15.05.2015 Справа №607/7758/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12015210010001089 від 28 квітня 2015 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26.04.2015 року, близько 15:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 729 гривень, що проявилось у їх знятті із банківської картки, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 28 квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 12015210010001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано, як потерпілуМєшкову ОСОБА_7 , яка повідомила, що у березні 2015 року, вона розмістила оголошення на Інтернет сайті «OLX», про продає дитячого ліжка за 700 гривень. Для того, щоб з нею була можливість контактувати, вона на вказаному сайті розмістила номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 .
Так, 26.04.2015 року, близько 13:00 год., до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ). Взявши слухавку, вона почула голос невідомого чоловіка, який розмовляв на російській мові, та представився, що він є агентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що вони займаються закупівлею ліжок для дітей сиріт, тобто займаються благодійністю, і вони би хотіли купити її ліжко за 700 гривень. На дану пропозицію, ОСОБА_6 , погодилась, і невідомий їй запропонував такий спосіб оплати, що вони перерахують грошові кошти на її банківську картку, а через декілька днів приїде служба доставки їхньої кампанії та забере ліжко, а також просили, щоб ОСОБА_6 , назвала їм номер своєї банківської картки. На дану пропозицію остання погодилась, але повідомила їм, що вона на даний час не має із собою банківської картки, але коли буде її мати із собою, то вона їм перетелефонує та повідомить номер банківської картки. Через одну годину ОСОБА_6 , зателефонувала за вищевказаним номером, та повідомила їм номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_3 . Після цього невідомий повідомив ОСОБА_6 , щоб та йому назвала останні три цифри, на зворотній стороні картки, на що вона його запитала навіщо йому ці цифри, так як для переказу непотрібно ці цифри. На це невідомий її відповів, що у них таке програмне забезпечення, що для того щоб перерахувати гроші на банківську картку необхідно знати останні три цифри на звороті картки. Після того, ОСОБА_6 , назвала йому ці цифри, так як повірила йому. В ході їхньої розмови невідомий запитав її, до якого моменту дійсна картка та запитав чи є на картці грошові кошти. На ці запитання ОСОБА_6 , відповіла невідомому до якого числа та року дійсна банківська картка та повідомила, що на даній картці є 4166 гривень. Після того, на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із паролем № НОМЕР_4 , та текстом про те, що їй необхідно підтвердити оплату на суму 3035 гривень. Після того, ОСОБА_6 , запитала невідомого, чому три тисячі гривень а не сімсот так як вони попередньо домовились, на що невідомий її відповів, що вони помилилися, так як у них перегружена їх комп'ютерна система, і зараз до неї зателефонує інший співробітник.
Через декілька хвилин до ОСОБА_6 , на мобільний телефон зателефонував невідомий номер № НОМЕР_5 . Взявши слухавку, остання почула голос невідомого чоловіка, який розмовляв на російській мові, і який повідомив їй, що він є агентом «Taker.in», та сказав, що на її телефон надійде, ще одне СМС повідомлення із паролем, та щоб вона йому його назвала. Через хвилину на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із паролем № НОМЕР_6 , про сплату на 700 гривень, але що це буде знято із її картки грошові кошти остання не знала. Через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що із банківської картки було знято 729 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якій належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якій належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якій належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1