Справа № 464/12431/14-к
пр.№ 1-кс/464/3501/14
17.12.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю: слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12014140070002505 від 01.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Лвьвоа ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до матеріальних носіїв інформації та оригіналів документів, що містять банківську таємницю розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою АДРЕСА_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 для їх вивчення з можливістю вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 . В обґрунтування покликається на те, що 30.09.2014 року в Сихівський РВ надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Сихівського РВ про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЕО № 9063 від 22.09.2014 року було встановлено в діях службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.Під час проведення досудового розслідування було скеровано запит в ДПІ у Сихівському районі м. Львова, щодо наявності відкритих банківських рахунків в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно отриманої інформації встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухиляючись від виконання рішення суду відкрив 15.07.2014 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 18.08.2014 року було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також може свідчити про умисне невиконання рішення суду. Враховуючи вищевикладене, а також те, що дані про банківські рахунки мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою АДРЕСА_1 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом до суду не з'явився, хоча товариства належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, і не повідомили про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить покласти відповідальність за надання тимчасового доступу на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 20 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 цього ж Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо вилучення (виїмки оригінал документів) при тимчасовому доступі необхідних документів, слідчий суддя приходить переконання, що у такому необхідно відмовити, оскільки у відповідності до ст.160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення документів, а надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з документами та їх копіювання на цифрові носії та паперовому вигляді, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання на цифрові носії та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні (приміщенні): ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку); ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що за адресою АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичних осіб - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1