Справа № 404/7957/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1431/14
17 вересня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020003445 від 29.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -
17.09.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда - ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020003445 від 29.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи з 2006 року директором фермерського господарства « ОСОБА_6 », в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Так, 27.12.2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ФГ « ОСОБА_6 », уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_5 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ « ОСОБА_6 » зобов'язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства « ОСОБА_6 » та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року. Ознайомившись з договором позики, ФГ « ОСОБА_6 » як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 , як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_6 , отримав готівкою від ОСОБА_5 відразу після підписання договору позики. При цьому, ОСОБА_6 , (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_5 , рукописну розписку від імені ФГ « ОСОБА_6 » на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.
В подальшому ОСОБА_6 грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ « ОСОБА_6 », отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 року, щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ « ОСОБА_6 », згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились. Відповідно до вказаного звіту кошти як позика, фінансова або благодійна допомога ОСОБА_5 , в 2012 році не надходили та не видавалися. Таким чином, ОСОБА_6 , своїми умисними протиправними діями заволодів грошовими коштами в загальній сумі 2 120 000,00 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), які були йому ввірені, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 2 120 000,00 гривень. Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_6 » рахуються відкриті рахунки у банківських установах але надходження коштів на поточні рахунки вказаного господарства та їх подальше використання в ОДПІ відсутні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2008 року та по теперішній час являється головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно наданої інформації з Маловиськівського об'єднання ДПІ, стало відомо, що за фермерським господарством рахуються рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році. Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_6 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № НОМЕР_7 відкритий у 18.12.2007 році. Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.
Слідчий пояснив, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб та у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому і виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-31) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці'Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року, а саме:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 року по січень 2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), що діяли з січня 2012 року по січень 2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу “Клієнт - Банк”, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з січня 2012 року по січень 2014 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»;
Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 16.10.2014 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).
Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1