Справа 127/17765/15-к
Провадження 1-кс/127/7689/15
04 серпня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), -
Дане клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_3 яке мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000247, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 367 КК України.
Установлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з жовтня 2010 року по липень 2014 року створили видимість реалізації товарно-матеріальних цінностей ПП ОСОБА_4 , та видимість оплати наданих послуг та заробітної плати ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також установ та організацій, які фінансуються з бюджету селищної ради, яких в дійсності не було, з метою безпідставного перерахування коштів з казначейських рахунків селищної ради на рахунок ПП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та обернення у подальшому вказаних коштів на свою користь.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та управління ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнила бюджетні кошти у розмірі 438 496 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдала шкоди місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.
Крім того, під час розслідування установлено, що аналогічним чином протягом 2012-2014 років кошти перераховувались на розрахункові рахунки приватного підприємця ОСОБА_6 за поставлені товари чи надані послуги для ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2010-2014 років жодних господарських відносин з приватним підприємцем ОСОБА_6 не було.
На даний час достовірно відомо, що у приватного підприємця ОСОБА_6 було відкрито розрахунковий рахунок у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який ІНФОРМАЦІЯ_4 через ІНФОРМАЦІЯ_5 могла перераховувала кошти за виконані роботи, надані послуги чи поставлені товари.
Таким чином враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по вище вказаному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 або іншому співробітнику, який буде діяти на підставі його доручення тимчасовий доступ до копій документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, що відкриті на ім'я приватного підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2013, (юридична адреса Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: