Ухвала від 06.03.2012 по справі 408/1-22/11

УКРАИНА

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:

Председательствующего судьи Богдана В.В.

судей Яценко Т.Л., Шевченко Н.А.

с участием прокурора Буйленковой И.М.

осужденного ОСОБА_1

защитника ОСОБА_2

рассмотрела 6 марта 2012 года в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по апелляциям: прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, защитника ОСОБА_2 в интересах осужденного ОСОБА_1 на приговор суда Дзержинского района г. Кривого Рога от 07.09.2011 года, которым -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец

г. Кривого Рога, гражданин Украины, в силу ст. 89 УК Украины не судимый,

был осужден:

по ст. 190 ч. 4 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества;

по ст. 209 ч. 2 УК Украины к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества;

по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года;

по ст. 366 ч. 2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию определено - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Вопрос с вещественными доказательствами разрешен.

Взыскано с ОСОБА_1 в пользу ГП «Восточный ГОК» причиненный ущерб в сумме 2442950,34 грн.

Взыскано с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ УМВД Украины в Днепропетровской области судебные издержки за проведение экспертиз.

Приговором ОСОБА_1 признан виновным в том, что 31 июля 1995 года, в соответствии с приказом № 1-К, ОСОБА_1 был назначен на должность директора ООО «Спецмонтаж» г. Кривого Рога Днепропетровской области и согласно Уставу данного предприятия наделен следующими правами и обязанностями: -

назначать и увольнять сотрудников предприятия, контролировать их деятельность, руководить текущей деятельностью и проводить оперативное руководство предприятием, принимать решения по всем вопросам его деятельности, а также нести полную ответственность (материальную, имущественную) за деятельность и состояние предприятия, то есть стал обладать организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.

В сентябре 2005 года директор ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1, узнав из украинского официального издания «Вісник державних закупівель» о предстоящем проведении государственным предприятием «Восточный ГОК» г. Желтые Воды Днепропетровской области тендера на закупку горно-шахтного оборудования, решил, вопреки государственным интересам и интересам возглавляемого им предприятия, завладеть денежными средствами указанного горно-обогатительного комбината, которые были выделены на закупку оборудования из государственного бюджета и фонда ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) Украины согласно «Плану осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства на 2005 год ГП «Восточный ГОК» и «Перечню оборудования, не входящего в сметы строек и приобретаемого на замену устаревшего и физически изношенного, по программе 1,6 за счет фонда ЯТЦ, для обеспечения технического перевооружения уранового производства ГП «Восточный ГОК» в 2005 г.».

Тогда же, несмотря на то, что фактически у ООО «Спецмонтаж» отсутствовал предмет государственных закупок - горно-шахтное оборудование, с целью реализации своих преступных намерений ОСОБА_1 принял в проводимом тендере участие от имени ООО «Спецмонтаж» и предложил поставить ГП «Восточный ГОК» новое оборудование: буровые станки НКР - 100 НПА, лебедки вспомогательные ШВ 1800ХО, 25П, лебедки скреперные ЗОЛС, машины погрузочные пневматические МППЗ ТУ 24-8-1087, погрузчики ковшевые ПКУ-А и ПКШ.

В результате проведенных 19.10.2005 г., 24.11.2005 г. и 25.11.2005 г. торгов ООО «Спецмонтаж» выиграло тендер по соответствующим лотам, после чего ОСОБА_1 заключил от имени своего предприятия с ГП «Восточный ГОК» договоры № 1223/13 от 11.11.2005 г., № 1224/13 от 11.11.2005 г., № 1421/13 от 02.12.2005 г., № 1423/13 от 02.12.2005 г., № 1425/13 от 02.12.2005 г., в соответствии с которыми обязался поставить новое, не бывшее в эксплуатации, вышеуказанное горно-шахтное оборудование, которого в наличии у ООО «Спецмонтаж» не было.

После этого ОСОБА_1, не намереваясь добросовестно исполнять свои обязательства перед ГП «Восточный ГОК» и преследуя цель завладеть путем обмана чужим имуществом, приступил к реализации своих преступных планов, согласно которым он намеревался вначале осуществить поиск (приобретение) необходимого горно-шахтного оборудования, бывшего в эксплуатации и, соответственно, имеющего низкую стоимость и его подготовку к поставке в адрес ГП «Восточный ГОК», а именно: придать бывшему в эксплуатации и нерабочему горно-шахтному оборудованию вид нового, получить поддельную техническую документацию на него и осуществить поставку данного оборудования указанному комбинату и его шахтам, оформив при этом необходимые документы якобы о приобретении ООО «Спецмонтаж» у других хозяйствующих субъектов и поставке комбинату и его шахтам буровых станков типа НКР - 100 НПА, лебедок вспомогательных ШВ 1800ХО, 25П, лебедок скреперных ЗОЛС, машин погрузочных пневматических МППЗ ТУ 24-8-1087, погрузчиков ковшевых ПКУ-А и ПКШ, а также о расходовании поступивших за них на счет ООО «Спецмонтаж» денежных средств.

При этом ОСОБА_1 планировал сопровождать бывшее в эксплуатации горно-шахтное оборудование на территории частных предприятий г. Кривого Рога Днепропетровской области для придания вида нового, затем доставлять его структурным подразделениям ГП «Восточный ГОК» вместе с необходимыми товаросопроводительными документами, подтверждающими якобы законное происхождение поставляемого оборудования и его надлежащее качество, как лично, так и с помощью своего подчиненного - специалиста по методам расширения рынка сбыта ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_3, с которым он не намеревался вступать в преступный сговор на завладение чужим имуществом.

В тот же период ОСОБА_1, при неустановленных обстоятельствах, получил в свое распоряжение бывшие в эксплуатации и вышедшие из строя буровые станки типа НКР - 100 НПА, лебедки вспомогательные ШВ 1800ХО, 25П, лебедки скреперные 30ЛС, машины погрузочные пневматические МППЗ ТУ 24-8-1087, погрузчики ковшевые ПКУ-А и ПКШ, а также корпуса и запчасти к ним.

Согласно своему преступному плану осужденный намеревался отремонтировать, восстановить, для последующей поставки под видом нового оборудования ГП «Восточный ГОК» и его структурным подразделениям - Смолинской, Ингульской и Новоконстантиновской шахтам.

Осуществляя свою противоправную деятельность, в августе 2005 года, при посредничестве неустановленного лица, ОСОБА_1 достиг договоренности с директором ЧП «Экопроект» г. Днепропетровска ОСОБА_4 о сотрудничестве ООО «Спецмонтаж» с указанным частным предприятием, которое заключалось в транзитном перечислении денежных средств, поступающих на расчетный счет ЧП «Экопроект» от ООО «Спецмонтаж», с целью последующего свободного использования в обороте своего предприятия.

При этом он, не желая посвящать ОСОБА_4 в свои преступные планы, заверил ее в том, что денежные средства от имени ООО «Спецмонтаж» будут перечисляться в качестве оплаты за горно-шахтное оборудование и комплектующие запасные части, однако фактическую его поставку в адрес ООО «Спецмонтаж», вместо ЧП «Экопроект», осуществит другое привлеченное им предприятие за наличный расчет.

Также ОСОБА_1 пообещал за оказанные услуги заплатить 0,5 % от транзитной суммы и взять на себя оформление всех необходимых для этого документов, а именно: договоров, накладных.

ОСОБА_4, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 мошенническим путем завладеть чужим имуществом, преследуя коммерческую выгоду, согласилась провести вышеуказанные операции.

После, находясь в офисе ООО «Спецмонтаж», по адресу: г. Кривой Рог, пр. Металлургов, 5-А, и совершая служебный подлог, ОСОБА_1 составил и выдал в ЧП «Экопроект» договор № 33 от 01.08.2005 г. и спецификации к нему №№ 1, 2, 3, 4 на поставку от имени последнего в адрес его общества оборудования, содержащие заведомо ложные сведения о сути совершаемой сделки.

Составленные заведомо ложные документы ОСОБА_1 подписал как директор и заверил оттиском печати ООО «Спецмонтаж», после чего использовал их в качестве обоснования перечисления им денежных средств на расчетный счет ЧП «Экопроект» якобы за поставленное оборудование.

Одновременно данные документы были подписаны со стороны ЧП «Экопроект» ОСОБА_4, которая воспринимала совершаемые ОСОБА_1 действия как законные.

В последующем при аналогичных обстоятельствах и с той же целью, в январе 2006 года между ООО «Спецмонтаж», в лице его директора ОСОБА_1, и ЧП «Экопроект», в лице директора ОСОБА_4, были подписаны договор поставки оборудования № 1 от 10.01.2006 г. и спецификации к нему №№ 1, 2; при этом находясь по месту расположения своего предприятия ОСОБА_1 совершил служебный подлог спецификации № 1 к указанному договору, подписанной им от имени своего предприятия, которая также содержала заведомо ложные сведения о сути указанной в договоре сделки.

Одновременно, не отказываясь от реализации своих преступных планов, ОСОБА_1, с целью придания вида нового имеющегося у него в распоряжении неисправного горно-шахтного оборудования, в период с сентября 2005 года по январь 2006 года, на неустановленном частном грузовом автотранспорте доставлял его на территории ООО «Ремпромтехника» по адресу: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Сулиймана Стальского, 2/1 ж, и ДП «Кривбасстехмаш» ООО «Укрпроммаш» по адресу: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Большевицкая, 9, где по его просьбе осуществлялся ремонт (восстановление до рабочего состояния) горно-шахтного оборудования: буровых станков типа НКР - 100 НПА, лебедок вспомогательных ШВ 1800ХО, 25П, лебедок скреперных 30ЛС, машин погрузочных пневматических МППЗ ТУ 24-8-1087, погрузчиков ковшевых ПКУ-А и ПКШ.

При этом работники ООО «Ремпромтехника» и ДП «Кривбасстехмаш» не знали и не подозревали о преступных планах ОСОБА_1 завладеть мошенническим путем чужим имуществом, продав государственному предприятию отремонтированное оборудование по цене нового.

Так, в период с июня по ноябрь 2005 года в ООО «Ремпромтехника» его работниками был произведен ремонт одного, поставленного ООО «Спецмонтаж», погрузчика ковшевого шахтного (ПКШ), который фактически представлял собой старое оборудование, собранное не в заводских условиях, эксплуатировавшееся на протяжении не менее 15 лет, и в котором были только редуктор хода без двигателей и платформа без маслостанции, гидросистемы, стрелы, ковша и пульта управления.

Однако проведенный ремонт, выполненный с помощью подобранных ООО «Ремпромтехника» деталей, не отвечал техническим требованиями завода-изготовителя, и, несмотря на придание погрузчику вида нового оборудования и доведение его до работоспособного состояния, он к эксплуатации в шахтных условиях был не пригоден.

Также, в период с октября 2005 года по январь 2006 года, в ДП «Кривбасстехмаш» его работниками был произведен ремонт 21 бурового станка типа НКР - 100 НПА, 4 лебедок вспомогательных ШВ 1800ХО, 25П, 3 лебедок скреперных 30ЛС, 4 машин погрузочных пневматических МППЗ ТУ 24-8-1087 и 1 погрузчика ковшевого ПКУ-А, доставленных от имени ООО «Спецмонтаж» в сопровождении ОСОБА_1 и ОСОБА_3, которые фактически представляли собой старое оборудование, собранное не в заводских условиях, эксплуатировавшееся на протяжении 10-15 лет.

Однако проведенный ремонт не отвечал техническим требованиями заводов-изготовителей, и, несмотря на придание данному оборудованию вида нового и доведение его до работоспособного состояния, оно к эксплуатации в шахтных условиях было не пригодно.

После проведения ремонтных работ горно-шахтного оборудования директор ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1, выступая официально от имени своего предприятия и действуя умышленно, вопреки интересам службы, взятых на себя договорных обязательств, поставлял самостоятельно, а также через специалиста по методам расширения рынка сбыта ОСОБА_3, действующего исключительно по его указанию и не выполнявшего никакой роли в завладении чужим имуществом, данное оборудование под видом нового в ГП «Восточный ГОК» и его структурные подразделения и одновременно предоставляли техническим комиссиям подложную техническую документацию на него, тем самым совершая действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГП «Восточный ГОК», которые были уверены в добросовестности проводимых ОСОБА_1 хозяйственных операций и, соответственно, затем добровольно принимали решения о перечислении бюджетных денежных средств за поставленное оборудования в адрес ООО «Спецмонтаж».

В частности, 14 ноября 2005 года ОСОБА_1, действуя как должностное лицо ООО «Спецмонтаж» и злоупотребляя своим служебным положением, в соответствии с заключенным договором поставил на шахту «Новоконстантиновская» ГП «Восточный ГОК», расположенную по адресу: Кировоградская область, Маловисковский район, с. Алексеевка, буровой станок НКР-100МПА, ранее восстановленный в ДП «Кривбасстехмаш».

При этом, намереваясь ввести в заблуждение руководство шахты «Новоконстантиновская», в лице начальника участка строительно-монтажных работ № 35 ОСОБА_5, являющегося материально-ответственным лицом за принимаемое на баланс шахты оборудование, относительно происхождения, качества и соответственно стоимости поставляемого бурового станка, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием работников шахты и осознавая, что его воспринимают как директора ООО «Спецмонтаж», призванного соблюдать законодательство Украины при ведении своей официальной хозяйственной деятельности, там же, по месту расположения шахты выдал в бухгалтерию шахты акт приема-передачи от 14.11.2005 г. на поставку от ООО «Спецмонтаж» бурового станка НКР-100МПА стоимостью 59600 гривен, а также содержащий заведомо ложные сведения типовой формуляр на буровой станок НКР-100МПА, в который неустановленным лицом были внесены не соответствующие действительности сведения о дате выпуска и проведения консервации оборудования, заводском номере и поддельный оттиск печати «ОТК» завода-изготовителя.

О том, что поставленное оборудование является бывшим в эксплуатации, консервации, как указано в формуляре, не подвергалось и на момент поставки не пригодно к эксплуатации, ОСОБА_1 умышленно никому из работников шахты «Новоконстантиновская» не сообщил, намереваясь довести свои преступные планы завладеть мошенническим путем имуществом ГП «Восточный ГОК» до конца.

В тот же период, после приема технической комиссией шахты «Новоконстантиновская» поставленного ООО «Спецмонтаж» горно-шахтного оборудования и подписания со стороны получателя акта приема-передачи оборудования от 14.11.2005 г., заместитель генерального директора по экономике ГП «Восточный ГОК» ОСОБА_6, будучи введенным в обман ОСОБА_1 относительно поставки в ГП «Восточный ГОК» не пригодного к эксплуатации бурового станка НКР-100МПА под видом нового оборудования с поддельным формуляром на него и расценивая сделку с ООО «Спецмонтаж» как добросовестную, добровольно принял решение о перечислении за него денежных средств в адрес ООО «Спецмонтаж».

В соответствии с данным решением 24.11.2005 г. ГП «Восточный ГОК» перечислило на расчетный счет ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» г. Кривого Рога денежные средства в сумме 59.600 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1 , намереваясь ввести в заблуждение руководство шахты «Ингульская», в лице ее главного механика ОСОБА_7, являвшегося материально-ответственным лицом за принимаемое на баланс шахты оборудование, относительно происхождения, качества и соответственно стоимости поставляемого горно-шахтного оборудования, воспринимавшего его как должностное лицо предприятия, в тот же период получил при неустановленных обстоятельствах формуляры к буровым станкам НКР-100МПА, погрузчику ковшевому универсальному ПКУ-А, технические паспорта на машины погрузочные НППЗ, производства ОАО «Криворожский завод горного машиностроения», и формуляры к лебедкам 30 ЛС2-2СМ, ШВ-1800, производства ОАО «Кыштымский завод машиностроения», в которых неустановленными лицами были указаны не соответствующие действительности сведения: не соответствовали действительности даты выпуска оборудования и проведенной его консервации, заводские номера оборудования, а также оттиски печати «ОТК».

Затем ОСОБА_1, выступая официально от имени своего предприятия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, взятых на себя договорных обязательств, злоупотребляя своим служебным положением и преследуя цель завладеть денежными средствами ГП «Восточный ГОК» путем обмана, а также не состоящий в преступном сговоре с ним на завладение чужим имуществом ОСОБА_3, выполнявший отдельные его указания, поставляли горно-шахтное оборудование шахте «Ингульская» ГП «Восточный ГОК» и одновременно предоставляли технической комиссии подложную техническую документацию на данное горно-шахтное оборудование, тем самым совершая действия, направленные на обман и злоупотребление доверием должностных лиц ГП «Восточный ГОК», которые были уверены в добросовестности проводимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 хозяйственных операций, и затем добровольно принимали решения о перечислении бюджетных денежных средств за поставленное оборудование в адрес ООО «Спецмонтаж».

Так, в период с 16.11.2005 г. по 20.03.2006 г. Козаченко В.А., действуя как должностное лицо ООО «Спецмонтаж» и злоупотребляя своим служебным положением, в соответствии с заключенным договором поставил на шахту «Ингульская» ГП «Восточный ГОК», расположенную по адресу: Кировоградская область, Кировоградский район, село Неополимовка, горно-шахтное оборудование:

- станки буровые НКР-100МПА в количестве 12 штук, машины погрузочные МППЗ в количестве 3 шт., погрузчик ковшевой универсальный ПКШ в количестве 1 шт., лебедки 30 ЛС2-2СМ в количестве 2 шт., лебедку ШВ-1800 в количестве 1 шт., и выдал в бухгалтерию шахты «Ингульская» накладные № 45 от 28.11.2005 г., № 59 от 16.12.2005 г., № 69 от 21.12.2005 г., № 81 от 26.12.2005 г., № 87 от 27.12.2005 г., № 91 от 28.12.2005 г., № РН-39А от 16.11.2005 г., № СМ-0000014 от 20.03.2006 г., № 13 от 07.03.2006 г., № 47 от 02.12.2005 г., № 56 от 09.12.2005 г., № 66 от 19.12.2005 г., № 67 от 19.12.2005 г., № 68 от 21.12.2005 г., на его поставку от ООО «Спецмонтаж», акты приема-передачи от 09.12.2005 г., 13.12.2005 г., от 16.12.2005 г., от 21.12.2005 г., 26.12.2005 г., от 07.03.2006 г., а также содержащие заведомо ложные сведения формуляры к буровым станкам НКР-100МПА, лебедкам 30 ЛС2-2СМ, ШВ-1800, погрузчику ковшевому универсальному ПКУ-А и технические паспорта на машины погрузочные МППЗ, также умышлено не сообщив, что данное оборудование является бывшим в эксплуатации, указанной в формулярах и технических паспортах консервации не подвергалось и на момент поставки не пригодно к эксплуатации, чем ввел в обман должностных лиц шахты.

В тот же период специалист по методам расширения рынка сбыта ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_3, действуя по указанию директора предприятия ОСОБА_1, в соответствии с заключенным договором поставил на шахту «Ингульская» ГП «Восточный ГОК» горно-шахтное оборудование: станки буровые НКР-100МПА в количестве 2 штук, лебедку 30 ЛС2-2СМ в количестве 1 шт., лебедки ШВ-1800 в количестве 2 шт., и передал в бухгалтерию шахты «Ингульская» акт приема-передачи от 01.12.2005 г. на его поставку от ООО «Спецмонтаж», а также содержащие заведомо ложные сведения формуляры к буровым станкам НКР-ЮОМПА, лебедкам 30 ЛС2-2СМ, ШВ-1800, зная, что данное оборудование является бывшим в эксплуатации, подвергшимся ремонту (восстановлению), и указанной в формулярах консервации не подвергалось.

После приема технической комиссией шахты «Ингульская» поставленного ООО «Спецмонтаж» горно-шахтного оборудования и подписания со стороны получателя накладных № 45 от 28.11.2005 г., № 59 от 16.12.2005 г., № 69 от 21.12.2005 г., № 81 от 26.12.2005 г., № 87 от 27.12.2005 г., № 91 от 28.12.2005 г., № РН-39А от 16.11.2005 г., № СМ-0000014 от 20.03.2006 г., № 13 от 07.03.2006 г., № 47 от 02.12.2005 г., № 56 от 09.12.2005 г., № 66 от 19.12.2005 г., № 67 от 19.12.2005 г., № 68 от 21.12.2005 г., актов приема-передачи от 01.12.2005 г., 09.12.2005 г., 13.12.2005 г., 16.12.2005 г., 21.12.2005 г., 26.12.2005 г., 07.03.2006 г., руководство ГП «Восточный ГОК», в лице заместителя генерального директора по экономике ОСОБА_6, воспринимавшего деятельность ОСОБА_1 и ОСОБА_3 как добросовестное выполнение взятых на себя договорных обязательств, не знающего и не подозревающего о мошеннических намерениях ОСОБА_1 злоупотребить доверием руководства Комбината и завладеть денежными средствами ГП «Восточный ГОК» путем поставки под видом нового оборудования не пригодных к эксплуатации буровых станков НКР-100МПА в количестве 14 штук, машин погрузочных МППЗ в количестве 3 шт., погрузчика ковшевого универсального ПКУ-А, лебедок 30 ЛС2-2СМ в количестве 3 шт., лебедок ШВ-1800 в количестве 3 шт. с поддельными формулярами, техническими паспортами к ним, добровольно приняло решение о перечислении денежных средств за указанное оборудование на счет ООО «Спецмонтаж».

В соответствии с данным решением ГП «Восточный ГОК», в период с ноября 2005 г. по март 2006 г., перечислило в оплату за поставленное не пригодное к эксплуатации горно-шахтное оборудование денежные средства на расчетный счет ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» (г. Кривой Рог) в сумме 1722500 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, директор ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1, намереваясь ввести в заблуждение руководство шахты «Смолинская», в лице ее главного инженера ОСОБА_8, являвшегося материально-ответственным лицом за принимаемое на баланс шахты оборудование, относительно происхождения, качества и соответственно стоимости поставляемого горно-шахтного оборудования, в тот же период получил при неустановленных обстоятельствах формуляры к буровым станкам НКР-100МПА, погрузчику ковшевому шахтному ПКШ, технические паспорта на машины погрузочные НППЗ, производства ОАО «Криворожский завод горного машиностроения», формуляр к лебедке ШВ-1800, производства ОАО «Кыштымский завод машиностроения», в которых неустановленными лицами были указаны не соответствующие действительности сведения: не соответствовали действительности даты выпуска оборудования и проведенной его консервации, заводские номера оборудования, оттиски печатей «ОТК», «ПРОВЕРЕНО», «ИСПЫТАНО», подписи ответственных специалистов ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» и бланки формуляров указанного завода-изготовителя.

Затем ОСОБА_1, выступая официально от имени своего предприятия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, взятых на себя договорных обязательств, злоупотребляя своим служебным положением и преследуя цель завладеть денежными средствами ГП «Восточный ГОК» путем обмана, а также не состоящий в преступном сговоре с ним на завладение чужим имуществом ОСОБА_3, выполнявший отдельные его указания, поставляли горно-шахтное оборудование шахте «Смолинская» ГП «Восточный ГОК» и одновременно предоставляли технической комиссии подложную техническую документацию на данное горно-шахтное оборудование, тем самым совершая действия, направленные на обман и злоупотребление доверием должностных лиц ГП «Восточный ГОК», которые были уверены в добросовестности проводимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 хозяйственных операций, и затем добровольно принимали решения о перечислении бюджетных денежных средств за поставленное оборудование в адрес ООО «Спецмонтаж».

Так, в период с 16.11.2005 г. по 20.03.2006 г. Козаченко В.А., действуя как должностное лицо ООО «Спецмонтаж» и злоупотребляя своим служебным положением, в соответствии с заключенным договором поставил на шахту «Смолинская» ГП «Восточный ГОК», расположенную по адресу: Кировоградская область, Маловисковский район, п.г.т. Смолино, горно-шахтное оборудование: станки буровые НКР-100МПА в количестве 6 штук, машину погрузочную МППЗ в количестве 1 шт., погрузчик ковшевой универсальный ПКУ-А в количестве 1 шт., лебедку ШВ-1800 в количестве 1 шт., и выдал в бухгалтерию шахты «Смолинская» накладные № 57 от 13.12.2005 г., № СМ-0000012 от 07.03.2006 г., № 00039 от 14.11.2005 г., № 55 от 09.12.2005 г., № 91 от 28.12.2005 г., № 68 от 21.12.2005 г., на его поставку от ООО «Спецмонтаж», акты приема-передачи от 09.12.2005 г., от 13.12,2005 г., а также содержащие заведомо ложные сведения формуляры к буровым станкам НКР-100МПА, лебедке ШВ-1800, погрузчику ковшевому универсальному ПКУ и технический паспорт на машину погрузочную НППЗ, умышлено не сообщив, что данное оборудование является бывшим в эксплуатации, указанной в формулярах и техническом паспорте консервации не подвергалось и на момент поставки не пригодно к эксплуатации, чем ввел в обман должностных лиц шахты с целью получения материальной выгоды.

В тот же период ОСОБА_3, действуя по указанию директора ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1, в соответствии с заключенным договором поставил на шахту «Смолинскую» ГП «Восточный ГОК» машину погрузочную МППЗ в количестве 1 шт. и передал в бухгалтерию шахты «Смолинская» накладную № 10 от 27.02.2006 г. на его поставку от ООО «Спецмонтаж», а также содержащий заведомо ложные сведения технический паспорт на машину погрузочную НППЗ, зная, что данное оборудование является бывшим в эксплуатации, подвергшимся ремонту (восстановлению), и указанной в формулярах консервации не подвергалось.

После приема технической комиссией шахты «Смолинская» поставленного ООО «Спецмонтаж» горно-шахтного оборудования и подписания со стороны получателя накладных № 57 от 13.12.2005 г., № 10 от 27.02.2006 г., № СМ-0000012 от 07.03.2006 г., № 00039 от 14.11.2005 г., № 55 от 09.12.2005 г., № 91 от 28.12.2005 г., № 68 от 21.12.2005 г., руководство ГП «Восточный ГОК», в лице заместителя генерального директора по экономике ОСОБА_6, не знающего и не подозревающего о мошеннических намерениях ОСОБА_1 злоупотребить доверием руководства Комбината и завладеть денежными средствами ГП «Восточный ГОК» путем поставки под видом нового оборудования не пригодных к эксплуатации буровых станков НКР-100МПА в количестве 6 штук, машин погрузочных НППЗ в количестве 2 шт., погрузчика ковшевого универсального ПКУ, лебедки ШВ-1800 в количестве 1 шт. с поддельными формулярами, техническими паспортами к ним, расценивая сделку с ООО «Спецмонтаж» как добросовестную, добровольно приняло решение о перечислении за указанное оборудование денежных средств в адрес названного общества.

В соответствии с данным решением, в период с декабря 2005 г. по март 2006 г. , ГП «Восточный ГОК» перечислило в оплату за поставленное не пригодное к эксплуатации горно-шахтное оборудование денежные средства на расчетные счета ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» (г. Кривой Рог) и № 26005120616251, открытый в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» в общей сумме 907000 гривен.

Таким образом, получив в период с ноября 2005 года по март 2006 года на расчетные счета ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181, открытый в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк» и № 26005120616251, открытый в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», денежные средства в общей сумме 3 176 900,01 гривны за поставленное в адрес ГП «Восточный ГОК» под видом нового не пригодное к эксплуатации горно-шахтное оборудование, фактическая общая стоимость которого составляла 733 949,67 гривны, ОСОБА_1, как должностное лицо ООО «Спецмонтаж», злоупотребив своим служебным положением и совершив служебный подлог, путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГП «Восточный ГОК», противоправно и безвозмездно завладел чужим имуществом - денежными средствами названного государственного предприятия в сумме 2 442 950,34 гривны, составляющей разницу между суммой бюджетных денежных средств, перечисленных ГП «Восточный ГОК» за оборудование, выдаваемое им как новое - 3176900,01 гривны, и фактической стоимостью данного не пригодного к эксплуатации оборудования - 733949,67 гривны.

Обращенными незаконно в свою пользу денежными средствами в сумме 2442950,34 гривен ОСОБА_1 мог свободно распоряжаться, имея доступ к управлению расчетными счетами ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 и № 26005120616251, на которых хранились данные средства.

Наряду с указанными преступными действиями, ОСОБА_1, действуя умышленно и осознавая, что денежные средства в сумме 2442950,34 гривен, поступившие от ГП «Восточный ГОК» в адрес его предприятия за поставленное горно-­шахтное оборудование, получены им заведомо преступным (мошенническим) путем, с целью дальнейшего использования данных денежных средств в легальном обороте «отмывал» их путем совершения с ними финансовых операций через расчетные счета ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181, открытый в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк», и № 26005120616251, открытый в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк».

Так, легализуя добытые заведомо преступным путем денежные средства, в период с 25.11.2005 г. по 04.04.2006 г. Козаченко В.А. оформил соответствующие финансовые документы (платежные поручения) на перечисление с расчетных счетов ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181, открытом в Криворожском филиале АКБ «Укрсоцбанк», и № 26005120616251, открытом в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк», следующих денежных средств:

1) Со счета № 26001131704181:

- 25.11.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 242,05 грн.,

- 29.11.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 10 грн.,

- 30.11.2005 г. - в адрес ООО «Алло» за скретч-карточки - 250 грн.,

- 30.11.2005 г. - в адрес ЧП «Мебельный Альянс» за офисную мебель - 899,76 грн.,

- 30.11.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию - 36789,80 грн.,

- 01.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за буровые станки НКР1-МПА - 110856 грн.,

- 01.12.2005 г. - в адрес ОАО «Запорожский транспортный завод» за трансформатор - 64752,39 грн.,

- 01.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 4,50 грн.,

- 02.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 476,84 грн.,

- 06.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 110856 грн.,

- 06.12.2005 г. - в адрес СПД «ОСОБА_9И.» за канцелярские товары - 286 грн.,

- 07.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 3 грн.,

- 08.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 68553,70 грн.,

- 09.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 3 грн.,

- 14.12.2005 г. - в адрес ЧП «ОСОБА_10В.» за юридические услуги - 750 грн.,

- 15.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и

оборудование - 44175 грн.,

- 15.12.2005 г. - в адрес ООО «Кривбасспром» за электротовары - 343,18 грн.,

- 15.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 60448,78 грн.,

- 16.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 112,50 грн.,

- 16.12.2005 г. - в адрес ООО «Оптима Телеком» за услуги связи - 28,57 грн.,

- 16.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 204600 грн.,

- 19.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 135,33 грн.,

- 19.12.2005 г. - в адрес ЧП «Курьерская служба подписки» за издательства - 285,36 грн.,

- 19.12.2005 г. - в адрес СПД «ОСОБА_11И.» за канцелярские товары - 419,40 грн.,

- 20.12.2005 г. - Государственному казначейству в фонд по безработице, за НДС - 1668,27,75 грн.,

- 20.12.2005 г. - Государственному отделению пенсионного фонда - 514,50 грн.,

- 20.12.2005 г. - ВД ФССУ в Дзержинском районе - 49,25 грн.,

- 20.12.2005 г. - ВСНВУ - 20,40 грн.,

- 20.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 3 грн.,

- 21.12.2005 г. - в адрес ООО «Алло» за скретч-карточки - 260 грн.,

- 21.12.2005 г. - Государственному казначейству за налог на прибыль - 3000 грн.,

- 21.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 166284 грн.,

- 22.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 89,55 грн.,

- 22.12.2005 г. - в адрес ООО «Трансинвест» за двигатели ТДН - 28000 грн.,

- 23.12.2005 г. - банку за кассовое обслуживание - 13,20 грн.,

- 23.12.2005 г. - банку за срочность выдачи наличных - 6,60 грн.,

- 23.12.2005 г. - в адрес ООО «Алло» за телефон «Самсунг», зарядное устройство - 1004 грн.,

- 23.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 23.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование -171104,57 грн.,

- 26.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 288,38 грн.,

- 26.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование -110856 грн.,

- 27.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 102000 грн.,

- 27.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 28.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 11,50 грн.,

- 29.12.2005 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 500000 грн.,

- 29.12.2005 г. - в адрес ООО «Техрезерв» за электрооборудование и трансформаторное масло - 2242,62 грн.,

- 30.12.2005 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1248,34 грн.,

- 05.01.2006 г. - в адрес ООО «Фокстрот» за компьютер - 5680 грн.,

- 06.01.2006 г. - в адрес СПД «ОСОБА_9И.» за канцелярские товары - 215 грн.,

- 06.01.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 10.01.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 11.01.2006 г. - в адрес СПД «ОСОБА_12И.» за офисную мебель - 2070 грн.,

- 11.01.2006 г. - в адрес ООО «Планета-Кривбасс» за аренду помещения - 780 грн.,

- 12.01.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 3 грн.,

- 16.01.2006 г. - в адрес ЧП «Курьерская служба подписки» - 94,50 грн.,

- 16.01.2006 г. - в адрес ООО «Оптима Телеком» за услуги связи - 183,50 грн.,

- 17.01.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 3 грн.,

- 19.01.2006 г. - Дзержинскому РВД фонда соц.страхования - 378,10 грн.,

- 19.01.2006 г. - ФСНВ Украины - 107,44 грн.,

- 19.01.2006 г. - в пенсионный фонд Дзержинского района - 2709,70 грн.,

- 19.01.2006 г. - отделение госказначейства в фонд по безработице - 165,90 грн.,

- 19.01.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 66,32 грн.,

- 19.01.2006 г. - в адрес ООО «Алло» за скретч-карточки - 250 грн.,

- 19.01.2006 г. - в госказначейство в оплату налога на прибыль - 16251 грн.,

- 19.01.2006 г. - в адрес ООО «Технология» за картридж - 107,64 грн.,

- 20.01.2006 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 29283,56 грн.,

- 06.03.2006 г. - в адрес ООО «Полярис» за МПП-3 - 150000 грн.,

- 07.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 09.03.2006 г. - в адрес ООО «Технология» за картридж - 215,28 грн.,

- 10.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 10.03.2006 г. - в адрес ООО «ОСОБА_6 фирма «Совершенно секретно» за аудиторские

услуги - 500 грн.,

- 13.03.2006 г. - в адрес ООО «Торговый дом «Евроофис» за пленку для факса - 108 грн.,

- 13.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 14.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 16.03.2006 г. - в адрес ООО «Оптима Телеком» за услуги связи - 370,30 грн.,

- 16.03.2006 г. - в адрес СПД «ОСОБА_9И.» за урну - 25 грн.,

- 16.03.2006 г. - в адрес ООО «Планета-Кривбасс» за аренду помещения - 7740 грн.,

- 17.03.2006 г. - отделение госказначейства в фонд по безработице - 1133,27 грн.,

- 17.03.2006 г. - в пенсионный фонд Дзержинского района - 2670,20 грн.,

- 17.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 89,82 грн.,

- 17.03.2006 г. - ВД ДОВ ФССУ за соц.страхование - 308,10 грн.,

- 17.03.2007 г. - ФСНВУ за страховые взносы - 91,64 грн.,

- 17.03.2006 г. - в адрес ЧП «Курьерская служба подписки» - 285,36 грн.,

- 17.03.2006 г. - в адрес ООО «ОСОБА_13 ЛТД» за канцелярские товары - 46,86 грн.;

2) Со счета № 26005120616251:

- 20.03.2006 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за запчасти к горно-шахтному оборудованию и оборудование - 113188 грн.,

- 20.03.2006 г. - в адрес ООО «Полярис» за МПП-3 и оборудование - 251622,17 грн.,

- 29.03.2006 г. - в Аварийно-спасательный отряд за выполненные работы - 2359,39 грн.,

- 30.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 31.03.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 4,50 грн.,

- 31.03.2006 г. - в адрес ООО «Техрезерв» за подрядные работы и транспортировку трансформатора - 96000 грн.,

- 31.03.2006 г. - в адрес ООО «ОСОБА_6 фирма «Совершенно секретно» за аудиторские услуги - 1000 грн.,

- 31.03.2006 г. - в адрес ООО «Технология» за картридж - 214,68 грн.,

- 03.04.2006 г. - в адрес ЧП «Экопроект» за капремонт бурового станка - 37098,63 грн.,

- 03.04.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 6 грн.,

- 04.04.2006 г. - банку за рассчетно-кассовое обслуживание - 1,50 грн.,

- 04.04.2006 г. - в адрес ЧП «Р.В.К.» за МПП-3 - 143406 грн.,

- 04.04.2006 г. - в адрес ООО «Оникс БС» за подрядные работы - 28307,80 грн.

Всего за период с 24 ноября 2005 года по 4 апреля 2006 года в легальный оборот через банковское учреждение директор ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1 ввел добытые им заведомо преступным путем денежные средства в сумме 2442950,34 гривен.

Одновременно, в период с августа 2005 года по февраль 2006 года, по месту расположения ООО «Спецмонтаж» (Днепропетровская обл., гор. Кривой Рог, ул. Металлургов, 5А) директор ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1, с целью последующего свободного использования в обороте своего предприятия денежных средств, полученных от ГП «Восточный ГОК» за поставленное им ненадлежащего качества горно-шахтное оборудование, в соответствии с ранее достигнутой с директором ЧП «Экопроект» ОСОБА_4 договоренностью о транзитном перечислении денежных средств, оформлял документы, обосновывающие перечисление денежных средств в адрес ЧП «Экопроект», в

которые вносил заведомо ложные сведения о сути проводимых операций, то есть совершал служебный подлог.

Таким образом, ОСОБА_1, будучи должностным лицом - директором ООО «Спецмонтаж», и используя свое служебное положение вопреки интересам службы и цели предприятия - вести законную хозяйственную деятельность для получения прибыли, составил официальные документы - накладные № 08010 от 01.08.2005 г., № 11014 от 01.11.2005 г., № 11113 от 11.11.2005 г.,№ 11181 от 18.11.2005 г., № 12013 от 01.12.2005 г., № 12030 от 03.12.2005 г., № 02132 от 13.02.2006 г. на поставку горно-шахтного оборудования и запчастей к нему от ЧП «Экопроект» в адрес ООО «Спецмонтаж», в которые умышленно внес заведомо ложные сведения якобы о проведении данных поставок, которые фактически являлись бестоварными операциями и проводились с целью получения им в последующем наличных денежных средств, о чем ему было известно как инициатору этих действий. Составленные заведомо ложные накладные ОСОБА_1 лично подписал от имени ООО «Спецмонтаж» и заверил оттиском печати своего предприятия, после чего со стороны ЧП «Экопроект» они были подписаны и заверены оттиском печати директором ОСОБА_4, и выданы им последней для бухгалтерского учета проведенных операций.

В последующем, денежные средства, полученные ЧП «Экопроект» от ООО Спецмонтаж» и изначально выделенные из государственного бюджета и фонда ядерно-топливного цикла Украины для ГП «Восточный ГОК» на закупку горно-шахтного оборудования, согласно договоренности с ОСОБА_1 были перечислены ОСОБА_4, не посвященной в преступную деятельность последнего, на расчетные счета ЧП «Квейк» № 26007310805 в ДФ ОАО «ВТБ банка» и ЧП «Автопром» № 26008310785 в ДФ ОАО «ВТБ банка», указанный ОСОБА_1

В апелляциях:

Прокурор в измененной апелляции, полагая вину осужденного доказанной, а наказание достаточным, вместе с тем просит приговор изменить, приведя его в соответствие.

В обоснование ссылается на следующее:

ОСОБА_1 в период времени - с августа 2005 года по 13 февраля 2006 года, совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины, относящееся, согласно ст. 12 УК Украины, к средней степени тяжести.

Согласно ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло 5 лет.

Поэтому, в связи с окончанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности, ОСОБА_1, на основании ст. 74 ч. 5 УК Украины, необходимо освободить от наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Защитник осужденного, адвокат ОСОБА_2 просит приговор отменить, дело направить на новое рассмотрение в связи с неполнотой и односторонностью судебного следствия.

В обоснование ссылается на следующие обстоятельства:

Суд не принял во внимание показания ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_15, которые указывали, что поставленное оборудование было новым.

Оборудование до проведения экспертизы эксплуатировалось год.

Заключение судебно-экономической экспертизы проводилось без осмотра оборудования.

Не допрошена свидетель ОСОБА_4, поэтому не были устранены противоречия в их показаниях.

Отсутствуют какие-либо признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Суд необоснованно указал на отягчающее наказание обстоятельство - совершение преступления группой лиц.

Заслушав доклад судьи апелляционного суда, прокурора, поддержавшего измененную апелляцию, осужденного и его защитника, поддержавших свою апелляцию, изучив материалы дела и доводы апелляций, коллегия судей считает, что измененная апелляция прокурора должна быть удовлетворена, а апелляция защитника осужденного, адвоката ОСОБА_2 подлежит частичному удовлетворению.

Осужденный ОСОБА_1 свою вину не признал, однако судебная коллегия исходит из доказательств, которые были исследованы в судебном заседании и бесспорно подтверждают виновность осужденного:

- актом контрольно-ревизионного отдела в г. Желтые Воды Днепропетровской области (исх. № 17/663 от 04.12.2006 г.) «О результатах ревизии ГП «ВостГОК» за период с 01.01.2004 г. по 31.08.2006 г.», которым установлена сумма убытков, возникшая в результате приобретения не нового, бывшего в эксплуатации, подверженного ремонту горно-шахтного оборудования государственным предприятием «Восточный ГОК» у ООО «Спецмонтаж» в объемах больших от их фактической стоимости, общая сумма которых составляет 2.214.500 грн. (т. 1 л.д. 157-291);

- актами осмотра горно-шахтного оборудования, поставленного на Ингульскую и Смолинскую шахты ГП «Восточный ГОК» от 26.04.2006 г. и 12.05.2006 г., ведущими специалистами отраслевого института ОАО «КриворожНИПИрудмаш» и завода-изготовителя ОАО «Криворожский завод горно-шахтного оборудования», которыми установлено, что горно-шахтное оборудование, поставленное в период с ноября 2005 г. по март 2006 г. ООО «Спецмонтаж» на Ингульскую и Смолинскую шахты ГП «Восточный ГОК», по своим качественным показателям не соответствует сопроводительным техническим паспортам и сертификатам, является бывшим в эксплуатации, подвергнуто ремонту различной степени, выпущено примерно в 1980-1990 годах (т. 2 л.д. 55-58);

- протоколом обыска от 06 февраля 2007 года по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, в котором отражен факт обнаружения и изъятия следующих предметов и документов: чековая книжка ООО «Спецмонтаж» (счет № 26001131704181 в Криворожском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»); печать ООО «Спецмонтаж»; восемь металлических бирок «Бур головка пневматическая Б106...»; фрагмент листа с записями о реставрации НКР-100 и лебедки ЛС и продаже документации на нее 2004 г.; лист с записями об оплате за капитальный ремонт НКР-100 МПА; лист с записями о датах и расчетах стоимости капитальных ремонтов и запасных частей; лист с записями о стоимости отдельных узлов и деталей к горно-шахтному оборудованию по состоянию на 19.12.2005 г.; лист со списком запасных частей для ремонта НКР100МПА; копия листа с записями о стоимости комплектующих деталей, узлов и агрегатов к горно-шахтному оборудованию (ППНЗ, НКР-100 и др.); бланк акта приема-передачи имущества - станка НКР-100МПА, прошедшего капитальный ремонт, от ООО «Спецмонтаж», в лице ОСОБА_1 и ОСОБА_16, Смолинской шахте ГП «Восточный ГОК»; лист с рукописными записями - расчетами стоимости лебедок и о финансовых отношениях с ЧП «Экопроект»; лист с записями расчетов стоимости и наименований комплектующих к станкам НКР-100МПА; лист с записями расчетов стоимости капремонта горно-шахтного оборудования (лебедок, станков НКР-100 МПА) за июнь 2005 г.; копия письма директора ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1 на претензию ГП «Восточный ГОК» № 2701/2913 от 01.06.2006 г.; копия письма директору ДП «Кривбасстехмаш» ОСОБА_17 от директора ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1; договор без номера на проведение ремонтных работ от 2006 г. между ДП «Кривбасстехмаш» ООО «Укрпроммаш» и ООО «Спецмонтаж»; блокнот с надписью «WORK-BOOK» на обложке, в котором между шестым и седьмыми листами имеется вклеенный лист с рукописными записями о стоимости б/у в хорошем состоянии лебедки, траков, барабанов в сборе и иного оборудования; на 7, 8 и 9 листах - рукописные записи с расчетами стоимости горно-­шахтного оборудования, указанием цен закупки оборудования, его сдачи, суммы наличными и прибыль; записная книжка с надписью «ДІЛОВИИ ЩОДЕННИК», на 39 и 43 листах которого указан телефонный номер 8-097-448-70-63 абонента - ОСОБА_18 (Газель); на 44 листе - контактные телефоны ЧП «Экопроект», директор ОСОБА_4, запись, что оплата указанному предприятию за поставку горно-шахтного оборудования будет осуществляться после приема и оплаты с Комбината; на 78 листе - недостатки, выявленные в ходе осмотра и эксплуатации НКР-100, ППНЗ № 121, ПКУ; между листами 78 и 79 - визитная карточка ООО «Ремпромтехника» по ремонту горнорудного оборудования; объяснения ОСОБА_1 по обстоятельствам поставки ООО «Спецмонтаж» горно-шахтного оборудования в ГП «Восточный ГОК» (т. 2 л.д. 228-269, т. 3 л.д. 1-60);

- копией письма ОСОБА_1 директору ДП «Кривбасстехмаш» о проведении ремонта горно-шахтного оборудования, изъятой 06.02.2007 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 (т. 2 л.д. 232);

- договором между ДП «Кривбасстехмаш» и ООО «Спецмонтаж» на проведение ремонтных работ, изъятым 06.02.2007 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 (т. 2 л.д. 234-237);

- копией письма ОСОБА_1, изъятой 06.02.2007 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 (т. 2 л.д. 238), в адрес заместителя генерального директора ГП «Восточный ГОК», где в ответ на претензию по поводу выявленных недостатков в поставленном ГП «Восточный ГОК» горно-шахтном оборудовании ООО «Спецмонтаж» сообщает, что не намерен нести ответственность за выявленные недостатки;

- протоколом собрания учредителей ООО «Спецмонтаж» № 2 от 29.01.1996 г., свидетельствующим о назначении на должность директора ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1 и поручении ему подписания всех юридических документов, договоров, изъятым 06.02.2007 г. в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 (т. 3 л.д. 28-30);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 23.02.2007 г. с

участием свидетеля ОСОБА_19, в ходе которого были уточнены обстоятельства перевозки горно-шахтного оборудования водителем грузового автомобиля НОМЕР_1, ОСОБА_19 с территории ремонтного предприятия ДП

«Кривбасстехмаш» (г. Кривой Рог) на Ингульскую шахту ГП «Восточный ГОК», согласно грузосопроводительным документам: накладным, техническим паспортам, сертификатам качества, а также договору между ООО «Спецмонтаж» и ГП «Восточный ГОК»(т. 4 л.д. 21-23);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 22.02.2007 г. с

участием свидетеля ОСОБА_20, в ходе которого были уточнены обстоятельства перевозки по просьбе ОСОБА_3 горно-шахтного оборудования в период с декабря 2005

г. по февраль 2006 г. водителем грузового автомобиля марки «Камаз», госномер НОМЕР_2, ОСОБА_20 с территории ремонтного предприятия ООО «Ремпромтехника» (г. Кривой Рог) на Смолинскую шахту ГП «Восточный ГОК», согласно грузосопроводительным документам: накладным, техническим паспортам, сертификатам качества, а также договору между ООО «Спецмонтаж» и ГП «Восточный ГОК», переданным ему при этом ОСОБА_3 (т. 4 л.д. 24-26);

- протоколом выемки документов в ГП «Восточный ГОК» от 15 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия в ГП «Восточный ГОК» тендерной документации по проведению открытых торгов на закупку горно-шахтного и электротехнического оборудования, победителем которого стало ООО «Спецмонтаж»; договоров № 1223/13 от 11.11.2005 г. со спецификацией № 1 и перечнем ЗИПа, № 1224/13 от 11.11.2005 г. со спецификацией № 1; платежных поручений ГП «Восточный ГОК» (с приложениями счетов) на перечисление на счет ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 в оплату за поставку горно-шахтного оборудования денежных средств: № 11033 от 24.11.2005 г., № 11035 от 24.11.2005 г., № 11036 от 24.11.2005 г., № 11366 от 01.12.2005 г., № 11544 от 06.12.2005 г., № 12096 от 15.12.2005 г., № 12209 от 16.12.2005 г., № 12356 от 21.12.2005 г., № 12541 от 22.12.2005 г., № 12520 от 22.12.2005 г., № 12709 от 26.12.2005 г., № 12889 от 28.12.2005 г., № 12890 от 28.12.2005 г., № 12950 от 29.12.2005 г., № 743 от 24.01.2006 г., № 2247 от 28.02.2006 г., № 2303 от 01.03.2006 г., № 2422 от 03.03.2006 г., № 2643 от 10.03.2005 г., № 3104 от 22.03.2006 г., № 3263 от 24.03.2006 г.; актов приема-передачи оборудования от 28.11.2005 г., от 07.03.2006 г., от 14.11.2005 г. (т. 4 л.д. 28-227);

- тендерным предложением ООО «Спецмонтаж» об участии в тендере, проводимом ГП «Восточный ГОК», с указанием количества и стоимости горно-шахтного оборудования, которое является новым и не бывшим в эксплуатации, которое ООО Спецмонтаж» имеет возможность и согласно поставить горно-обогатительному комбинату, изъятым 15.02.2007 г. в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 4 л.д. 60-63);

- Уставом ООО «Спецмонтаж», изъятым в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» 15.02.2007 г., подтверждающим, что предприятие основано на частной собственности и осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности (п.п. 4.1- 4.5) (т. 4 л.д. 64-75, т. 3 л.д. 1-24);

- протоколами заседания тендерного комитета по осуществлению сравнительной оценки тендерных предложений и избрания победителя на закупку «горно-шахтного и электротехнического оборудования» № 14/1 от 04.11.2005 г., № 6/1 от 28.11.2005 г., № 4/1

от 28.11.2005 г., № 5/1 от 28.11.2005 г. об избрании победителем по соответствующим лотам ООО «Спецмонтаж», изъятыми 15.02.2007 г., 30.06.2007 г., 27.07.2007 г. в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 4 л.д. 84-116, 231-233, 249-252, 280-283);

- письмами ООО «Спецмонтаж» исх. № 105 от 18.11.2005 г., исх. № 106 от 18.11.2005

г., исх. № 109 от 18.11.2005 г.. о том, что ООО «Спецмонтаж» имеет возможность поставить

горно-обогатительному комбинату лебедки скреперные 30 ЛС-2С по цене 47500 грн. и ШВ-1800 в количестве 2 штук по цене 21000 грн., изъятыми 27.07.2007 г. в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 4 л.д. 234, 248, 284);

- протоколом выемки документов в ГП «Восточный ГОК» от 30 июля 2007 года, в котором отражен факт изъятия в ГП «Восточный ГОК» тендерной документации, свидетельствующей о выборе победителем на закупку лебедок скреперных 30 ЛС-2С ООО «Спецмонтаж»; доверенностей, накладных, актов приема-передачи, подтверждающих передачу предприятием «Спецмонтаж» указанных лебедок в ГП «Восточный ГОК. (т. 4 л.д. 229-270);

- протоколом выемки документов в ГП «Восточный ГОК» от 27 июля 2007 года, в котором отражен факт изъятия в ГП «Восточный ГОК» тендерной документации, свидетельствующей о выборе победителем на закупку лебедок скреперных ШВ-1800 ООО «Спецмонтаж»; доверенностей, накладных, актов приема-передачи, подтверждающих передачу предприятием «Спецмонтаж» указанных лебедок ГП «Восточный ГОК. (т. 4 л.д. 229-270);

- протоколом выемки документов в ГП «Восточный ГОК» от 26 июня 2007 года, в котором отражен факт изъятия в ГП «Восточный ГОК» перечня оборудования, не входящего в сметы строек и приобретаемого на замену устаревшего, по программе 1,6 за счет ЯТЦ, для обеспечения технического перевооружения уранового производства ГП «ВостГОК» в 2005 г.; плана, касающегося закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства на 2005 г. ГП «ВостГОК» (т. 5 л.д. 2, 65-77);

- планом закупки товаров, работ и услуг за государственные средства на 2005 год Государственным предприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат»: о выделении ГП «Восточный ГОК» бюджетных денежных средств и Перечнем оборудования, не входящего в сметы строек и приобретаемого на замену устаревшего и физически изношенного, по программе 1,6 за счет фонда ЯТЦ, для обеспечения технического перевооружения уранового производства ГП «ВостГОК» в 2005 г., о выделении ГП «Восточный ГОК» денежных средств из фонда ЯТЦ, для осуществления закупок горно-шахтного оборудования, изъятыми 26.06.2007 г. в ходе выемки в тендерно-договорном отделе ГП «Восточный ГОК» (т. 5 л.д. 65-77, т. 9 л.д. 50-62);

- протоколом выемки документов в Ингульской шахте ГП «Восточный ГОК» от 19 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия формуляров станков буровых типа НКР 100 МА-0-000 ТУ 24.08.1253-82 с заводскими номерами 33428, 33426, 33435, 33436, 33434, 33441, 33430, 33442, 33429, 33440, 33445, 33438, 33437, 33444; формуляра ПКУ-А.00.000ИЭ с заводским номером № 17; трех формуляров к лебедкам 30ЛС-2СМА.00.; трех формуляров к лебедкам вспомогательным ШВА-18000X0,25 П.00.000ФО; двух паспортов к МПП3.00.000.ПС; накладных на отпуск материалов на сторону № 7727 от 14.12.2005 г., № 7626 от 09.12.2005 г., № 7927 от 21.12.2005 г, № 7619 от 09.12.2005 г., № 8034 от 26.12.2005 г., № 7838 от 20.12.2005 г., № 8075 от 27.12.2005 г., № 8148 от 28.12.2005 г., № 7235 от 25.11.2005 г., № 7360 от 30.11.2005 г. (т. 5 л.д. 81 -91);

- протоколом выемки документов в Дирекции предприятия, которое строится на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд от 22 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия формуляра к станку буровому типа НКР 100 МА-0-000 ТУ 24.08.1253-82, накладной на отпуск материалов на сторону № 7234 от 25.11.2005 г. (т. 5 л.д. 93-95);

- протоколом выемки документов в Смолинской шахте ГП «Восточный ГОК» от 20 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия авизо № 89 от 02.10.2006 г. о приобретении бурового станка НКР 100МПА; копии накладной на отпуск материалов на сторону № 8276 от 20.12.2005 г., накладных на отпуск материалов на сторону № 1559 от 14.03.2006 г., № 1729 от 21.03.2006 г., № 8151 от 28.12.2005 г., № 7779 от 16.12.2005 г., № 7675 от 13.12.2005 г.; формуляров к станкам буровым типа НКР 100 МА-0-000 ТУ 24.08.1253-82 с заводскими номерами 33432, 33446, 33433, 33431; формуляров к ПКШ-А.00.000ИЭ погрузчика ковшевого универсального ПКШ-А; книги учета автотранспорта, где указаны дата и время ввоза горно-шахтного оборудования (т. 5 л.д. 97-272);

- протоколом выемки документов в Ингульской шахте ГП «Восточный ГОК» от 22 июня 2007 года, в котором отражен факт изъятия ремонтно-эксплуатационных паспортов на станки буровые НКР-100МПА с заводскими номерами: 33118, 33119, 33122, 33121, 33027, 33428, 33430, 33434, 33435, 33436, 33437, 33438; двух ремонтно-эксплуатационных паспортов на ППНЗ; трех ремонтно-эксплуатационных паспортов на лебедки 30ЛС2СМА; ремонтно-эксплуатационных паспортов на ПКУ; трех ремонтно-эксплуатационных паспортов на лебедки ШВА-18000х0,25П; справки о получении и расходовании запчастей на ремонт горно-шахтного оборудования в период с 01.2006 г. по 05.2007 г. по Ингульской шахте г. Кировоград (т. 5 л.д. 274-287);

- протоколом выемки документов в Смолинской шахте ГП «Восточный ГОК» от 22 июня 2007 года, в котором отражен факт изъятия лимитно-заборных карточек, накладных, требований о ремонте и замене запчастей горно-шахтного оборудования на Смолинской шахте ГП «ВостГОК» за 2005, 2006, 2007 годы (т. 5 л.д. 289-293);

- протоколом выемки документов в ЧП «Экопроект» от 26 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия договора поставки товара № 33 от 01.08.2005 г. между ЧП «Экопроект» и ООО «Спецмонтаж», спецификаций к нему №№ 1, 2, 3, 4; договора поставки товара № 1 от 10.01.2006 г. между ЧП «Экопроект» и ООО «Спецмонтаж» и спецификаций в нему №№ 1, 2; счетов, платежных поручений, накладных, доверенностей, свидетельствующих якобы о приобретении ЧП «Экопроект» горно-шахтного оборудования у частных предприятий «Квейк», «Автопром» и реализации его ООО «Спецмонтаж» (т. 6 л.д. 2-181);

- протоколом выемки документов в ООО «Полярис» от 03 октября 2007 года, в котором отражен факт изъятия копий договора № 2 от 16.02.2006 г. между ООО «Полярис» и ООО «Спецмонтаж», спецификации № 1 к нему; счетов № 03062 от 06.03.2006 г., № 03011 от 01.03.2006 г.; доверенности № 454942 серии ЯЛД от 23.02.2006 г. на получение ОСОБА_1 оборудования; накладных № 03011 от 01.03.2006 г., № 03062 от 06.03.2006 г. на получение ОСОБА_1 горно-шахтного оборудования; налоговых накладных № 03062 от 06.03.2006 г. и № 03011 от 01.03.2006 г. (т. 6 л.д. 183-194);

- протоколом выемки от 7 февраля 2007 года, в котором отражен факт изъятия в Криворожском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» распечатки движения денежных средств по банковскому счету № 26001131704181 ООО «Спецмонтаж», где содержаться сведения о перечислении со счетов ГП «Восточный ГОК» денежных средств на указанный счет 24.11.2005 г., 01.12.2005 г., 14.12.2005 г., 15.12.2005 г., 16.12.2005 г., 21.12.2005 г., 23.12.2005 г., 28.12.2005 г., 29.12.2005 г., 03.03.2006 г., 06.03.2006 г., 10.03.2006 г. - за поставку горно-шахтного оборудования по договорам № 1223/13 от 11.11.2005 г., № 1224/13 от 11.11.2005 г., № 1421/13 от 02.12.2005 г., № 1423/13 от 02.12.2005 г., № 1425/13 от 02.12.2005 г., а также перечислении денежных средств со счета № 26001131704181 на счет ЧП «Экопроект» № 26003119 (т. 6 л.д. 226-231);

- протоколом выемки от 31 июля 2007 года, в котором отражен факт изъятия в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» распечатки движения денежных средств по счету № 26005120616251 ООО «Спецмонтаж», где содержаться сведения о перечислении 22.03.2006 г. на указанный счет денежных средств со счета ГП «ВостГОК» в оплату за погрузочные машины ППНЗ, согласно договора № 1224/13 от 11.11.2005 г., а также перечисление 03.04.2006 г. денежных средств со счета № 26005120616251 на счет ЧП «Экопроект» № 26003119 (т. 6 л.д. 234-238);

- протоколом выемки от 20 марта 2007 года, в котором отражен факт изъятия в Управлении государственного казначейства Украины в г. Желтые Воды выписок по счету № 35245009007210 ГП «ВостГОК», платежных поручений, реестров финансовых обязательств распорядителей средств бюджета, свидетельствующих о перечислении с указанного счета на счет ООО «Спецмонтаж» № 26001131704181 бюджетных денежных средств за поставленное горно-шахтное оборудование (т. 7 л.д. 149-187);

- протоколом осмотра от 9 февраля 2007 года предметов и документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_1 (т. 7 л.д. 188 - 190);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 15 февраля 2007 года в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 26 июня 2007 года в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 30 июля 2007 года в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 27 июля 2007 года в ходе выемки в ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 19 февраля 2007 года в ходе выемки в Ингульской шахте ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 22 июня 2007 года в ходе выемки в Ингульской шахте ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 20 февраля 2007 года в ходе выемки в Смолинской шахте ГП «Восточный ГОК» (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 22 июня 2007 года в ходе выемки в Смолинской шахте ГП «Восточный ГОК (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 31 июля 2007 года документов, изъятых 22 февраля 2007 года в ходе выемки в Дирекции предприятия, которое строится на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд (т. 7 л.д. 191-199);

- протоколом осмотра от 26 февраля 2007 года документов, изъятых в ходе выемки в ЧП «Экопроект» (т. 7 л.д. 200-204);

- протоколом осмотра от 03 октября 2007 года документов, изъятых в ООО «Полярис» (т. 7 л.д. 205);

- протоколом осмотра от 07 августа 2007 года документов, изъятых в ходе выемки в Управлении государственного казначейства Украины в г. Желтые Воды (т. 7 л.д. 206-209);

- протоколом осмотра от 07 августа 2007 года документов, изъятых в ходе выемки в Криворожском отделении ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (т. 7 л.д. 206-209);

- протоколом осмотра от 07 августа 2007 года документов, изъятых в ходе выемки в Центральном отделении Днепропетровского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» (т. 7 л.д. 206-209);

- протоколом осмотра от 22 июня 2007 года хозяйственной территории ДП «Кривбасстехмаш», расположенной по адресу: г. Кривой Рог, ул. Большевицкая, 9, в котором указаны участки местности, помещения указанного предприятия, где в период с октября 2005 г. по январь 2006 г., по просьбе представителей ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_1 и ОСОБА_3, проводились ремонтные (восстановительные) работы в отношении горно-шахтного оборудования (буровых станков НКР-100МПА, машин МППЗ, лебедок скреперных)(т. 7 л.д.249-253);

- экспертным заключением на горно-шахтное оборудование № 1 (№ 01-32/788 от 26.06.2007 г.), выданным ОАО «Криворожский завод горного машиностроения», которым установлено, что горно-шахтное оборудование:

-погрузчики шахтные ПКУ-А с заводским № 17 и ПКШ с заводским № 157 являются не новыми, изготовленными примерно в 1997-1999 годах;

-машины погрузочные пневматические МППЗ ТУ 24-8-1087 с заводскими №№ 136, 121, 138, выпущены не заводом-изготовителем ОАО «Криворожгормаш", изготовлены примерное 1980-1990 годах;

-буровые станки типа НКР-100МПА ТУ 24.08.1253-82 с заводскими номерами №№ 33428, 33426, 33435, 33436, 33434, 33441, 33430, 33442, 33429, 33440, 33445/33438, 33437, 33444, 33432, 33446, 33433, 33431, 33425, выпущены не заводом-изготовителем ОАО «Криворожгормаш".

Узлы и детали всего вышеуказанного оборудования не отвечают требованиям технической документации.

Технические условия, указанные в технических паспортах на погрузчик ковшевой ПКУ-А и машины МППЗ, не соответствуют техническим условиям завода-изготовителя.

Машины погрузочные МППЗ и погрузчик ковшевой ПКУ-А имеют значительные отклонения от конструкций машин заводского изготовления (на машинах МППЗ не предусмотрена установка глушителей двигателей передвижения, на ПКУ-А установлены двигатели хода и маслостанции не заводского изготовления, на станках НКР-100МА корпусы редукторов не соответствуют заводским чертежам, лебедки не заводского изготовления).

Эксплуатация вышеуказанного оборудования не допустима, так как практически на всех машинах нарушен крепеж отдельных деталей и узлов (отсутствие шайб, шплинтов, нестандартный крепеж), внесены изменения, не предусмотренные конструкторской документацией. Указанные нарушения могут привести к аварийным, ситуациям и травматизму, что представляет опасность при эксплуатации указанного горно-шахтного оборудования.

Технические паспорта (формуляры) к буровым станкам типа НКР-100НПА ТУ 24.08.1253-82 с заводскими номерами №№ 33428, 33426, 33435, 33436, 33434, 33441, 33430, 33442, 33429, 33440, 33445, 33438, 33437, 33444, 33432, 33446, 33433, 33431, 33425, машинам погрузочным пневматическим МППЗ ТУ 24-8-1087, с заводскими №№ 136, 121, 138, погрузчикам шахтным ПКУ-А, с заводским № 17 и ПКШ, с заводским № 157 заводом-изготовителем ОАО «Криворожгормаш» не выдавались.

Кроме того, заполнение формуляров к буровым станкам типа НКР-100НПА не соответствует заводским требованиям; в технических паспортах (формулярах) имеются печати «ОТК», не существующие в ОАО «Криворожгормаш» (т. 8 л.д. 6-7);

- заключением технической экспертизы горно-шахтного оборудования № 01-293 от 05.06.2007 года, проведенной в ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горнорудного машиностроения с Исследовательским заводом» ОАО «КриворожНИПИрудмаш», которой установлено, что горно-шахтное оборудование: - буровые станки типа НКР-100НПА ТУ 24.08.1253-82 с заводскими номерами №№ 33428, 33426, 33435, 33436, 33434, 33441, 33430, 33442, 33429, 33440, 33445, 33438, 33437, 33444, 33432, 33446, 33433, 33431, 33425;

- лебедка вспомогательная ШВ 1800ХО, 25П с заводским № 501;

- лебедки вспомогательные MBA 1800XO, 25П с заводскими №№ 127, 0174;

- лебедка скреперная 55ЛС, с заводским № 2480;

- лебедки скреперные 30ЛС, с заводскими №№ 2335, 592;

- машины погрузочные пневматические МППЗ ТУ 24-8-1087, с заводскими №№ 136, 121, 138;

- погрузчики ковшевые ПКУ-А, с заводским № 17, ПКШ, с заводским № 157,

является не новым, изготовлено примерно в 80-х годах прошлого века, подвергавшееся ремонту различной степени сложности не в заводских условиях. Узлы и детали, которые подвергались ремонту, не соответствуют требованиям конструкторской документации (марка стали, крепеж, геометрические размеры), технические паспорта к указанному оборудованию являются фиктивными, так как заводом-изготовителем не выдавались. Указанное оборудование (изготовленное, отремонтированное) с отступлениями ТУ (технических условий) и без соответствующей документации, представляет опасность для лиц, эксплуатирующих данное оборудование, что также предусмотрено требованиями Госстандарта (т. 8 л.д. 21-22);

- заключением эксперта № 58/06-286 от 24.05.2007 года, выданным Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, которым установлено, что оттиск штампа «ОТК-20», расположенный на странице № 8 в формуляре НКР 100МА-0-0000 ФО к станку буровому типа НКР ТУ 24.08.1253-82 с заводским номером 33425, оттиски круглой печати ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», оттиски штампа «ОТК-3», расположенные на четвертом листе в формулярах к лебедкам скреперным 55ЛС2СМА.00.000.ФО с заводским номером 2480 и 30ЛС2СМА.00.000.ФО с заводским номером 2335, оттиски штампов «ПРОВЕРЕНО», «ИСПЫТАНО», «ОТК 17», расположенные на листах № 8, 9, 10 в техническом паспорте МПП13-00.000ПС к погрузочной машине МПП3 с заводским номером 138 - нанесены способом струйной печати, с использованием цветного струйного принтера, либо иной цветной множительной техники струйного типа (копировальной техники).

Оттиски штампа «ОТК 15», расположенные на листах № 8, 9, 10 в техническом паспорте МППЗ-00.000.ПС к погрузочной машине МППЗ с заводским номером 121, оттиски круглой печати ОАО «Криворожгормаш» и оттиск штампа «ОТК-20», расположенные на листах № 7, 8, 9 в формуляре ПКШ.00.000ИЭ к погрузчику ковшевому шахтному с заводским номером 157 - нанесены с использованием копировально-множительной техники электрографическим способом (т. 8 л.д. 31-42);

- заключением эксперта № 58/04-285 от 16.07.2007 года, выданным Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, которым установлено, что подписи, расположенные в графе «Представитель поставщика» актов приема-передачи оборудования от 01.12.2005 г., от 21.02.2006 г., вероятно, выполнены ОСОБА_3

Подписи, расположенные в графе «від Продавця» актов приема-передачи имущества от 09.12.2005 г., от 16.12.2005 г., от 21.12.2005 г., от 26.12.2005 г., от 07.03.2006 г., от 21.02.2006 г., вероятно, выполнены ОСОБА_1 (т. 8 л.д. 51-57);

- заключением судебно-экономической экспертизы № 6 - 419 .36 (Дн) от 27.08.2007 года, выданным Отделом по обеспечению линейного управления на Приднепровской железной дороге Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на транспорте, которым установлено, что ООО «Спецмонтаж» нарушило п. 8 условий договоров № 1223/13 от 11.11.2005 г., № 1224/13 от 11.11.2005 г., п. 7.1. договоров №№ 1421/13, 1423/13, 1425/13 от 02.12.2005 г., поставив ГП «Восточный ГОК» оборудование не новое и по завышенной стоимости. Пунктами 8.1 и 7.1 указанных договоров предусмотрено: «Поставщик гарантирует, что поставляемая за счет бюджетного финансирования и средств фонда ядерного топливного цикла продукция новая и в эксплуатации не была». ООО «Спецмонтаж» поставило в адрес ГП «Восточный ГОК» оборудование (погрузочные машины) не нового производства, как это указано в паспортах, а выпущены 10-12 лет назад.

Буровые станки НКР-100МПА изготовлены не в заводских условиях ОАО «Криворожский завод горного машиностроения», а восстановлены из бывших в эксплуатации станков.

Узлы и детали указанного горно-шахтного оборудования требованиям технической документации не отвечают.

Лебедки скреперные ЛС-30 (зав. № 592, 769), согласно прилагаемых паспортов, выпущены в 2005 году ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение» (РФ). Паспорта не соответствуют заводским образцам. В конструкции лебедок есть отступления от технических условий и конструкторской документации. Таблички двигателей не соответствуют заводским образцам.

В связи с невыполнением условий Договора стоимость поставленного горно­-шахтного оборудования ООО «Спецмонтаж» завышена на 2442950,34 грн.

В период с ноября 2005 г. по март 2006 г. со счетов ГП «Восточный ГОК» необоснованно были перечислены за счет средств государственного бюджета и средств фонда ядерного топливного цикла (ЯТЦ) денежные средства в сумме 2442950, 34 грн. в результате проведения финансово-хозяйственных операций по договорам № 1223/13 от 11.11.2005 г., № 1224/13 от 11.11.2005 г., № 1421/13 от 02.12.2005 г., № 1423/13 от 02.12.2005 г., № 1425/13 от 02.12.2005 г.

Действиями должностных лиц ООО «Спецмонтаж» государству причинен материальный ущерб в сумме 2442950, 34 грн. (два миллиона четыреста сорок две тысячи девятьсот пятьдесят гривен 34 копейки) (т. 8 л.д. 65-89);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 74 от 16.10.2007 года, выданным зональным экспертным сектором Экспертной службы СБ Украины, которым установлено, что подпись в графе «Керівник» (в оттиске печати ООО «Спецмонтаж») договора поставки товара № 33 от 01.08.2005 г. между ЧП «Экопроект» и ООО «Спецмонтаж» выполнена ОСОБА_1; подписи в графе «Покупатель» в спецификациях №№ 1, 2, 3, 4 указанного договора выполнены ОСОБА_1

Подпись в графе «Покупатель» в спецификации № 1 к договору поставки товара № 1 от 10.01.2006 г. выполнена ОСОБА_1

Подписи в графе «Принял» в накладных № 12030 от 03.12.2005 г., № 12013 от 01.12.2005 г., № 11181 от 18.11.2005 г., № 11113 от 11.11.2005 г., № 11014 от 01.11.2005 г., № 08010 от 01.08.2005 г. выполнены ОСОБА_1 (т. 8 л.д. 98-103);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 75 от 22.10.2007 года, выданным зональным экспертным сектором Экспертной службы СБ Украины, которым установлено, что подписи в платежных поручениях ООО «Спецмонтаж», на распоряжение денежными средствами, перечисленными последнему государственным предприятием «Восточный ГОК», № 16 от 19.01.2006 г. на сумму 70000 грн., № 20 от 30.01.2006 г. на сумму 33000, грн., № 26 от 10.02.2006 г. на сумму 105000 грн., № 66 от 03.04.2006 г. на сумму 37098,63 грн., № 61 от 20.03.2006 г. на сумму 113188 грн., № 135 от 11.11.2005 г. на сумму 16000 грн., № 140 от 17.11.2005 г. на сумму 16000 грн., № 149 от 23.11.2005 г. на сумму 243846 грн., № 150 от 30.11.2005 г. на сумму 36789,80 грн., № 151 от 30.11.2005 г. на сумму 110856 грн., № 155 от 05.12.2005 г. на сумму 110856 грн., № 157 от 08.12.2005 г. на сумму 18553,70 грн., № 158 от 08.12.2005 г. на сумму 50000 грн., № 41 от 01.03.2006 г. на сумму 140000 грн., № 43 от 06.03.2006 г. на сумму 150000 грн., № 60 от 20.03.2006 г. на сумму 28500 грн. и № 67 от 04.04.2006 г. на сумму 143406 грн., № 71 от 07.04.2006 г., № 72 от 10.04.2006 г. на сумму 36000 грн. выполнены ОСОБА_1 (т. 8 л.д. 110-114);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 86 от 21.11.2007 года, выданным зональным экспертным сектором Экспертной службы СБ Украины, которым установлено, что подписи в графах «Відвантажив (ла)», «Здав» в накладных (на передачу горно-шахтного оборудования предприятием «Спецмонтаж» государственному предприятию «Восточный ГОК») № 45 от 28.11.2005 г., № 59 от 16.12.2005 г., № 69 от 21.12.2005 г., № 81 от 26.12.2005 г., № РН-39А от 16.11.2005 г., № 13 от 07.03.2006 г., № 57 от 13.12.2005 г., № 00039 от 14.11.2005 г., № 91 от 28.12.2005 г., № 66 от 19.12.2005 г., № 68 от 21.12.2005 г., № 67 от 19.12.2005 г., № 47 от 02.12.2005 г. выполнены ОСОБА_1

Подпись в графе «Здав» в накладной № 56 от 09.12.2005 г., вероятно, выполнена ОСОБА_1

Подпись в графе «Відвантажив (ла)» в накладной № 10 от 27.02.2006 г. выполнена ОСОБА_3

Подписи в графе «Представитель «Поставщика»» в акте приема-передачи оборудования б/н от 01.12.2005 г. и в графах «від Продавця» в акте приема-передачи имущества (лебедки ШВА 18000x0,25 № 127) б/н от 19.12.2005 г. и акте приема-передачи имущества (лебедки ЛС-30 № 2335) б/н от 19.12.2005 г. выполнены ОСОБА_3

Подпись в графе «від Продавця» в акте приема-передачи имущества № 5 от 21.12.2005 г. выполнена ОСОБА_1 (т. 8 л.д. 121-126);

- копией формуляра (технического паспорта) на лебедку скреперную 30 ЛС2СМА с заводским номером 592, являющимся оригинальным документом, выданным ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», полученным в материалах исполненного ходатайства о международной взаимопомощи из Управления ФСБ ОСОБА_15 по Челябинской области ( т. 8 л.д. 150-157);

- приказом № 5-К от 29.04.2005 г., свидетельствующим о назначении на должность специалиста по методам расширения рынка сбыта ООО «Спецмонтаж» ОСОБА_3, истребованном по запросу из архивного отдела исполкома Криворожского городского Совета Днепропетровской области (т. 9 л.д. 130).

По мнению коллегии судей, ряд доводов защиты нельзя признать обоснованными.

Так, свидетели - ОСОБА_7, главный механик Ингулецкой шахты ГП «Восточный ГОК», и ОСОБА_15- электромеханик участка 1 шахты, которые занимались приемкой горно-шахтного оборудования, поставляемого ООО «Спецмонтаж», пояснили, что агрегаты были свежеокрашенны, однако в ходе эксплуатации были обнаружены следы ржавчины, нарушения комплектации, несоответствие с прилагаемой технической документацией.

Эти показания подтвердил и свидетель ОСОБА_14

Свидетель ОСОБА_15 уточнил, что в оборудовании менее, чем через 3 стали проявляться недостатки, которые привели к выходу оборудования из строя.

Свидетели ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_26 пояснили, что в начальный период эксплуатации были выявлены значительные отступления от технических норм, оборудование выходило из строя, создавая аварийную ситуацию.

Не обоснованы и доводы защиты о том, что судебно-экономическая экспертиза была проведена без осмотра оборудования, поскольку предметом экспертного исследования были договоры и платежные документы, а вопрос о техническом состоянии оборудования, его остаточной стоимости, экспертом-экономистом не исследовался (л.д. 88 том 8).

Выводы суда первой инстанции о том, что осужденный приобрел горно-шахтное оборудование, бывшее в эксплуатации, и проводил его ремонт, основаны на показаниях свидетелей ОСОБА_27, ОСОБА_17, ОСОБА_28, которые пояснили, что по просьбе ОСОБА_1 осенью 2005 года на территории ДП «Кривбасстехмаш» осуществлялся ремонт и проверка работоспособности горно-шахтного оборудования, ранее бывшего в эксплуатации, техническая документация на указанное оборудование отсутствовала.

Оборудование, которое подвергалось обновлению и ремонту вывозилось в адрес ГП «Восточный ГОК».

Эти обстоятельства подтвердили свидетели:

ОСОБА_29 - специалист по капитальному ремонту горно-шахтного оборудования, пояснивший, что с октября 2005 года по январь 2006 года на территории ДП «Кривбасстехмонтаж» он принимал участие в проведении ремонт горно-шахтного оборудования. После кап.ремонта оборудование являлось работоспособным, но техническим требованиям заводов-изготовителей оно не отвечало, техническая документация к оборудованию отсутствовала.

Судя по внешнем данным и по специальным меткам на корпусах, оборудование неоднократно подвергалось капитальному ремонту и было выпушено 10-15 лет назад.

Слесарь ООО «Ремпромтехника» ОСОБА_30, пояснивший, что в конце 2005 года проводил капитальный ремонт шахтной машины ПКШ, которое перевезли на шахту «Смолинская» ГП «Восточный ГОК».

ОСОБА_31 - директор ООО «Ремпромтехника», пояснивший, что с июня по ноябрь 2005 года рабочими его предприятия по просьбе ОСОБА_3 проводился капитальный ремонт погрузчика ковшевого шахтного ПКШ.

Ремонтные работы контролировали ОСОБА_1 и ОСОБА_3, оборудование перевезли на шахту «Смолинская».

Из показаний ОСОБА_32 - директора ООО «Полярис», следует, что в марте 2006 года предприятие поставило ООО «Спецмонтаж», в лице ОСОБА_1, бывшее в эксплуатации горно-шахтное оборудование. Осужденный был осведомлен о техническом состоянии оборудования, однако проявил к этому безразличие.

Исследованные судом первой инстанции доказательства являются достаточными, допустимыми и достоверными.

Характерно, что ранее, и это следует из протокола судебного заседания, осужденный свою вину признавал полностью (т. 9 л.д. 331-336).

Необоснованными являются и доводы защиты в части ссылки суда на отягчающее наказание обстоятельство - совершение преступления группой лиц.

Указанное обстоятельство соответствует фактическим обстоятельствам дела, что подтверждается постановлением о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_3 (л.д. 292-299 том 9) по не реабилитирующим основаниям.

Вместе с тем, доводы прокурора, а также защиты о том, что отсутствуют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, обоснованны, а поэтому приговор подлежит частичной отмене.

Так, обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины, является специальная цель - легализация, то есть придание правомерного вида владению, использованию и распоряжению предметам, указанным в этой статье, или сокрытие и маскировка их преступного происхождения.

Под действиями, направленными на сокрытие или маскировку незаконного происхождения денег, полученных вследствие совершения предикатного деяния, или владения ними, а также прав на них, источника их происхождения, следует понимать какие-либо действия лица, при помощи которых маскируется или срывается факт получения таких денег, что предшествовал легализации (отмыванию) этих доходов.

Обстоятельства дела по обвинению ОСОБА_1 указывают на официальное происхождение денег (получение платежей по договорам поставки от ГП «Восточный ГОК» через расчетные счета предприятий), которые в дальнейшем были использованы в деятельности предприятия ООО «Спецмонтаж».

Поэтому состав преступления, предусмотренный ст. 209 ч. 2 УК Украины, в действиях ОСОБА_1 отсутствует, в связи с чем приговор в этой части должен быть отменен, а производство по делу закрыто.

Кроме того, доводы измененной апелляции прокурора обоснованы и должны быть удовлетворены.

Установлено, что ОСОБА_1 в период времени с августа 2005 г. по 13 февраля 2006 г. совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины, относящееся к средней степени тяжести.

Согласно ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения ним преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло 5 лет.

Осужденный поддержал доводы измененной апелляции прокурора об освобождении его от уголовной ответственности по ст. 366 ч. 2 УК Украины, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Поэтому, осужденного ОСОБА_1, на основании ст.ст. 49, 74 ч. 5 УК Украины, ст.ст. 7-1, 11-1 УПК Украины, необходимо освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины, а уголовное дело в этой части прекратить.

При назначении наказания осужденному суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учел степень тяжести совершенных преступлений, данные о его личности и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

ОСОБА_1 не судим, с момента совершения преступления прошло около 6 лет, в течение которых он к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, согласно медицинской справки (л.д. 156 т. 9) состоял на учете в связи с перенесенной черепно-мозговой травмой.

Неполноты, существенных нарушений в ходе судебного следствия требований уголовно-процессуального законодательства, которые бы являлись основанием для отмены приговора в целом, проверкой материалов дела не выявлено.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Измененную апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции - удовлетворить, а апелляцию защитника ОСОБА_2 в интересах осужденного ОСОБА_1 - удовлетворить частично.

Частично отменить приговор суда Дзержинского района г. Кривого Рога от 07.09.2011 года в части осуждения ОСОБА_1 по ст.ст. 209 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст. 209 ч. 2 УК Украины прекратить на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины.

На основании ст.ст. 49, 74 ч. 5 УК Украины, ст.ст. 7-1, 11-1 УПК Украины, ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины, а уголовное дело в этой части прекратить.

Считать ОСОБА_1 осужденным:

по ст. 190 ч. 4 УК Украины к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества;

по ст. 364 ч. 2 УК Украины 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию определить - 5 (пять) лет 1 месяц лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года, и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

В остальной части приговор в отношении ОСОБА_1 -оставить без изменения.

Определение может быть обжаловано в течение 3 месяцев в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Судьи

апелляционного суда:

Дело № 11/491/107/12 год Пред-щий в суде первой инстанции ОСОБА_33

Категория - ст. 190 ч. 4 УК Украины Докладчик судья Богдан В.В.