Справа №359/4944/15-к
Провадження №1кс/359/808/2015
05 червня 2015 року м. Бориспіль
Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Згідно клопотання, вбачається, що у провадженні СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12014110100002093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 правом останніх на отримання квартир у багатоповерховому будинку по АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.06 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір № 8-ПУ пайової участі у будівництві житлового будинку. Згідно п. 1.2. вказаного Договору виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язувався побудувати житловий будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2 та після підписання Акта державної комісії про введення будинку в експлуатацію передати ОСОБА_5 її частку об'єкта будівництва - двокімнатну квартиру у зазначеному будинку на 6 поверсі, загальною площею 71,49 кв.м. Відповідно до Договору загальний пайовий внесок об'єкта будівництва становить 359451,72 грн. На виконання п. 2 Договору 11.01.07 ОСОБА_5 перераховано 359452,72 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Одночасно, між ОСОБА_6 (мати заявниці) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 12.01.06 укладено договір № 7-ПУ пайової участі у будівництво житлового будинку. Об'єктом вказаного Договору є однокімнатна квартира у вказаному багатоповерховому будинку на 3 поверсі, загальною площею 51,89 кв.м.
Відповідно до Договору загальний пайовий внесок об'єкта будівництва становить 260902,92 грн. Вказані кошти 11.01.07 на виконання умов Договору перераховано ОСОБА_6 .
Відповідно до цих договорів забудовник зобов'язувався здати в експлуатацію об'єкт у ІІІ -ІV кварталі 2007 року. Однак, станом на 03.12.14 забудовник не виконав взяті на себе зобов'язання.
З метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 .
Інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як каз, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з'ясуванню - неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо.
Окрім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у зазначених документах і доступ до них та вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.
Також, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України обов'язок доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні. їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримання тимчасового доступу до документів та вилучення вказаних документів, а саме: документів щодо відкриття ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 . код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ), щодо руху коштів по вказаному рахунку, не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо руху коштів по вказаному рахунку, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні слідчого, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасового доступу. Зважаючи на те, що більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику, їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.
Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
З огляду на викладене та подані до суду матеріали вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: МФО АДРЕСА_4 , оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого було порушено зазначене кримінальне розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Крім того, встановлено, що у відповідності до ст. 132 КПК України, в даному випадку: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, як особливо тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та матеріалів за змістом клопотання; лише шляхом задоволення клопотання можуть бути задоволено завдання органу досудового розслідування з приводу порушеного кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Після використання запитуваних матеріалів, останні в оригіналі, підлягають поверненню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 60, 62, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділу Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_8 та уповноваженим ними співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 :
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку
№ НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні І подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ;
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ID адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_4 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та ін.;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.07.2015 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1