27.05.2015 Справа №607/8957/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 22015210000000007 від 17.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням в.о. старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у 2014-2015 роках жителі Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, користувачі мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на Інтернет - сайтах за адресами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістили оголошення про надання на території України послуг інтимного характеру. Надалі, кожен бажаючий скористатись такими послугами, у тому числі мешканець м. Тернополя ОСОБА_8 , перераховували через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 на один з вищевказаних номерів телефонів кошти в розмірі 388-400 грн., однак жодних послуг не отримали.
В такий спосіб за період з 01.10.2014 по 25.02.2015 на рахунки номерів телефонів НОМЕР_4 і НОМЕР_3 незаконно отримано грошові кошти на загальну суму 184 931 грн., що станом на 2015 рік більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Отримані шляхом обману кошти, які надійшли від окремих мешканців України за нібито надання інтимних послуг, вказані особи виводили на рахунки Інтернет - сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на банківські картки, у тому числі імітовані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переводили їх у готівку та передавали з метою фінансового та матеріального забезпечення учасникам терористичної групи терористичної організації «ДНР» під керівництвом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діє у Мар'їнському районі Донецької області.
Таким чином в діяннях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайства, вчиненого у великих розмірах, та фінансування тероризму, тобто злочинів передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 КК України.
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 20.05.2015 в квартирі АДРЕСА_1 вилучено емітовану на її ім'я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » магнітну банківську картку № НОМЕР_5 .
За даними досудового розслідування, в тому числі і поясненнями ОСОБА_6 , вилучену банківську магнітну пластикову картку вона використовувала в ході протиправної діяльності, зокрема, для накопичення, отриманих протиправним шляхом грошових коштів, перерахування їх на інші банківські рахунки, а також для зняття готівкою в банкоматах на території України.
Таким чином, речі і документи, які містять дані про оформлення вищезазначеної банківської картки, виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01.09.2014 по 21.05.2015, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочинів. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочинів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять дані про видачу банківської картки № НОМЕР_5 , документи про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерів мобільних телефонів за період з 01.09.2014 по 21.05.2015.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1