Справа № 569/20017/13-к
12 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»,
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 26 жовтня 2013 року, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 26 жовтня 2013 року дана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190010005908. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.І ст.190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати: дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149437729005528, виданої на ім'я ОСОБА_4 25 жовтня 2013 року. Дані документи (інформація) можуть знаходитись в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тел./факс (056) 7161271.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 22 жовтня 2013 року він зайшов на інтернет сайт на даному сайті він побачив оголошення про продаж мобільного телефону. 22.10.2013, ОСОБА_3 зателефонував на мобільний телефон, який був на сайті. В телефонній розмові він виявив бажання придбати мобільний телефон, на що невідомий відповів, що потрібно передати кошти для передоплати в розмірі 2000 гривень. Зачекавши декілька днів та переконавшись в тому, що невідомий перебуває в Інтернет мережі, та вирішив надати передплату за мобільний телефон. В телефонній розмові невідомий сказав, що надішле документи та розрахунки про отримання передплати. Отримавши документи, він перерахував кошти в сумі 2000 гривень у відділенні «ПриватБанк», що по вул. Соборна в м. Рівне.
Одним з джерел підтвердження злочинних дій ОСОБА_4, встановлення інших фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні є дані, які містяться дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149437729005528, на ім'я ОСОБА_4 25 жовтня 2013 року, та фактично являється речовим доказом. Також, відшкодування потерпілому завданих збитків.
Покликаючись на те, що інформація,яка містить дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ КБ "ПриватБанк" на ім"я ОСОБА_4 25.10.2013 року має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації),які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №4149437729005528,виданої на ім"я ОСОБА_4 25 жовтня 2013 року,які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,50.
На вимогу ПАТ КБ «ПриватБанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак