Вирок від 05.07.2010 по справі 1-617/09

Справа № 1-617/09 1-80/2010

В И РО К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 июля 2010 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области

в составе: пред-щего судьи Н.М. Мединцевой

при секретаре Ю.В.Никоноровой

с участием прокурора А.А.Зейналова

защитников ОСОБА_1

ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, пенсионер, ранее не судима, проживает ІНФОРМАЦІЯ_4

по ст.ст. 191 ч.2, 304, 358 ч.3 УК Украины

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_6, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не женат, работает частным предпринимателем, ранее не судима, проживает ІНФОРМАЦІЯ_7.

по ст.ст. 191 ч.2, 358 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ОСОБА_3, 17 февраля 2004 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обманным путем, завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_5, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последней заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» /кредитный договор №6590/ш/2 от 17.02.2004 года/.

После оформления ОСОБА_3 указанного кредита получила средства данного кредита, и до настоящего времени не возвратила.

Она же, 17 марта 2004 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_7, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последней заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» /кредитный договор №7106/ш/2 от 17.03.2004 года/.

Она же, 30 марта 2004 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_7, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последней заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» /кредитный договор №7273/ш/2 от 30.03.2004 года/.

Она же, 1 апреля 2004 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последнего заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» /кредитный договор №7285/ш/2 от 01.04.2004 года/.

Она же, 13 апреля 2004 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, путем обмана, заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и кредит» кредитный договор №7376/ш/2 от 13.04.2004 года/.

Она же, 19 апреля 2004 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_9, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последней заключила потребительский кредит в ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» /кредитный договор №7408/ш/2 от 19.04.2004 года/.

В результате преступных действий ОСОБА_3 ОАО ОСОБА_6 «Финансы и ОСОБА_6» причинен материальный ущерб на сумму 7628 грн.

Кроме этого, она же, 14 сентября 2005 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_10, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последней заключила потребительский кредит в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880007/0622/01 от 14.09.2005 года/.

Кроме этого, ОСОБА_3 в начале апреля 2006 года (более точную дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным), преследуя цели последующего облегчения совершения преступления и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, действуя умышленно, вовлекла свою несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 о возрасте которой ей было достоверно известно, в преступную деятельность, предложив ей совместно с ней склонять жителей г. Артемовска и Артемовского района к заключению ими потребительских кредитов в банках г. Артемовска Донецкой области путем уговоров под различными предлогами, с целью получения материальной выгоды и вызвала тем самым у нее желание совершать данные преступления.

Кроме того ОСОБА_3 06 апреля 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно с подсудимым ОСОБА_4 и своей несовершеннолетней дочерью ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_12 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/0978/02 от 06.04.2006 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_12 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_12, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

После оформления указанного кредита ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 получили средства данного кредита, и до настоящего времени не возвратили.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С )11 апреля 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_13 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/0995/02 от 11.04.2006 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_13 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_13, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

После оформления указанного кредита ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 получила средства данного кредита, и до настоящего времени не возвратили.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 20 апреля 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно из корыстных побуждений, путем обмана заключила на имя ОСОБА_3 потребительский кредит в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/1040/02 от 20.04.2006 года/ о предоставлении кредита на приобретение холодильника, радиотелефона, телевизора и электрочайника на общую сумму 4011 грн. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, преследуя цели получения кредита, будучи лицом не трудоустроенным, предоставила справку о заработной плате редакции газеты «Майдан» выданную на имя ОСОБА_3, работающую на данном предприятии в должности экспедитора, в результате чего данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 24 мая 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_14 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880019/1919/02 от 24.05.2006 года/.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 28 июня 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_15 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/1225/02 от 28.06.2006 года/.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 29 июня 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_16 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880063/2035/02 от 29.06.2006 года/.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 6 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_17 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/1558/02 от 06.12.2006 года/.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ) 24 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_18 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/1604/02 от 24.12.2006 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_18 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», выданную на имя ОСОБА_18, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 28 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_19 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880012/2519/02 от 28.12.2006 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_19 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», составленную ОСОБА_4, выданную на имя ОСОБА_19, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же(ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ) , 30 января 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_20 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/10650000/1662/02 от 30.01.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_20 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_20, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11С ), 5 марта 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_21 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880019/6224/02 от 05.03.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_21 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_21, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_11С ), 6 апреля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_22 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880019/2654/02 от 06.04.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_11С ), 18 апреля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_23 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Надра» /кредитный договор №05/07880019/2667/02 от 18.04.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_23 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ООО «АКРОС», выданную на имя ОСОБА_23, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 ЗАО КБ «Надра» «Догмат-Страхование» причинен материальный ущерб на общую сумму 46566 грн. 46 коп., которая в 100 раз превышает установленный законодательством Украины на момент возбуждения уголовного дела необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 302 грн. 50 коп., т.е. причинив значительный материальный ущерб.

Кроме этого, они же (ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_11С ), 13 мая 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_13 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KP82350337 от 13.05.2006 года/.

Подсудимая ОСОБА_3 23 мая 2006 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений, обманным путем завладела личными документами (паспортом и идентификационным кодом) жительницы с. Зайцево Артемовского района Донецкой области ОСОБА_10, после чего, предоставив указанные документы в банк, от имени последнего заключила потребительский кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KP 27540281 от 23.05.2006 года/.

Подсудимые ОСОБА_3, ОСОБА_4, несовершеннолетняя ОСОБА_11 24 мая 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_14 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KP39800285 от 24.05.2006 года/.

Они же( ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 25 мая 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_24 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KP39800287 от 25.05.2006 года/.

Они же( ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 27 июня 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_15 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KP39800031 от 27.06.2006 года/.

Они же( ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 3 июля 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_25 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KS82350336 от 03.07.2006 года/.

Они же( ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 29 августа 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместн., из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_26 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор № DNH4KР82350337 от 29.08.2006 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.) 5 января 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_20 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOAORX0042006 от 05.01.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 13 февраля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_27 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX0042008 от 13.02.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_27 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_27, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.) 28 февраля 2007 года действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_21 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX00420092 от 28.02.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 17 апреля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_23 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX0042707 от 17.04.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 14 июня 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_28 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX07490054 от 14.06.2007 года/.

Они же(ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 19 июня 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_29 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX07490056 от 19.06.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 13 августа 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_30 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX07120125 от 13.08.2007 года/.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_11С.), 4 сентября 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_31 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «ПриватБанк» /кредитный договор №GOXRRX07120141 от 04.09.2007 года/.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 ЗАО КБ «ПриватБанк» причинен материальный ущерб на общую сумму 55843 грн. 92 коп., которая в 100 раз превышает установленный законодательством Украины на момент возбуждения уголовного дела необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 302 грн. 50 коп., т.е. причинили значительный материальный ущерб.

Кроме этого, они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 27 июня 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_15 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 27.06.2006 года/.

Они же, (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 20 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_18 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 20.12.2006 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_18 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», составленную ОСОБА_4, выданную на имя ОСОБА_18, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 15 января 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_32 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 15.01.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_32 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», выданную на имя ОСОБА_32, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 17 января 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_33 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 17.01.2007 года/. »). При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_33 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати редакции газеты «Майдан», выданную на имя ОСОБА_33, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 6 февраля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_34 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 06.02.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_34 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати редакции газеты «Майдан», выданную на имя ОСОБА_34, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 13 февраля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_27 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 13.02.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_27 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_27, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 27 февраля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили гр-ку ОСОБА_21 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 27.02.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_21 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЧКП «Альба», выданную на имя ОСОБА_21, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же(ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 7 марта 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_22 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 07.03.2007 года/. »). При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-ка ОСОБА_22 является не трудоустроенной, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати СООО «ИЛЮС», выданную на имя ОСОБА_22, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 12 марта 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_35 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 12.03.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_35 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати СООО «ИЛЮС», выданную на имя ОСОБА_35, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 27 марта 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_25 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 27.03.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_25 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ЗАО «Бахмутгипс», выданную на имя ОСОБА_25, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 17 апреля 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_23 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 17.04.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_23 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати ООО «АКРОС», выданную на имя ОСОБА_23, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 22 мая 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_20 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 22.05.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_20 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», выданную на имя ОСОБА_20, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 21 июня 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_29 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 21.06.2007 года/. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_29 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати СООО «ИЛЮС», выданную на имя ОСОБА_29, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 12 декабря 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно , из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_36 к заключению потребительского кредита в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») /кредитный договор б/н от 12.12.2007 года/.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК») причинен материальный ущерб на общую сумму 46584 грн, которая в 100 раз превышает установленный законодательством Украины на момент возбуждения уголовного дела необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 302 грн. 50 коп., т.е. причинив значительный материальный ущерб.

Кроме этого, они же ( ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 21 марта 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_32 к заключению потребительского кредита в АКБ «ПравексБанк» /кредитный договор №1-2210-124-6 от 21.03.2006 года /.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 1 октября 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем склонили ОСОБА_34 к заключению потребительского кредита в АКБ «ПравексБанк» /кредитный договор №2-2210-182-6 от 01.10.2006 года /.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 14 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_27 к заключению потребительского кредита в АКБ «ПравексБанк» /кредитный договор №099035-1-221-0 от 14.12.2006 года /. При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_27 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати гаражного кооператива «Автомобилист», составленную ОСОБА_4, выданную на имя ОСОБА_27, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 11 сентября 2007 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_31 к заключению потребительского кредита в АКБ «ПравексБанк» /кредитный договор №448032-1-221-7 от 11.09.2007 года /.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 АКБ «ПравексБанк» причинен материальный ущерб на общую сумму 9505 грн. 99 коп.

Кроме этого, они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С) 11 июля 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_25 к заключению потребительского кредита в ООО КБ «Дельта» /кредитный договор №001-04060-110706от 11.07.2006 года/ При формировании кредитного дела ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение кредитного договора и последующего получения средств указанного кредита, достоверно зная о том, что гр-н ОСОБА_25 является не трудоустроенным, предоставили в банк справку о заработной плате с оттиском печати редакции газеты «Майдан», выданную на имя ОСОБА_25, в результате чего, данная справка послужила основанием выдачи указанного кредита.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С) , 30 августа 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_37 к заключению потребительского кредита в ООО КБ «Дельта» /кредитный договор №001-04033-300806 от 30.08.2006 года /.

Они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 1 октября 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_34 к заключению потребительского кредита в ООО КБ «Дельта» /кредитный договор №001-04033-011006 от 01.10.2006 года /.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 ООО КБ «Дельта» причинен материальный ущерб на общую сумму 6495 грн. 50 коп.

Кроме этого, они же(ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С), 6 декабря 2006 года, действуя умышленно и повторно, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_17 к заключению потребительского кредита в ОАО «ХОУМА ОСОБА_6» /кредитный договор №01018МР91880008 от 06.12.2006 года /.

В результате преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11 ОАО «ХОУМ ОСОБА_6» причинен материальный ущерб на общую сумму 1865 грн. 88 коп.

Кроме этого они же (ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_11С.), 3 июня 2006, действуя умышлено, по предварительному сговору и совместно, из корыстных побуждений, путем обмана склонили ОСОБА_38 к заключению потребительского кредита в ЗАО КБ «Приватбанк» /кредитный договор № DNH4KР39800301 от 03.06.2006 года/ и получили средства указанного кредита. Однако, с момента заключения данного кредитного договора, т.е. с июля 2006 года и до настоящего времени, ОСОБА_38 самостоятельно производит выплаты по данному кредитному договору, в результате чего ей причинен материальный ущерб на общую сумму 4219 гривен 71 копеек.

Кроме этого подсудимый ОСОБА_4 1 октября 2006 года протоколом №1 собрания участников гаражного кооператива «Автомобилист» ОСОБА_4 назначен на должность председателя кооператива «Автомобилист», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10.

20 октября 2007 года протоколом №3 собрания участников гаражного кооператива «Автомобилист» ОСОБА_4 уволен с занимаемой должности

Согласно п. 40 устава гаражного кооператива «Автомобилист» ОСОБА_4 осуществлял управление кооперативом в период между собраниями членов кооператива, обеспечивал выполнение решений; заключал договора между кооперативом и другими лицами; действовал от имени кооператива в рамках, предусмотренных Уставом кооператива; нес персональную ответственность за финансово - хозяйственную деятельность кооператива.

Таким образом, будучи председателем гаражного кооператива «Автомобилист» в период времени с 01.10.2006 года по 20.09.2008 года, ОСОБА_4 был наделен административно - хозяйственными и организационно распорядительными обязанностями и являлся должностным лицом.

ОСОБА_4 являясь председателем гаражного кооператива «Автомобилист», в период времени с 14 декабря 2006 года по 27 декабря 2006 года, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно в собственных интересах и в интересах третьих лиц, а именно ОСОБА_3 и ОСОБА_11, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредитов в банковских учреждениях, используя чистый бланк, собственноручно составил справку о доходах на имя ОСОБА_27, указав, что в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года ОСОБА_27 работал охранником в гаражном кооперативе «Автомобилист», и получал заработную плату, при этом, достоверно зная, что ОСОБА_27 в указанный период времени в кооперативе не работал и заработную плату не получал. Кроме того, ОСОБА_4 внес в указанную справку произвольные данные о сумме начисляемой заработной платы ОСОБА_27 После этого ОСОБА_4 продолжая свой умысел на совершение должностного подлога, собственноручно подписал подготовленную им справку о доходах ОСОБА_27, от своего имени, как председателя гаражного кооператива «Автомобилист», поставил оттиск имеющейся у него круглой печати гаражного кооператива «Автомобилист», а также дату выдачи 14 декабря 2006 года, придав справке все необходимые реквизиты официального документы.

Затем, достоверно зная, что подготовленная им справка о доходах ОСОБА_27 содержит ложные сведения, ОСОБА_4, находясь в административном помещении гаражного кооператива «Автомобилист», передал справку ОСОБА_3 и ОСОБА_11, которые путем мошеннических действий оформили на имя ОСОБА_27 кредит в АКБ «Правекс-банк» на сумму 22 780 грн.

Кроме этого, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, председателем гаражного кооператива «Автомобилист», используя чистый бланк, 20 декабря 2006 года составил справку о доходах на имя ОСОБА_18, указав, что в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года ОСОБА_18 работал охранником в гаражном кооперативе «Автомобилист», и получал заработную плату, при этом, достоверно зная, что ОСОБА_18 в указанный период времени в кооперативе не работал и заработную плату не получал. Кроме того, ОСОБА_4 внес в указанную справку произвольные данные о сумме начисляемой заработной платы ОСОБА_18 После этого ОСОБА_4 продолжая свой умысел на совершение должностного подлога, собственноручно подписал подготовленную им справку о доходах ОСОБА_18, от своего имени, как председателя гаражного кооператива «Автомобилист», поставил оттиск имеющейся у него круглой печати гаражного кооператива «Автомобилист», а также дату выдачи 20 декабря 2006 года, придав справке все необходимые реквизиты официального документы.

Затем, достоверно зная, что подготовленная им справка о доходах ОСОБА_18 содержит ложные сведения, ОСОБА_4, находясь в административном помещении гаражного кооператива «Автомобилист», передал справку ОСОБА_3 и ОСОБА_39, которые путем мошеннических действий оформили на имя ОСОБА_18 кредит в ОАО КБ «Надра» на сумму 4 849 грн.

ОСОБА_40 справка о доходах на имя ОСОБА_18 от 20.12.2006 года, составленная собственноручно ОСОБА_4 и заверенная круглой печатью гаражного кооператива «Автомобилист», однако подписанная не установленным в ходе следствия лицом, явилась основанием для получения кредита на имя ОСОБА_18 в ОАО «ПроФин Банк» (ранее - АБ «ИКАР-БАНК) на сумму 2 229 грн.

Продолжая свой преступный умысел, ОСОБА_4 27 декабря 2006 года, являясь должностным лицом, председателем гаражного кооператива «Автомобилист», используя чистый бланк, собственноручно составил справку о доходах на имя ОСОБА_19, указав, что в период с июня 2006 года по ноябрь 2006 года ОСОБА_19 работал слесарем электриком в гаражном кооперативе «Автомобилист», и получал заработную плату, при этом, достоверно зная, что ОСОБА_19 в указанный период времени в кооперативе не работал и заработную плату не получал. Кроме того, ОСОБА_4 внес в указанную справку произвольные данные о сумме начисляемой заработной платы ОСОБА_19 После этого ОСОБА_4 продолжая свой умысел на совершение должностного подлога, собственноручно подписал подготовленную им справку о доходах ОСОБА_19, от своего имени, как председателя гаражного кооператива «Автомобилист», поставил оттиск имеющейся у него круглой печати гаражного кооператива «Автомобилист», а также дату выдачи 27 декабря 2006 года, придав справке все необходимые реквизиты официального документы.

Затем, достоверно зная, что подготовленная им справка о доходах ОСОБА_19 содержит ложные сведения, ОСОБА_4, находясь в административном помещении гаражного кооператива «Автомобилист», передал справку ОСОБА_3 и ОСОБА_39, которые путем мошеннических действий оформили на имя ОСОБА_19 кредит в ОАО КБ «Надра» на сумму 6 012 грн.

В результате умышленных действий ОСОБА_4, выразившихся в совершении служебного подлога, указанным учреждениям банков причинен материальный ущерб на общую сумму 35 870 грн., которая в 250 и более раз превышает установленный законодательством Украины на момент совершения преступления необлагаемый налогом минимум доходов граждан 131 грн., что является тяжкими последствиями.

За указанные действия подсудимой ОСОБА_3 предъявлено обвинение по ст.190 ч.2, 304 , 358 ч.3 УК Украины, подсудимому ОСОБА_4- по ст.ст.190 ч.2, 358ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении и пояснила, что вынуждена была совершать указанные преступления под давлением ОСОБА_4, у которого одолжила денежные средства, а возвратить не могла. Она предложила ему оформить кредиты на товары, а ОСОБА_4 должен продать товар. Она находила людей, которые соглашались оформить на свое имя потребительский кредит, в этом ей помогала ее дочь ОСОБА_41 по ее просьбе, поскольку дочери было ее жаль. Она заверяла , что в дальнейшем кредиты будет погашать самостоятельно. В результате этого, в период 2006-2007 г.г. она находила людей вместе с дочерью , которых уговаривали оформить потребительские кредиты, который в дальнейшем обязалась погашать самостоятельно. ОСОБА_4 давал справки о заработной плате с печатями предприятий, которые сам заполнял. ОСОБА_40 забирал все имущество, на которое были оформлены кредиты, и впоследствии реализовывал товар. Почти все денежные средства ОСОБА_40 забирал себе и таким образом, ему возвращался денежный долг. Кроме того она еще в 2004 году она сама в банке «Финансы и кредит» оформила 6 потребительских кредитов на приобретение бытовой техники. Указанные кредиты она оформляла на жителей с. Зайцево Артемовского района Донецкой области: ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9. Ни один из указанных лиц, при оформлении кредита не присутствовали. ОСОБА_7 и ОСОБА_5 было известно о том, что она на их имя оформит потребительские кредиты. ОСОБА_8 и ОСОБА_9 не было известно о том, что она будет оформлять потребительские кредиты на их имя. Их личными документами (паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение) она завладела обманным путем, пояснив, что окажет им помощь в увеличении пенсии через пенсионный фонд. После заключения указанных кредитных договоров, кредит она не погашала, т.к. у нее не было денежных средств. В том, что она совершила в настоящее время раскаивается , очень сожалеет , что вовлекла свою дочь ОСОБА_41 во все это.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, и пояснил, что в 2006 году ОСОБА_3 была должна ему деньги. Точную сумму он уже не помнит, около 5000грн. Т.к. денежные средства необходимо было возвращать, а ОСОБА_3 возвращать их было нечем, то ОСОБА_3 предложила ему вернуть денежные средства следующим образом: она будет находить людей, которые на свое имя будут оформлять потребительские кредиты, а товар, на который будет оформляться кредит, впоследствии продавать, и, таким образом она возвратит ему долг. ОСОБА_42 пояснила ему, что она ранее таким образом уже оформляла кредиты. От него только требовались справки о заработной плате, которые необходимо было предоставлять в банк при оформлении кредитов. Другого выхода не было и он дал ей на это свое согласие. После этого ОСОБА_3 совместно со своей дочерью ОСОБА_41 находили людей, которых уговаривали оформить кредиты на свое имя. ОСОБА_6 оформлялись в разных банках: «Приват Банк», «Икар-Банк», «Надра-Банк» и других. Те товары, на которые граждане оформляли потребительские кредиты, передавались ему, после чего он их продавал по объявлению через газету «События», погашая таким образом денежный долг. Он передавал бланки справок о доходах с печатью гаражного кооператива «Автомобилист», председателем которого он на тот момент являлся. Затем ОСОБА_3 сказала ему, что ей необходимы справки о доходах с иными печатями. Он доставал или покупал у незнакомых справки с печатью газеты «Майдан», с оттиском печати предприятия «Альба», с печатью СООО «Илюс». Печать предприятия «Акрос» нашел. ОСОБА_42 он возил ОСОБА_42 с дочерью ОСОБА_41 на своем автомобиле к тем людям, которых те уговаривали оформить потребительские кредиты. Таким образом, ОСОБА_42 возвращала ему долг, однако, возвращая его, она продолжала одалживать у него денежные средства. В общей сложности, за 2 года ОСОБА_42 одолжила у него 15000грн, а вернула около 7000гривен. В настоящее время раскаивается в содеянном.

Кроме полного признания подсудимыми своей вины, вина подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_4 в инкриминируемых преступлениях полностью подтверждается показаниями потерпевшей ОСОБА_38, свидетелей ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_27, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_29, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_32, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_37, материалами уголовного дела.

По факту мошенничества при оформления кредитов в ООО КБ «Финансы и ОСОБА_6»

-показаниями свидетеля ОСОБА_8, который пояснил суду , что в настоящее время он . находится на пенсии. По соседству с ним проживает ОСОБА_43. В 2004 году в газете он прочитал статью о пересчете пенсии., но ему пенсию ему не пересчитывали. В разговоре с ОСОБА_3 она предложила ему свою помощь, сказав, что в пенсионном фонде у нее имеется хорошая знакомая, и она сможет помочь ему в пересчете его пенсии. ОСОБА_44 сказала, чтобы он передал ей свой паспорт, что он и сделал. ОСОБА_42 он передал ей и пенсионное удостоверение, но ОСОБА_3 сразу же ему его вернула. Примерно через 2-3 дня после того, как он передал ей свой паспорт, ОСОБА_3 вернула ему его, и сообщила о том, что у нее не получилось помочь ему в пересчете пенсии. Через 2 года ему почтой пришел конверт с банка «Финансы и кредит». В письме было указано о том, что у него имеется задолженность перед данным банком по выплате кредита. Он удивился, т.к. кредиты не оформлял вообще, а в письме были указаны его полные точные анкетные данные. Летом 2008 года ему пришло аналогичное письмо, однако на конверте в графе адреса отправителя значился г. Львов. В конверте были письма, с указанием суммы задолженности, а также предупреждение о дальнейшей подачи в суд искового заявления . Потом выяснилось, что данный кредит оформила на его имя ОСОБА_43.

-протоколом выемки от 28.11.2008 года, в ходе которой были изъяты кредитные дела на имя ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8 и ОСОБА_9.

(т. 3 л.д.. 5-155)

По факту мошенничества при оформления кредитов в ЗАО КБ «Надра»

-показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая суду пояснила, что она проживает в с. Зайцево, где живет и ОСОБА_3 . В 2006 года у него были проблемы с трудоустройством и ОСОБА_3 пообещала устроить ее на работу, в один из дней в мае 2006 года она пришла к ней, и сообщила, что нашла ей работу в столовой горисполкома в г. Артемовске. Ее этот вариант устроил. Она, ОСОБА_3 и ее дочь ОСОБА_41 на автобусе приехали в г. Артемовск. В 8 час. утра они подошли к горисполкому в г. Артемовске . С ней ОСОБА_3 заходить в исполком не стала, а сказала ей, чтобы она одна зашла в столовую, подошла к заведующей столовой , которой сказала, что она от ОСОБА_34. ОСОБА_44 сказала, что за нее в столовой уже договорено. Она зашла в столовую, но заведующей не было. Сотрудникам столовой она сказала, что будет работать разнорабочей. Ей сказали, что нужно делать, и она уже приступила к работе. Через 1,5-2 часа к ней в столовую пришла дочь ОСОБА_43 Дины-Анна, которая попросила ее передать паспорт, т.к. ОСОБА_3 оформляет ее трудоустройство. Она передала ОСОБА_32 свой паспорт. Когда пришла заведующая, то выяснилось, что рабочие не нужны. Приехав в село, она сразу же направилась домой к ОСОБА_43. ОСОБА_44 дома не было, в это время приехала ОСОБА_32 и возвратила ей паспорт. Она поинтересовалась у ОСОБА_32, не оформили ли они на ее имя кредит, на что та ответила что кредит они не оформляли. Но через несколько месяцев, к ней домой по почте пришел конверт из «ПриватБанка» , в котором имелись данные о ее задолженности перед банком по выплате кредита. С этими документами она пришла к ОСОБА_43, она забрала у нее данные документы, и пообещала все выплатить.

-показаниями свидетеля ОСОБА_13, который суду пояснил, что оформить кредит в банке «Надра» его попросила ОСОБА_3, которая заверила его в том, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно. Он, по просьбе ОСОБА_3, приходил в банк и подписывал документы, которые ему предоставляли.

-показаниями свидетеля ОСОБА_19, который в судебном заседании пояснил, что оформить кредит в банке «Надра» его попросила ОСОБА_3, которая заверила его в том, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно. Он, по просьбе ОСОБА_3, приходил в банк и подписывал документы, которые ему предоставляли. В банк они ехали на микроавтобусе белого цвета.

-показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая суду пояснила, что кредит его уговорила оформить ОСОБА_11, при этом она заверила его, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно. Тот товар, на который им оформлялся потребительский кредит, ОСОБА_11 забрала вместе со своим родственником или знакомым по имени ОСОБА_34.

-показаниями свидетеля ОСОБА_22, которая в судебном заседании пояснила, что данный кредит ее уговорила оформить ОСОБА_3, при этом она заверила его, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно. Тот товар, на который им оформлялся потребительский кредит, ОСОБА_11 забрала вместе со своим родственником или знакомым по имени ОСОБА_34.

-показаниями свидетеля ОСОБА_23, который в судебном заседании пояснил, что кредит его уговорила оформить ОСОБА_11 и ее мать ОСОБА_44, при этом они заверила его, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно. Тот товар, на который им оформлялся потребительский кредит, ОСОБА_11 забрала вместе со своим родственником или знакомым по имени ОСОБА_34.

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, которая суду пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «Надра» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая суду пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «Надра» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, которая в судебном заседании пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «Надра» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_17, которая суду пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «Надра» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, который в судебном заседании пояснил, что оформить кредит в ЗАО КБ «Надра» его уговорила ОСОБА_3А и ОСОБА_4, при этом ОСОБА_3 заверила его, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_10, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который находился вместе с ОСОБА_3

(том 4 л.д.221 )

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_19, в ходе которого он опознал ОСОБА_3, как ту, которая склонила его к заключению потребительского кредита.

(том 4 л.д 248-249 )

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_19, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который находился вместе с ОСОБА_3

(том 4 л.д.250-251)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_23. Ю.А., в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том л.д.224)

-проведенным опознанием с участием Абубекеровоой Н,Е., в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.225)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_22, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.238-239)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_20, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том4 л.д.223)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_14, в ходе которого она опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том 4 л.д.244-245)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_15, в ходе которого она опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том 4 л.д.236-237)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_17, в ходе которого она опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том 4 л.д.232-233)

-проведенной выемкой кредитных дел на вышеуказанных граждан

(том №2 л.д. 130-306)

по факту мошенничества при оформления кредитов в ЗАО КБ «Приват Банк».

-показаниями потерпевшей ОСОБА_38, которая пояснила суду, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ее уговорила ОСОБА_3А, с которой познакомилась в больнице. Из кредита она получила 600 гривен, которые нужны были на лечение отцу. При этом ОСОБА_3 заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно. Однако, на следующий день после заключения кредита, она поняла, что данный кредит никто погашать не будет, и с июля 2006 года она самостоятельно погасила кредит в сумме 600 гривен. Остаток долга 4219 гривен, которые просит взыскать.

-показаниями свидетеля ОСОБА_13, который суду пояснил, что данный кредит его уговорила оформить ОСОБА_3, при этом она заверила его, что в дальнейшем данный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.304)

-показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая пояснила суду, что она вообще не заключала никаких кредитов. Данный кредит от ее имени оформила ОСОБА_3, ОСОБА_11 и ОСОБА_4, т.к. они обманным путем завладели ее личными документами.

(том 2 л.д.58-59)

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, которая пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.315)

- показаниями свидетеля ОСОБА_24 которая пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.26)

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.17 )

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, который пояснил, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанка» уговорили ОСОБА_4, ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.51)

- показаниями свидетеля ОСОБА_27, который пояснил, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» его уговорила ОСОБА_3А, ОСОБА_4 которая заверила его, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.1)

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанкНадра» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.2)

- показаниями свидетеля ОСОБА_23, которая пояснила, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанк» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.28 )

- показаниями свидетеля ОСОБА_45, который пояснил, что оформить кредит в ЗАО КБ «ПриватБанка» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.75)

(том 4 л.д.221)

(том 4 л.д.224)

(том 4 л.д.225)

(том 4 л.д.223)

(том 4 л.д.244-245)

(том 4 л.д.236-237)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_18В, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который находился с ОСОБА_3

(том 4 л.д.239)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_38, в ходе которого она опознала ОСОБА_3, как ту, которая склонила ее к заключение потребительского кредита.

(том 4 л.д.246-247)

-проведенной выемкой кредитных дел на вышеуказанных граждан

(том №2 л.д. 130-306)

по факту мошенничества при оформления кредитов в ОАО «ПроФинБанк» (ранее АБ ИКАР_БАНК)

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая пояснила, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.17)

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, который пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» его уговорили ОСОБА_3А, и ОСОБА_4, которые заверили, что указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.41)

- показаниями свидетеля ОСОБА_32 которая пояснила, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.11)

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, которая пояснила, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» ее уговорили ОСОБА_3А, ОСОБА_11 и ОСОБА_4, при этом они заверили ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.15)

- показаниями свидетеля ОСОБА_27, который пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» его уговорили ОСОБА_3А,, ОСОБА_11 и ОСОБА_4 , при этом заверили, что указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.1)

- показаниями свидетеля ОСОБА_21, которая пояснила, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» ее уговорили ОСОБА_3А, и ОСОБА_4, при этом они заверили ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.2)

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, которая пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» его уговорили ОСОБА_3А,, ОСОБА_11 и ОСОБА_4 , при этом заверили, что указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.74)

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, который пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» его уговорили ОСОБА_3А,, ОСОБА_11 и ОСОБА_4 , при этом заверили, что указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.51)

- показаниями свидетеля ОСОБА_46, который пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» его уговорили ОСОБА_3А, ОСОБА_11 и ОСОБА_4, при этом они заверили ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.28.)

- показаниями свидетеля ОСОБА_29, который пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» ее уговорили ОСОБА_3А, и ОСОБА_11, при этом они заверили ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 2 л.д.75)

- показаниями свидетеля ОСОБА_36, которая пояснил, что оформить кредит в «ИКАР-БАНКЕ» её уговорили ОСОБА_3А,, ОСОБА_11 и ОСОБА_4 , при этом заверили, что указанный кредит будут погашать самостоятельно, после чего он дала свое согласие и заключила договор.

(том 4 л.д.32)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_15, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.236-237)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_32, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.11-12)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_47, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.15-16)

-проведенным опознанием по фотографии с участием ОСОБА_27, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.227)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_21, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.225)

-проведенным опознанием по фотографии с участием ОСОБА_46, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.224)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_20, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.223)

-проведенным опознанием по фотографии с участием ОСОБА_29, в ходе которого он опознал ОСОБА_11, как ту, который оказывал ему помощь.

(том 4 л.д.226)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_36., в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который оказывал помощь ОСОБА_3

(том 4 л.д.240-221)

- проведенными выемками кредитных дел в банке.

( т.3 л.д.193-313)

по факту мошенничества при оформления кредитов в АКБ «ПравэксБанк»

- показаниями свидетеля ОСОБА_32, которая пояснила, что оформить кредит в «ПравэксБанке» ее уговорила ОСОБА_3А, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.11)

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, которая пояснила, что оформить кредит в «ПравэксБанке» ее уговорили ОСОБА_3А, ОСОБА_4 и ОСОБА_11, которые заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.15)

- показаниями свидетеля ОСОБА_27, который пояснил, что оформить кредит в «ПравэксБанке» его уговорили ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.1)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_32, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который совместно с ОСОБА_3 склонил ее к заключению кредита

(том 4 л.д.11)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_34, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_11 склонили ее к заключение потребительского кредита.

(том 4 л.д.15)

-проведенным опознанием по фотографии с участием ОСОБА_27, в ходе которого он опознал ОСОБА_4, как того, который совместно с ОСОБА_3 склонили его к заключению потребительского кредита.

(том4 л.д.1)

-кредитными делами, изъятыми в ходе выемки в АКБ «ПравексБанк».

(том 4 л.д.130-184)

по факту мошенничества при оформления кредитов в ООО КБ «Дельта»

- показаниями свидетеля ОСОБА_25, который пояснил, что оформить кредит в банке «Дельта» его уговорили его тетка ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые заверили его, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.51-53)

- показаниями свидетеля ОСОБА_37, которая пояснила, что оформить кредит в банке «Дельта» её уговорила ОСОБА_3, которая заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будет погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.119-120)

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, которая пояснила, что оформить кредит в банке «Дельта» её уговорили ОСОБА_3, ОСОБА_11 и ОСОБА_4, которые заверила ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.186-187)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_37, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который совместно с ОСОБА_3 склонили ее к заключение потребительского кредита.

(том 4 л.д.230-231)

(том 4 л.д.234-235)

-кредитными делами, изъятыми в ходе выемки в ООО КБ «Дельта».

(том л.д.89-118)

по факту мошенничества при оформления кредита в ОАО «ХОУМ ОСОБА_6»

- показаниями свидетеля ОСОБА_17, которая пояснила, что оформить кредит в банке «ХК» её уговорили ОСОБА_3, ОСОБА_11 и ОСОБА_4, которые заверили ее, что в дальнейшем указанный кредит будут погашать самостоятельно.

(том 4 л.д.74)

-проведенным опознанием с участием ОСОБА_17, в ходе которого она опознала ОСОБА_4, как того, который совместно с ОСОБА_3 склонили ее к заключение потребительского кредита.

(том 4 л.д.232-233)

-кредитным делом на имя ОСОБА_17Д, изъятым в ходе выемки в ОАО«ХК Банк».

(том 4 л.д.60-73)

по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность

- показаниями ОСОБА_11, которая пояснила, что весной 2006 года от ее матери ОСОБА_3 ей стало известно о том, что под давлением жителя ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4, она склоняет граждан к заключение кредитов в банках, а полученные средства от данных кредитов забирает ОСОБА_4. Мать попросила ее оказывать ей помощь в поиске людей, которых уговаривать на заключение кредитов в банке. Т.к. ей стало жаль мать, то она согласилась, и совместно с матерью стала осуществлять поиски людей, которые соглашались оформить кредит на свое имя в банке. При этом людей они уговаривали под разными предлогами.

(т. 5 л.д.151-152)

по факту использование заведомо поддельного документа

-кредитным делом от 06.04.2006 года, на имя ОСОБА_12, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_12 ЧКП «Альба»

(т. 2 л.д.255-264)

-кредитным делом от 11.04.2006 года, на имя ОСОБА_13, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_13 ЧКП «Альба»

(т.2 л.д.240-254)

-показаниями ОСОБА_13, который пояснил, что в ЧКП «Альба» он никогда не работал.

(т. 2 л.д.304-306)

-кредитным делом от 20.04.2006 года, на имя ОСОБА_3, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_3 редакции газеты «Майдан»

(т. 2 л.д.275-289)

-кредитным делом от 11.07.2006 года, на имя ОСОБА_25, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_25 редакции газеты «Майдан»

(т. 4 л.д.108-117)

-кредитным делом от 27.03.2007 года, на имя ОСОБА_25, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_25 ЗАО «Бахмутгипс».

(т. 3 л.д.260-264)

-показаниями ОСОБА_25, который пояснил, что в редакции газеты «Майдан» и в ЗАО «Бахмутгипс» он никогда не работал.

(т. 4 л.д51-52.)

-кредитным делом от 14.12.2006 года, на имя ОСОБА_27, заключенного в АКБ «ПравэксБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_27 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т. 4 л.д.139)

-показаниями ОСОБА_27, который пояснил, что в ГК «Автомобилист» он никогда не работал.

(т.2 л.д.124)

-кредитным делом от 20.12.2006 года, на имя ОСОБА_18, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_18 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т. 3 л.д.242-248)

-кредитным делом от 24.12.2006 года, на имя ОСОБА_18, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_18 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т.2 л.д.230-239)

-показаниями ОСОБА_18, который пояснил, что в ГК «Автомобилист» он никогда не работал.

(т.4 л.д.41)

-кредитным делом от 28.12.2006 года, на имя ОСОБА_19, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_19 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т. 2 л.д.208-219)

-показаниями ОСОБА_19, который пояснил, что в ГК «Автомобилист» он никогда не работал.

(т. 2 л.д.416-317)

-кредитным делом от 15.01.2007 года, на имя ОСОБА_32, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_32 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т.3 л.д.239-241)

-показаниями ОСОБА_32ТИ., которая пояснила, что в ГК «Автомобилист» она никогда не работала.

(т.4 л.д.11-12)

-кредитным делом от 17.01.2007 года, на имя ОСОБА_33 заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_33 редакции газеты «Майдан».

(т.3 л.д.266-271)

-кредитным делом от 30.01.2007 года, на имя ОСОБА_20, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_20 ЧКП «Альба»

(т.2 л.д.147-160)

-кредитным делом от 22.05.2007 года, на имя ОСОБА_20, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_20 гаражного кооператива «Автомобилист»

(т.3 л.д.212-217)

-кредитным делом от 06.02.2007 года, на имя ОСОБА_34, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_34 редакции газеты «Майдан».

(т. 3 л.д.255-259)

-показаниями ОСОБА_34, которая пояснила, что в редакции газеты «Майдан» она никогда не работала.

(т. 4 л.д.15-16)

-кредитным делом от 13.02.2007 года, на имя ОСОБА_27, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_27 ЧКП «Альба».

(т. 3 л.д.200-205)

-показаниями ОСОБА_27., который пояснил, что в ЧКП «Альба» он никогда не работала.

(т.2. л.д.124)

-кредитным делом от 27.02.2007 года, на имя ОСОБА_21., заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_21 ЧКП «Альба».

(т. 3 л.д.194-199)

-кредитным делом от 05.03.2007 года, на имя ОСОБА_21, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_21 ЧКП «Альба».

(т. 2 л.д.193-207)

-показаниями ОСОБА_21, которая пояснила, что в ЧКП «Альба» она никогда не работала.

(т. 2 л.д.2-3)

-кредитным делом от 07.03.2007 года, на имя ОСОБА_22, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_22 СООО «ИЛЮС».

(т. 3 л.д.231-232)

-показаниями ОСОБА_22, которая пояснила, что в СООО «ИЛЮС» она никогда не работала.

(т.4 л.д.14)

-кредитным делом от 12.03.2007 года, на имя ОСОБА_35, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_35 СООО «ИЛЮС».

(т.3 л.д.206-211)

-кредитным делом от 17.04.2007 года, на имя ОСОБА_23, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_23 ООО «АКРОС».

(т. 3 л.д.218-223)

-кредитным делом от 18.04.2007 года, на имя ОСОБА_23, заключенного в ЗАО КБ «Надра», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_23 ООО «АКРОС».

(т.2 л.д.134-146)

-показаниями ОСОБА_23, который пояснил, что в ООО «АКРОС» он никогда не работал.

(т.2 л.д.28-29)

-кредитным делом от 21.06.2007 года, на имя ОСОБА_29, заключенного в ОАО «ПроФинБанк», в котором имеется справка о заработной плате на имя ОСОБА_29 СООО «ИЛЮС».

(т. 3 л.д.249-254)

-показаниями ОСОБА_29, который пояснил, что в СООО «ИЛЮС» он никогда не работал.

(т.2 л.д.75-76)

По факту злоупотребления служебным положением, повлекшим за собой тяжкие последствия, служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия следующими доказательствами:

Факт занятия ОСОБА_4 должности председателя гаражного кооператива «Автомобилист» подтверждается протоколом №1 собрания участников гаражного кооператива «Автомобилист» согласно которого ОСОБА_4 избрано на указанную должность.

( т.13 л.д.51)

Факт наличия у ОСОБА_4 на момент занятия им должности председателя гаражного кооператива «Автомобилист» организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, подтверждается уставом ГК «Автомобилист», изъятым 30.04.2008 года

( т.13 л.д.11-19)

Факт совершение должностного подлога подтверждается копия материалов кредитных договоров на имя ОСОБА_27, ОСОБА_19, ОСОБА_18 в которых имеются фиктивные справки о доходах на данных лиц. Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

( т.13л.д.57-63,67-72,81-89,90-98)

Факт собственноручного заполнения, а также подписывания фиктивных справок о доходах ОСОБА_4 подтверждается выводами комплексной криминалистической экспертизы согласно которой:

- рукописный записи и подпись должностного лица в справке о доходах гаражного кооператива «Автомобилист» от 14.12.2006 года на имя ОСОБА_27 выполнены ОСОБА_4;

- рукописный записи и подпись должностного лица в справке о доходах гаражного кооператива «Автомобилист» от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_4;

- рукописный записи и подпись должностного лица в справке о доходах гаражного кооператива «Автомобилист» от 20.12.2006 года на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_4;

- рукописный записи в справке о доходах гаражного кооператива «Автомобилист» от 20.12.2006 года на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_4. Подпись от имени ОСОБА_4 выполнена не ОСОБА_4;

(т.13 л.д.103-144)

Кроме того, согласно имеющейся информации Артемовской ОГНИ, установлено, что за период с 2003 по 2008 года, по форме отчетности Д-Ф1 ОСОБА_27, ОСОБА_18, ОСОБА_19, как работники гаражного кооператива «Автомобилист», не значатся.

(т.13 л.д.148-152)

Таким образом, оценивая все доказательства в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого ОСОБА_4 и квалификацию его действий правильной по ч.2 ст. 364 УК Украины, как умышленные действия, выразившимися в злоупотреблении служебным положением, повлекшим за собой тяжкие последствия, по ч.2 ст. 366 УК Украины , как умышленными действиями, выразившимися в совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия , по ст. ч.2 ст. 190 УК Украины , как умышленные действия, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинив значительный материальный ущерб , т.е. мошенничество, по ч.3 ст. 358 УК Украины , как умышленные действия, выразившиеся в подделке документа, который выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением организацией, в целях его дальнейшего использования, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также в использовании заведомо поддельного документа; также доказанной вину подсудимой ОСОБА_3 и. и квалификацию ее действий правильной по ст. ч.2 ст. 190 УК Украины , как умышленные действия, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинив значительный материальный ущерб , т.е. мошенничество, по ч.3 ст. 358 УК Украины , как умышленные действия, выразившиеся в подделке документа, который выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением организацией, в целях его дальнейшего использования, совершенными повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также в использовании заведомо поддельного документа; по ст. 304 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, совершенными матерью.

По делу в судебном заседании к подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_4 заявлены гражданские иски в счет возмещения материального ущерба ЗАО КБ « Приватбанк» в размере 157806гривен 16 копеек, ОАО «Хоум ОСОБА_6» - 3741грн 61 копейки, ПАО «Профинбанк» -53283 гривен 48 копеек, ЗАО «Надра» - 69411 гривен 60копеек, ПАО КБ «Правексбанк» - 153685 гривен 23 копейки, ПАО «Дельта Банк» - 37529гривен 97 копеек, банк «Финансы и кредит» - 30099 гривен 43 копейки, потерпевшей ОСОБА_38 - 4219 гривен 71 копейка.

По делу также прокурором Артемовского района к подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_48 заявлен гражданский иск в интересах Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Донецкой области в счет затрат, понесенных на проведение компьютерно-технической экспертизы в сумме 300гривен 48 копеек .

Данные иски подсудимыми ОСОБА_3 , ОСОБА_4 признаны в полном объеме.

Суд считает, что с учетом установленной вины подсудимых гражданские иски подлежат удовлетворению в полном объеме.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимого ОСОБА_4 суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенных им преступлений, в силу ст. 12 УК Украины они относятся к числу преступлений небольшой тяжести и средней тяжести.

Судом также учитывается личность подсудимого ОСОБА_4, что он ранее не судим, по месту жительства характеризуется посредственно, после совершения им преступления прошло более двух лет и других преступлений он не совершал.

Вместе с тем суд считает необходимым принять во внимание обстоятельство, смягчающее наказание ОСОБА_4: его чистосердечное раскаяние.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого ОСОБА_4 суд считает, что ему возможно назначить наказание с применением ст. 75 УК Украины.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимой ОСОБА_3 суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенных ею преступлений, в силу ст. 12 УК Украины они относятся к числу преступлений небольшой тяжести и средней тяжести.

Судом также учитывается личность подсудимой ОСОБА_3, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется отрицательно.

Вместе с тем суд считает необходимым принять во внимание обстоятельство, смягчающее наказание ОСОБА_3 : ее чистосердечное раскаяние.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимой ОСОБА_3, которая достигла пенсионного возраста, суд считает, что ей следует назначить наказание в идее лишения свободы, но на минимальный срок.

Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной и подвергнуть наказанию по ст. 190 ч. 2 УК Украины к 1 году лишения свободы, по ст. 304 УК Украины к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 к 1 году ограничения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

ОСОБА_49 признать виновным и подвергнуть наказанию по ст. 190 ч. 2 УК Украины к 1 году 6 месяцам лишения свободы, по ст. 358 ч.3 к 1 году ограничения свободы, по ст. 364 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с руководяще -распорядительными функциями на срок 3 года , ст. 366 ч.2 УК Украины к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с руководяще -распорядительными функциями на срок 2 года.

В силу ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с руководяще -распорядительными функциями на срок 3 года.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от назначенного наказания освободить , если он в течении испытательного срока 3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности в силу ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в отношении ОСОБА_4 -подписку о невыезде, в отношении ОСОБА_3 содержание под стражей с содержанием в СИ г.Артемовска Донецкой области, исчисляя срок наказания с 10 марта 2009 года .

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_4 в счет возмещения материального ущерба в пользу ПАО КБ « Приватбанк» 157806гривен 16 копеек, ОАО «Хоум ОСОБА_6» - 3741грн 61 копейки, ПАО «Профинбанк» -53283 гривен 48 копеек, ЗАО «Надра» - 69411 гривен 60копеек, ПАО КБ «Правексбанк» - 153685 гривен 23 копейки, ПАО «Дельта Банк» - 37529гривен 97 копеек, ОАО «Банк «Финансы и кредит» - 22471 гривна 43 копейки, потерпевшей ОСОБА_38 - 4219 гривен 71 копейка, Научно-исследовательскому экспертно-криминалистического центру при ГУМВД Украины в Донецкой области в счет затрат, понесенных на проведение компьютерно-технической экспертизы - 300гривен 48 копеек .

Взыскать с ОСОБА_3 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОАО «Банка «Финансы и кредит»7628 гривен.

Вещественные доказательства по делу: копии материалов кредитного договора №090935-1-221-0 от 14.12.2006 года заключенного между ОСОБА_27 и АКБ «Правекс-Банк» на сумму 2 901,21 грн. на 7 листах; копии материалов кредитного договора от 20.12.2006 года заключенного между ОСОБА_18 и АБ «Икар-Банк» на сумму 2 675,20 грн. на 6 листа; копия материалов кредитного договора №05/10650000/1604/02 от 24.12.2006 года заключенного между ОСОБА_18 и ВАТ КБ «Надра» на сумму 2 999 гривен на 9 листах; копии материалов кредитного договора №05/07880012/2519/02 от 28.12.2006 года заключенного между ОСОБА_19 и ВАТ КБ «Надра» на сумму 3 930 гривен на 9 листа; приобщенные к материалам уголовного дела хранить при данном деле. Печати ГК «Автомобилист», ООО «АКРОС», ЧКП «Альба», ОАО «Бахмутгипс», СООО «ИЛЮС», СПД «Константиновская» уничтожить Холодильник марки «Атлант» оставить ОСОБА_3, , газовая плита «INDESIT»- ОСОБА_50 , музыкальный центр «Sony» - ОСОБА_51П, холодильник марки «LG» - ОСОБА_52, телевизор марки «Samsung»- ОСОБА_53

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Донецкий апелляционный суд через Артемовский горрайонный суд в течении 15 суток с момента его провозглашения, осужденной ОСОБА_3 в тот же срок с момента получения кори приговора.

Суддя

Попередній документ

48293064

Наступний документ

48293069

Інформація про рішення:

№ рішення:	48293068
№ справи:	1-617/09
Дата рішення:	05.07.2010
Дата публікації:	18.08.2015
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Бахмутський міськрайонний суд Донецької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері службової діяльності; Зловживання владою або службовим становищем