Справа № 576/793/15-к
Провадження № 1-кс/576/113/15
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
09.04.15 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015200070000359 слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015200070000359, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 03.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2015 до чергової частини Глухівського МВ УМВС звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи через мережу Інтернет, якій він перерахував гроші в сумі 3200 грн. за товар, який не прийшов до м. Глухів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що невідома особа, яка заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом, телефонувала на його мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , де під час розмови він домовився купити два скутери за 3200 грн. 31.03.2015 року він перерахував на картку невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 з м. Миколаїв, на номер НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення питань належності картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) невстановленої особи ( ОСОБА_6 ), та встановлення точних даних невстановленої особи, руху грошових коштів по даній карті, місця та дати можливого переведення їх у готівку та використання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, та отримання фото-відео зображення особи, що їх отримує, а також подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження документів і даних, які б допомогли в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановленні винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) та на чиє ім'я, а також чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ), якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, про рух грошових коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) (в т.ч. з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо), адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку та отримання фото-відео зображення особи, що їх отримує, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в яких міститься інформація про те, чи зареєстрована будь-якого виду банківська карта НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) та на чиє ім'я, а також чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ), якщо так, то коли вона видавалася, де, кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, про рух грошових коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 можливо ( НОМЕР_4 ) (в т.ч. з можливістю отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо), адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку та отримання фото-відео зображення особи, що їх отримує.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1