печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30891/15-к
Примірник______
01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств.
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий як сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців-підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.
У зв'язку з розслідування вказаного кримінального провадженні у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що запитувані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 відносно платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій наступних документів:
-установчих та реєстраційних документів;
-облікової справи платника податків;
-договору про визнання електронних документів підприємства;
-декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-коригуючи розрахунку за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-акти зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-акти камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-всі матеріали на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 25.08.2015.
Надати дозвіл на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 відносно платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, наступних документів:
-установчих та реєстраційних документів;
-облікової справи платника податків;
-договору про визнання електронних документів підприємства;
-декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-коригуючи розрахунку за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-акти зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-акти камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;
-всі матеріали на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 25.08.2015.
З обов'язковою заміною оригіналів документів на їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30891/15-к
Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: