Справа № 4-991/10
м. Суми 23 липня 2010 року
Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І. за участю прокурора Мошкіна К.О., розглянув подання Старшого слідчий прокуратури м.Суми юриста 1 класу ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, -
У провадженні старшого слідчого прокуратури м.Суми юриста 1 класу ОСОБА_1, перебуває кримінальна справа №10840014, за ознаками злочину,, передбачених ст.. 222 ч2, 366 ч2 КК України
08.08.2008 року між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум», розташованого як Сумська філія в м. Суми по вул. Петропавлівська, 123, укладено кредитний договір № 0022\08\17-KLMVI у формі кредитної лінії на суму 4 500 000 грн.
З метою одержання кредиту директор ТОВ «Укр-Рос» ОСОБА_2 для укладання та забезпечення виконання умов кредитного договору підробила договір № 10/08 від 21.07.2008 між ТОВ «Укр-Рос» та ТОВ «Перун» та видаткову накладну № П-00000685 від 06.08.2008 про отримання у ТОВ «Перун» цукру-піску в кількості 800 тон на загальну суму 2 560 000 грн., що фактично придбаний не був, з якого 400 тон цукру взагалі не планувалося придбавати.
Також ОСОБА_2 підробила виписку з балансу ТОВ «Укр-Рос» № 24\08 від 08.08.2008, згідно якої цукор в кількості 800 тон обліковується в ТОВ «Укр-Рос» на рахунку № 281, якого фактично придбаного у ТОВ «Перун» не було.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_2 вказані підроблені документи надала до СФ АКБ «Форум», на підставі яких 08.08.2008 між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум» і було укладено кредитний договір № 0022\08\17- KLMVI у формі кредитної лінії на суму 4 500 000 грн.
Всього ТОВ «Укр-Рос» отримало від банку кредитних грошових коштів на загальну суму 3790 398 грн.
В забезпечення виконання умов кредитного договору між ТОВ «Укр-Рос» та СФ АКБ «Форум» укладено договір застави № 0022\08\17-KLMVI\S-2 від 08.08.2008, згідно умов якого ТОВ «Укр-Рос» передало в заставу СФ АКБ «Форум» цукор кількості 800 тон, нібито придбаний у ТОВ «Перун».
Фактично на момент укладення договору застави ОСОБА_2 пред'явила інший цукор, який знаходився за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4, а не той, що за документами придбаний у ТОВ «Перун».
За час користування кредитними грошовими коштами ТОВ «Укр-Рос» не здійснило жодного платежу по тілу кредиту.
Таким чином, директор ТОВ «Укр-Рос» ОСОБА_2, з метою отримання кредитних коштів склала, підробила та надала до СФ АКБ «Форум» завідомо неправдиві відомості та документи.
За вказаним фактом прокурором м.Суми порушена кримінальна справа №10840014 стосовно ОСОБА_2С за ознаками злочинів, передбачених ст.222 ч.2, ст.366 4.2 КК України.
Після отримання кредиту ТОВ "Укр-Рос" використовувало кошти на придбання цукру у ТОВ "Укрросстрой", що підтверджується роздруківкою руху коштів по ТОВ "Укр-Рос".
Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку роздруківки руху коштів з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №2600104286600 відкритому 19.08.06; №26000040286601 відкритому 19.08.06 та №26001040286600 відкритому 19.08.06, що належать ТОВ "Укрросстрой" (код
3131 1589) У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки проведення виїмки роздруківки руху коштів за період з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №2600104286600 відкритому 19.08.06; №26000040286601 відкритому 19.08.06 та №26001040286600 відкритому 19.08.06,що належать ТОВ "Укрросстрой" (код 31311589)
Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст. 178 КПК України, суддя
Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури м. Суми юриста 1 класу ОСОБА_1 на проведення виїмки роздруківки руху коштів за період з 08.08.08 по 01.01.10 в СУ ЦРД АКІБ "Укрсиббанк" (МФО 351005) по наступним рахункам: №2600104286600 відкритому 19.08.06; №26000040286601 відкритому 19.08.06 та №26001040286600 відкритому 19.08.06, що належать ТОВ "Укрросстрой" (код 3131 1589).
Постанова не оскаржується.
Суддя Собина О.І.