Справа № 569/21139/13-к
03 грудня 2013 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля А.В., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області в своєму клопотанні, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 просить суд надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 11157350000 укладеним між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», в особі начальника відділення № 461 АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_3 та ТОВ «Агро-Захід», в особі директора ОСОБА_4
Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190010002640 від 29 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману. У ході досудового розслідування встановлено, що 21 травня 2007 року між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», в особі начальника відділення № 461 АКІБ «УкрСиббанк» ОСОБА_3 та ТОВ «Агро-Захід», в особі директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 11157350000 на суму 250000 гривень. Із метою забезпечення виконання зобов'язання по вказаному кредитному договору, ТОВ «Агро-Захід» було заставлено на умовах застави товару в обороті (переробці) майно про що був укладений договір застави товарів в обороті (переробці) № 2893 від 21 травня 2007 року. У подальшому заволодівши коштами банку та не маючи наміру їх повертати, ОСОБА_4 відчужив заставне майно, внаслідок чого спричинив банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. Окрім цього, вилучення документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, на даний час, неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити документи.
Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № №12013190010002640, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів у зв'язку з тим, що вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у зв'язку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,
1. Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12013190010002640 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 11157350000 від 21 травня 2007 року укладеним між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», в особі начальника відділення № 461 акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» ОСОБА_3 та ТОВ «Агро-Захід», в особі директора ОСОБА_4, а саме: заяви-анкети ОСОБА_4 на видачу кредиту, кредитного договору із додатками (додатковими угодами), договору застави товарів в обороті (переробці) із додатками (додатковими угодами), актів перевірки збереженості та наявності предмету застави, графіку фактичного погашення ТОВ «Агро-Захід» кредиту із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у приміщенні Волинського управління ПАТ «Укрсиббанк», що по вул. П.Полтави, 1 в м. Рівне.
2. Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 11157350000 від 21 травня 2007 року укладеним між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк», в особі начальника відділення № 461 акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» ОСОБА_3 та ТОВ «Агро-Захід», в особі директора ОСОБА_4, а саме документів, які підтверджували фінансовий стан ТОВ «Агро-Захід»: податкових декларацій із податку на прибуток ТОВ «Агро-Захід», фінансової звітності ТОВ «Агро-Захід» із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у приміщенні Волинського управління ПАТ «Укрсиббанк», що по вул. П.Полтави, 1 в м. Рівне.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Доля В.А.