печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31672/15-к
Примірник_________
01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення
01.09.2015 слідчий в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC:
- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація);
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх найменування та реєстраційні коди;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC;
- договорів на встановлення системи «Банк - Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими при управлінні рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проходило з'єднання системи «Банк - Клієнт» комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарською Конфедерацією в рамках проведення розслідування справ Sv.14.0314-DAC;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження № 42014000000000076 від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
17.03.2014 ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 3 ст. 217 та ч. 3 ст. 280 КПК України виділені в окреме провадження за № 42014000000000436.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. грн., тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того, слідчий зазначає, що Федеральною прокуратурою Швейцарії розслідується кримінальне провадження № Sv.14.0314-DAC стосовно ОСОБА_5 за фактами вчинення ним відмивання грошей на рахунках зареєстрованих за ним компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 (заблокований) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 (заблокований) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На згаданих рахунках заарештовано 0,2 млн. швейцарських франків.
Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC.
В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, по рахунку № НОМЕР_1 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, а саме до :
- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація);
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх найменування та реєстраційні коди;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC;
- договорів на встановлення системи «Банк - Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими при управлінні рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проходило з'єднання системи «Банк - Клієнт» комп'ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарською Конфедерацією в рамках проведення розслідування справ Sv.14.0314-DAC;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час заблокування його Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації в рамках проведення розслідування справи Sv.14.0314-DAC, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.
- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Фрібург, Швейцарська Конфедерація) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 або під час його обслуговування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31672/15-к.
Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1