договору оренди нерухомого майна, яке належить до державної власності №12/02-4744 ОД від 15.02.2012року регіональне відділення Фонду державного майна у Дніпропетровській області передає, а ТОВ “ПХ Груп” (код СДРПОУ 52950525 ) приймає у строкове платне користування державне окреме нерухоме майно - нежитлові приміщення площею 522,29 кв.м., розміщене за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, що перебуває на балансі Державного підприємства “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція”, вартість якого визначена і становить 1 038 800 грн.
Про фактичну передачу державного майна складено Акт приймання передачі від 15.02.2012 року.
Окрім того, 02.01.2012 ТОВ “ПХ Груп” та ДП “ДМТС” уклали договір №02/01 відповідального зберігання з правом користування.
В подальшому, згідно договору №29/02 від 29.02.2012 про відступлення права вимоги ТОВ “Дніпро І К-2006/2”, “новий кредитор” отримав право вимагати від боржника ТОВ “ПХ Груп” виконання умов договору №12/02- 47440Д від 15.02.2012, договору №02/01 від 02.01.2012, де первісним кредитором було - ДП “ДМТС”.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.
В подальшому згідно договору № 29/02 від 29.02.2012 року про відступлення права вимоги ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (новий кредитор) отримав право вимагати від боржника ТОВ “ПХ Груп” виконання умов договору №12/02-47440Д від 15.02.2012 року та договору № 02/01 від 02.01.2012 року, де первісним кредитором було ДП “ДДСМТС”.
Так зокрема:
ТОВ “ПХ Груп” згідно платіжного доручення № 4681 від 01.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К-2006/02” про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К-2006/2” 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.
ТОВ “ПХ Груп” згідно платіжного доручення № 4787 від 07.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К-2006/02” про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К- 2006/2” 260092069001 суму в розмірі 50 000,00 грн.
ТОВ “ПХ Груп” згідно платіжного доручення № 5380 від 12.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К-2006/02” про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ “Дніпро і К-2006/2” 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.
Загальна сума перерахованих коштів склала більше 150 000,00 грн.
Отже, вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) за договорами з Державним підприємством “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція” (код ЄДРПОУ 13463351).
Згідно інформації ДІЙ в Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів України в Дніпропетровській області, ТОВ Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) перебуває на обліку ДІЛ в Амур- Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська, а 11.11.2008 ТОВ Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) відкрито рахунок №260092069001 (українська гривня) у АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231.
В судовому засіданні прокурор Кісельов О.М. просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані старшим прокурором матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231, який розміщено у місті Дніпропетровську, вул. Плеханова, 9, Вважаю, що клопотання, яке було надане старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 не є достатньо обгрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Так згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим не було доведено та необгрунтовано, чому саме необхідно витребувати оригінали документів, які стосуються діяльності АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231, а саме, до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235), а саме:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235);
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К- 2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період-з 11.11.2008 до 31.10.2013.
Вважаю, що витребування оригіналів, а не їх копій вищевказаних документів є неприпустимим, внаслідок чого може бути припинена діяльність АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231 та неможливість його нормального функціонування.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, які знаходяться у АТ “ОСОБА_2 та Кредит”, МФО 307231, який розміщено у місті Дніпропетровську, вул. Плеханова, 9 та отримати завірені належним чином копії документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235),
- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235);
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К- 2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №260092069001 (українська гривня), що належить ТОВ “Дніпро і К-2006/2” (код ЄДРПОУ 34681235) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період-з 11.11.2008 року до 31.10.2013 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя: В.Л.Воробйов