Справа № 534/3592/13-к
Провадження № 1-кс/534/231/13
20 листопада 2013 року Слідчий суддя Комсомольського міськорго суду
Полтавської області Таранкова І. М.
при секретарі Ващенко А.М.
з участю прокурора Зубко В.В.
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лазоренко Я.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180080001167 від 23.10.2013 року,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України
- про проведення обшуку,
Згідно клопотання 22 жовтня 2013 року, близько 12 години 25 хвилин, невідома особа, з поточного рахунку № 26004005661401, який належить ТОВ «Дивайс», що здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17, ОСОБА_3 є ОСОБА_3, незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 518 200 гривень на інший рахунок № 26005017796701, внаслідок чого ТОВ «Дивайс» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 518 200 гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненими в особливо великих розмірах, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України.
За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180080001167 від 23 жовтня 2013 року.
22 жовтня 2013 року, невстановлена особа, здійснивши несанкціоноване втручання через мережу Інтернет в роботу електронно-обчислюваної машини (комп'ютера), належного ТОВ «Дивайс», отримавши інформацію про поточний рахунок підприємства № 26004005661401, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також доступ до системи «Клієнт-банк» вказаного банку, від імені розпорядника коштів рахунку № 26004005661401, з використанням зазначеної системи дала доручення банку на перерахування коштів у сумі 518 200 гривень на поточний рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» (ЄДРПОУ 36629690) № 26005017796701, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», тим самим таємно, без відому власника, обернула грошові кошти у розмірі 518 200 грн. на користь третіх осіб.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), комп'ютерних мереж, що заподіяло значну шкоду, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України.
За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180080001171 від 24 жовтня 2013 року.
29 жовтня 2013 року, процесуальним керівником, старшим прокурором прокуратури м. Комсомольська Полтавської області Зубко В.В. матеріали досудових розслідувань № 12013180080001167 та № 12013180080001171 об'єднані в одне провадження під №12013180080001167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 22 жовтня 2013 року в період часу з 14 год. 02 хв. 42 с. до 14 год. 09 хв. 13 с. гр. ОСОБА_5, який з 22 жовтня 2009 року і по теперішній час являється ОСОБА_5, в приміщенні відділення №32 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «а», на підставі грошового чека серії ЛИ номер 3174027 від 22 жовтня 2013 року отримав в касі вищевказаного банку грошові кошти в сумі 514000 гривень 00 копійок, які відповідно до платіжного доручення №322 від 22 жовтня 2013 року були не санкціоновано перераховані з рахунку ТОВ «Дивайс» №26004005661401 на рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» №26005017796701 в сумі 518 200 гривень 00 копійок.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
З метою виявлення та фіксації відомостей, про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, якими можуть бути комп'ютерна техніка та мобільні телефони, а також документів, підтверджуючих факт зняття не санкціоновано перерахованих з рахунку ТОВ «Дивайс» №26004005661401 на рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» №26005017796701 грошових коштів в сумі 518 200 гривень 00 копійок та безпосередньо самих грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення, які можуть знаходитись місцем проживання гр. ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, необхідно провести обшук.
Відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування.
Відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лазоренко Ярослава Миколайовича - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме у житловому будинку та господарських будівлях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які знаходяться у його фактичному володінні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 20 грудня 2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя підпис І.М. Таранкова
З оригіналом вірно :
Суддя І.М.Таранкова