Справа № 760/22081/14-к
1-кс/760/6149/14
14 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором прокуратури відділу прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32014110000000028 від 09.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України -
Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 32014110000000028 від 09.07.2014року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров'я людей, підакцизної групи товарів (спирту), та незаконного збуту таких товарів.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров'я громадян або біоетанол.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 (службове посвідчення ЦА №070037 видане 08.07.2012 року), тимчасового доступу та вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 ;
- анкети клієнта банку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного рахунку за допомогою послуги «клієнт банк»;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів, щодо придбання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та ін.;
- договорів, укладених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_2 та з указаного рахунку, за період часу з 01.01.2013 по 14.10.2014 року;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 з 01.01.2013 по 14.10.2014 року;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.01.2013 по 14.10.2014 року.
Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1