Справа 127/17567/15-к
Провадження 1-кс/127/7601/15
29 липня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно істотної шкоди.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до банківських документів встановлено, що операції по переказу коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) здійснювалось в системі дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк», із втручанням у систему з ІР - адрес НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з яких відбувалася авторизація користувача ЕНЕРГО 1.
Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.02.2015 ІР - адресу НОМЕР_7 використовував споживач за адресою: АДРЕСА_2 , абонентом значиться ОСОБА_4 тел. ( НОМЕР_9 .
ІР - адресу НОМЕР_8 використовував споживач за адресою: АДРЕСА_3 , абонентом значиться ОСОБА_5 тел. ( НОМЕР_10 .
Крім того, досудовим слідством встановлено, що 27.06.2014 між керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір № БЭ/5/29761-5799 про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг».
Згідно вказаного договору на комп'ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено програмне забезпечення Система «Інтернет-банкінг» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.
Відповідно до банківських документів встановлено, що 01.12.2014 ОСОБА_6 сформував три платіжні доручення для перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн. грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр. модулі згідно рах. № 27458-14 від 27.11.14».
Також установлено номер телефону, який ОСОБА_6 міг використовувати у своїй протиправній діяльності - НОМЕР_14 .
Для встановлення відомостей про осіб, з якими міг контактувати ОСОБА_6 під час вчинення злочину, встановлення всіх можливих співучасників злочинних дій, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання), що здійснювалися з номера сім-картки НОМЕР_14 , ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оскільки вона може мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили та може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо, у зв'язку з тим, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та його місцеперебування невідоме.
Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.
Враховуючи що договір про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг» між керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено 27.06.2014, місцезнаходження останнього не встановлено, тому тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно здійснити в період з 27.06.2014 по 27.07.2015.
Таким чином, досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація про зв'язок із вказаного номера сім-картки та стаціонарних номерів, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Як вбачається із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий у судовому засіданні просив дане клопотання задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентського номеру сім-картки: НОМЕР_14 у період часу з 00.00 години 26.06.2014 до 00.00 години 27.07.2015 про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо стаціонарних номерів НОМЕР_9 та ( НОМЕР_10 у період часу з 00.00 години 26.06.2014 до 00.00 години 27.07.2015 про: роздруківки телефонних дзвінків з вказаних номерів телефону, власників вказаних номерів стаціонарних телефонів та адреси їх проживання, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: