Справа 127/29889/13-к
Провадження 1-кс/127/6941/13
12 грудня 2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Кавбаса Ю.П. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ “Київстар”, -
Слідчий Шпера Б.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Братанюком Є.І.
Клопотання мотивоване тим, що До Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області 01.08.2013 надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового зв'язку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.
Також, 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_2 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викравши паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового зв'язку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на ім'я ОСОБА_2
Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового зв'язку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.
Крім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового зв'язку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.
Установлено, що в період часу з лютого по квітень 2013 року, працівники Жмеринського міського відділу поштового зв'язку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» шляхом незаконного оформлення на підставних осіб та сприяння видачі невстановленим слідством особам споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», шахрайським способом заволоділи грошима Банку у розмірі 195000,00 гривень.
Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що під час здійснення злочинної діяльності працівники Жмеринського міського відділу поштового зв'язку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували сім-картки оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2.
Крім того, установлено що до вчинення вказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_5, яка здійснювала пошук документів, на які у подальшому оформляли кредити, була присутня при оформлені кредитних договорів працівниками Жмеринського міського відділу поштового зв'язку та отриманні коштів, яка у своїй злочинній діяльності використовували сім-картку оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером 098-036-35-60. Також наявна інформація про те, що вказані особи продовжують планування, щодо незаконного оформлення кредитів ПАТ «Дельта БАнк».
Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010130000831 від 03 серпня 2013 року, за даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
На теперішній час є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються вказане досудове розслідування, могли бути вчиненні працівниками Жмеринського міського відділу поштового зв'язку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3.
Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що під час здійснення злочинної діяльності працівники Жмеринського міського відділу поштового зв'язку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували сім-картки оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2.
Крім того, установлено що до вчинення вказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_5, яка здійснювала пошук документів, на які у подальшому оформляли кредити, була присутня при оформлені кредитних договорів працівниками Жмеринського міського відділу поштового зв'язку та отриманні коштів, яка у своїй злочинній діяльності використовували сім-картку оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» з номером 098-036-35-60. Також наявна інформація про те, що вказані особи продовжують планування, щодо незаконного оформлення кредитів ПАТ «Дельта БАнк». Вказані відомості у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки інформація про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання), що здійснювалися ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 мають значення для підтвердження або спростування причетності вказаних вище осіб до даних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до вчинення даних правопорушень та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо. Інформація щодо номера сім-картки 097-195-48-25, яку використовує ОСОБА_4, номера сім-картки 097-372-44-94, яку використовує ОСОБА_3 та номера сім-картки 098-036-35-60, яку використовує ОСОБА_5 знаходиться у ПрАТ «Київстар» за адресою: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51.
Враховуючи також те, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, яке направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, слідчий просив дане клопотання задоволити.
Представник ПрАТ “Київстар” до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ “Київстар” повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ “Київстар” та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» юридична адреса: 03110, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, абонентських номерів сім-карток: 097-195-48-25, 097-372-44-94, 098-036-35-60 у період часу з 00.00 години 01.01.2013 до 00.00 години 09.12.2013. Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам доступ до копій вказаних документів на паперовому та електронному носії (у форматі Microsoft Office Excel), що містять інформацію про:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
-Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: