06.05.2015 Справа №607/7312/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12015210000000082 від 11 лютого 2015 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом грудня 2014 - квітня 2015 року головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вимагав та 17 квітня 2015 року отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 200000 гривень за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_7 » керівником якої є ОСОБА_6 , щодо реалізації лікарських засобів та супутніх матеріалів, орендоване приміщення аптеки якої знаходиться у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також продовження договору оренди приміщення аптеки.
За даним фактом 11 лютого 2015 року старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування 12015210000000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 являється віп-клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у нього відкриті особисті банківські рахунки, на яких зберігаються особисті кошти останнього.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , яка зберігається у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , яка зберігається у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про наявність грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , яка зберігається у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1