№ 1-кс/546/81/14
546/682/14-к У Х В А Л А
18 червня 2014 року с-ще Решетилівка
Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Решетилівського районного суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації про користувача рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи укладався кредитний договір (платіжна кредитна картка) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , з наданням копії кредитного договору (заяви позичальника) № 00316502220113, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2014 року за № 42014170310000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України, до ЄРДР внесено дані за результатами прокурорської перевірки в порядку нагляду про відсутність в складському приміщенні ФОП ОСОБА_6 майна, належного ІНФОРМАЦІЯ_3 , загальною вартістю 42477,50 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір про виготовлення останньою для замовника двох автобусних зупинок. 17.04.2013 року до цього договору було укладено додаткову угоду про виготовлення обладнання для дитячих майданчиків, а 05.07.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір відповідального зберігання ФОП ОСОБА_6 виготовленого обладнання для дитячих майданчиків. Отримані в ході досудового розслідування рахунки та платіжні доручення вказують на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 в Територіально-відокремленому без балансовому відділенні № НОМЕР_3 філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно зазначених договорів коштів, одначе відсутнє майно загальною вартістю 42477,50 грн. При цьому 08.07.2013 року ОСОБА_6 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 750 грн. на погашення кредиту за договором № 00316502220113.
Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи, для участі у розгляді за судовим викликом не з'явився, про причину своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі цієї особи згідно ч. 4 ст. 163 КПК України.
слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та підтвердив обставини, викладені в ньому, пояснивши, крім того, що в ході досудового розслідування встановлено, що фактично майно, недостачу якого виявлено, виготовлене не було, але кошти за його виготовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані. Це та обставини, зазначені в клопотанні, викликають підозру у змові між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у привласненні бюджетних коштів. Для встановлення фактів отримання ОСОБА_5 від ФОП ОСОБА_6 грошових коштів та обставин їх перерахування необхідна зазначена у клопотанні інформація, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази в кримінальному провадженні. Разом з тим ця інформація становить собою банківську таємницю і являє собою охоронюваною законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, заслухавши думку сторони кримінального провадження та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною виконавчого провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та може бути отримана в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя також вважає доведеним те, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, є охоронюваною законом таємницею, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчому СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію про наступне:
- на чиє ім'я та коли відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
- рух коштів про цьому рахунку (зняття, поповнення та інших транзакцій) із зазначенням дати, місця, осіб, які проводили транзакцію, за період з часу його відкриття по 18 червня 2014 року включно;
- чи укладався кредитний договір (оформлювалася платіжна кредитна картка) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , якщо так, то з можливістю вилучення їх копій;
- з можливістю вилучення копії договору (заяви позичальника) № 00316502220113
з можливістю отримання доступу до зазначених документів в Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: