печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32286/14-к
13 листопада 1201 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-
05.11.2014слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.
Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що частина державних коштів отриманих ПП « ОСОБА_6 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спрямована на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритий у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), із цільовим призначенням «оплата агентської винагороди зг. договору № 27-03-13/2 від 27.03.2013».
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилученні в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по ньому.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому.
Таким чином, є достатньо даних вважати, що в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання проти задоволення клопотання не заперечував.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013000000000524.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 20.03.2013 по день проведення вилучення; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32286/14-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
13.11.2014