Справа № 127/21057/13-к
Провадження 1-кс/127/4860/13
06.09.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації КП ПАТ ПриватБанк, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою м. Вінниця, просп. Юності 43-А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий Микичур П.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Мішеніною Т.М. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою м. Вінниця, просп. Юності 43-А, а саме: по руху коштів перерахованих громадянкою ОСОБА_2 19.08.2013 року о 14:07 години з терміналу банку на пл. Перемоги,1, в м. Вінниці номер чека 19082013140703, о 14:24 годині з терміналу банку на пл. Перемоги, 1, в. Вінниці номер чека 19082013142426, о 18:36 годині з терміналу банку на вул. Ватутіна. 34/2, в м. Вінниці номер чека 19082013183621, на рахунок ОСОБА_3, з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010380002859 від 21 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20.08.2013 року до 1-го ВМ ВМВ звернулась громадянка ОСОБА_2 про те, що невідома особа 19.08.2013 року в період часу з 13:00 години до 18:30 години, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги синові ОСОБА_4, заволоділа коштами у сумі 16500 гривень, які були перераховані з терміналів «Приватбанку», що розташовані на пл. Перемоги, 1, та по вул. Перемоги, 1, та по вул.. Ватутіна, 32, в м. Вінниці на рахунок «Приватбанку» 5167987206552800 на імя ОСОБА_3.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12013010380002859 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що в КП ПАТ ПриватБанк, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою м. Вінниця, просп. Юності 43-А, міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів, перерахованих громадянкою ОСОБА_2 19.08.2013 року о 14:07 години з терміналу банку на пл. Перемоги,1, в м. Вінниці, номер чека 19082013140703 о 14:24 годині з терміналу банку на пл. Перемоги, 1, в. Вінниці номер чека 19082013142426, о 18:36 годині з терміналу банку на вул. Ватутіна. 34/2, в м. Вінниці номер чека № 19082013183621, на рахунок ОСОБА_3, з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання даних по руху коштів по номеру рахунку «Приватбанку» № 5167987206552800 та встановлення місць розташування банкоматів й отримання з них фотознімків мають вагоме доказове значення для розслідування провадження, слідчий просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник КП ПАТ "ПриватБанк" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ “Приватбанк”.
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ “ Приватбанк ” та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: по руху коштів, перерахованих громадянкою ОСОБА_2 19.08.2013 року о 14:07 години з терміналу банку на пл. Перемоги,1, в м. Вінниці номер чека 19082013140703, о 14:24 годині з терміналу банку на пл. Перемоги, 1, в. Вінниці номер чека 19082013142426, о 18:36 годині з терміналу банку на вул. Ватутіна. 34/2, в м. Вінниці номер чека 19082013183621, на рахунок ОСОБА_3, з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання даних по руху коштів по номеру рахунку «Приватбанку» № 5167987206552800 та встановлення місць розташування банкоматів й отримання з них фотознімків за період часу з 19.08.2013р. до 01.09.2013р, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою м. Вінниця, просп. Юності 43-А.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: