Дело № 4/0808/1301/2012
о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну
24 октября 2012 года г. Запорожье
Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление ст. следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, согласованное с прокурором Жовтневого района г. Запорожья ОСОБА_2, и материалы уголовного дела № 6011203, возбужденного в отношении ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам преступлений предусмотренных ч.3,4 ст.358, ч.2 ст. 190 УК Украины,-
24.03.2012 года, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом мошенническим путем, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным по делу лицом, находясь в магазине “Алло”расположенном по адресу пр. Ленина 87-з, предоставив представителю АО “ОТП Банк”, поддельные паспорт гражданина Украины заполненный на имя ОСОБА_4 с вклеенной в него ее фотографией, путем обмана, под предлогом покупки ноутбука “ ASUS ”, мобильного телефона “Nokia C ”, оформила кредит на сумму 6323 грн. 08 коп., чем причинила своими действиями ПАО “ОТП Банк” материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Органом досудебного следствия установлено, что при заключении договора № НОМЕР_1 от 24.03.2012 г. на получение кредита с представителем АО “ОТП банк”в магазине “АЛЛО”расположенном по адресу: г. Запорожье пр. Ленина д. 87-з, ОСОБА_3 от имени ОСОБА_4 собственноручно заверяла копии предоставляемых документов, а также ставила подписи во всех, необходимых для получения кредита документах по кредитному договору. Кроме этого в кредитном деле находятся ксерокопии паспорта, заполненного на имя ОСОБА_4, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3, заверенная собственноручно последней.
В настоящий момент кредитное дело по кредитному договору № НОМЕР_1 от 24.03.2012 г. находится в отделении АО “ОТП банк”по адресу г. Запорожье пр. Ленина д. 66
Принимая во внимание, что для полного и объективного расследования уголовного дела необходимо провести выемку в отделении АО “ОТП банк”по адресу г. Запорожье пр. Ленина д. 66, кредитного дела по кредитному договору № НОМЕР_1 от 24.03.2012 года заполненного на имя ОСОБА_4 , руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”от 07.12.2000 г., -
Провести выемку в отделении АО “ОТП Банк”по адресу г. Запорожье пр. Ленина д. 66, кредитного дела по кредитному договору № НОМЕР_1 от 24.03.2012 года заполненного на имя ОСОБА_4.
Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья, а также в Жовтневый РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.
Судья
Жовтневого районного суда
города ОСОБА_5Скользнева
В соответствии со ст. 179 УПК Украины должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, требуемые во время выемки.
Постановление мне объявлено “___”__________________2012 года
(подпись лица, у которого производится выемка или его представителя)
24.10.2012
< Дата документу >
< Дата документу >