Справа № 459/1446/15-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 серпня 2015 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
12.08.2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить винести ухвалу про зобов'язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , через Червоноградську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати, для вилучення, інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , станом на 30.07.2007, на який згідно меморіального ордеру №4 по Tr.N CF037073000008 1 від 30.07.2007 перераховано кошти в сумі 161937,77 гривень та довідку про рух коштів вказаному рахунку впродовж 30.07.2007 р.-30.08.2007 р..
В обгрунтування клопотання послався на те, що 07.04.2004 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір на суму 169000 гривень, який забезпечено договором іпотеки 632/302/1, договорами застави майна 632/302/2, 632/302/3, 632/302/4, договором застави майбутнього врожаю 632/302/35, договорами поруки 632/302/1, 632/302/2, 632/302/3. Рішенням господарського суду Львівської області від 22.06.2006 року частково задоволений позов банку до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів в загальній сумі 144547,78 гривень. 10.10.2006 року на загальних зборах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про його ліквідацію. 25.07.2007 року між головою ліквідаційної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу щодо продажі цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вартістю 252500 гривень. 27.07.2007 року працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ОСОБА_4 кошти в сумі 50000 гривень. В липні 2007 року в приміщенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 працівниками банку на виконання умов договору купівлі продажу отримано від ОСОБА_4 кошти в сумі 202500 гривень, які не передано представнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не перераховано на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору, а скеровано на погашення заборгованості по вищевказаному кредитному договору.
Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140150000810 від 14.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З аналізу матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.07.2007 ОСОБА_5 згідно прибуткового касового ордеру №1 по Tr.N CF037072700006 1 перераховано 188760,50 гривень з дебеторного рахунку ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на кредитний рахунок КФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для погашення кредитного договору №632/302 від 07.05.2004 року за рахунок реалізації предмету застави.
Згідно меморіального ордеру №5 Tr.N CF037073000009 1 від 30.07.2007 року з дебеторного рахунку ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на кредитний рахунок ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перераховано кошти в сумі 26822,77 гривень в рахунок погашення заборгованості по кредитному договорі 632/302 від 07.05.2004 року.
Згідно меморіального ордеру №4 Tr.N CF037073000008 1 від 30.07.2007 з дебеторного рахунку ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на кредитний рахунок ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 161937,73 гривень в рахунок погашення заборгованості по кредитному договорі 632/302 від 07.05.2007 року.
Згідно квитанції №1 Tr.N CF036052900032 1 від 29.05.2006 ОСОБА_6 через ЧФ ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рах.№ НОМЕР_5 на рах. № НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 60000 для погашення заборгованості по кредитному договору 632/302 від 07.05.2004 року.
Будучи допитаним у кримінальному проваджені в ОСОБА_7 повідомив, що будь яких з зазначених сум на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користь погашення ззаборгованості по кредиту 632/302 від 07.05.2004 не надійшли.
Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши слідчого, з'ясувавши обставини справи, вважаю, що відомості, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через Червоноградську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Червоноградського МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , станом на 30.07.2007, на який згідно меморіального ордеру №4 по Tr.N CF037073000008 1 від 30.07.2007 перераховано кошти в сумі 161937,77 гривень та довідку про рух коштів вказаному рахунку впродовж 30.07.2007 р.-30.08.2007 р..
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1