Справа № 569/19455/13-к
01 листопада 2013 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Акцент-Банк»,
Прокурор прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, на підставі яких було відкрито та переоформлено рахунок №26003010006084 у Рівненській філії №142 ПАТ «Акцент-банк» та документів про рух коштів по рахунку №26003010006084, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк», що по вул. Соборна, 94 у м. Рівне, для використання документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_3 при проведенні судово-почеркознавчої експертизи; до інструкції про порядок відкриття та переоформлення рахунків для корпоративних клієнтів у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк» із можливістю її копіювання, що знаходиться у Рівненській філії ПАТ «Акцент-Банк» №142, що по вул. Соборна, 94 у м. Рівне; до результатів проведеної службової перевірки по факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк», що у м. Рівне, із можливістю її копіювання, які знаходяться в ПАТ «Акцент-банк», зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_1.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 09 вересня 2013 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява від директора ТОВ "ОСОБА_4К." ОСОБА_2, про те що ОСОБА_3, незаконно заволодів ключем та корпоративною карткою ТОВ «ОСОБА_4К.», після чого несанкціоновано здійснив платіж з рахунку підприємства в відділені №142 ПАТ "Акцент-Банк", на рахунок ОСОБА_5 в ПАТ КБ "ПриватБанк" № 26006054701785, як попередня оплата за товар, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_2 на загальну суму 10000,00 (десять тисяч) гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - 09 вересня 2013 року, за заявою директора ТОВ "ОСОБА_4К." ОСОБА_2 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201319001004994. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Одним з джерел перевірки законності дій ОСОБА_3, встановлення інших фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні є дані, які містяться в документах про відкриття та переоформлення рахунку №26003010006084, що був укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Акцент-Банк» в м. Рівне та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ «Акцент-Банк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій ОСОБА_3, подальшого визнання вищевказаних документів речовими доказами, проведення судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, на підставі яких було відкрито та переоформлено рахунок №26003010006084 у Рівненській філії №142 ПАТ «Акцент-банк» та документів про рух коштів по рахунку №26003010006084, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк», що по вул. Соборна, 94 у м. Рівне, для використання документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2 та ОСОБА_3 при проведенні судово-почеркознавчої експертизи; до інструкції про порядок відкриття та переоформлення рахунків для корпоративних клієнтів у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк» із можливістю її копіювання, що знаходиться у Рівненській філії ПАТ «Акцент-Банк» №142, що по вул. Соборна, 94 у м. Рівне; до результатів проведеної службової перевірки по факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 у відділенні №142 ПАТ «Акцент-Банк», що у м. Рівне, із можливістю її копіювання, які знаходяться в ПАТ «Акцент-банк», зареєстрованому ІНФОРМАЦІЯ_1.
На вимогу ПАТ «Акцент-Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя М.М.Головчак