09.10.2013 Справа №607/18050/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №12013210010001652 від 24.04.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ “УкрСиббанк” в судове засідання не з”явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно заяв ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 громадянин ОСОБА_6 шахрайським способом заволодів їх грошовими коштами в сумі 300 000 грн. для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою: м.Тернопіль вул. Глибока 24 та незважаючи на їх неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.
За даним фактом 24 квітня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 12013210010001652 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення -заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копії договорів про дольову участь у будівництві житла, укладені між потерпілими та ТзОВ “Три кита ЛТД”, генеральними директором якого являвся ОСОБА_6
Крім цього, у матеріалах кримінального провадження наявні копії квитанцій про сплату потерпілими коштів на рахунок №26008777635820, що обслуговується в ПАТ “УкрСиббанк” та відкритий на ім”я ТзОВ “Три кита ЛТД”.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб”єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів на рахунку №26008777635820, що обслуговується в ПАТ “УкрСиббанк” та відкритий на ім”я ТзОВ “Три кита ЛТД”, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по особовому рахунку №26008777635820, що обслуговується в ПАТ “УкрСиббанк” (м. Харків проспект Московський 60 ), відкритому ТзОВ “Три кита ЛТД” з розшифровкою контрагентів з 1 жовтня 2005 року по 1 серпня 2013 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ “УкрСиббанк” та можливість її вилучити.
Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя П.П. Гуменний