Справа № 361/5843/14-к
Провадження № 1-кс/361/853/14
25.07.2014
25 липня 2014 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю представника ТОВ «Спецтранс-Сервіс» ОСОБА_3 ,
слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання директора ТОВ «Спецтранс-Сервіс» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
23.07.2014 директор ТОВ «Спецтранс-Сервіс» звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про скасування арешту майна.
За змістом клопотання, ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.04.2014 в кримінальному провадженні № 3201411013000016 від 28.02.2014 накладено арешт на належне ТОВ «Спецтранс-Сервіс» майно, вилучене 28.02.2014 СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області по вул. Будьонного, 14 ДЖ в м. Бровари Київської області та передане на зберігання ТОВ «ХІМАКС». Оскільки досудове розслідування в кримінальному провадженні проводиться за ч. 1 ст. 204 КК України, предметом кримінального правопорушення по ній можуть бути лише підакцизні товари, зокрема спирт, що відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані» та відноситься до товарної позиції УКТЗЕД 2207, 2208. Разом із тим, арештованим майном є не підакцизна продукція, а 30 000 літрів засобу мийного «ЛОСК», якому згідно з Державним класифікатором продукції присвоєно код ДКПП 24.51.32 «Засоби мийні», що відповідає коду УКТЗЕД 3402.20, підтверджуючі документи з цього приводу були надані директором ТОВ «Спецтранс-Сервіс» до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області в квітні 2014 року. Невідповідність арештованої рідини стандартам алкогольних напоїв у контексті ст. 204 КК України підтверджується також висновком проведеної в ході досудового розслідування судової експертизи про належність наданої на дослідження рідини до спирту технічного призначення. Безпідставний арешт придбаного ТОВ «Спецтранс-Сервіс» на законних підставах за власні кошти з метою подальшої реалізації майна унеможливлює здійснення підприємством протягом тривалого часу господарської діяльності, що спонукало уповноважену особу звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
В судовому засіданні представник ТОВ «Спецтранс-Сервіс» ОСОБА_3 клопотання підтримала, показала, що в 2011 році ТОВ «Спецтранс-Сервіс», основним видом діяльності якого є оптова торгівля хімічними продуктами, придбало у ТОВ «Торговий дім «Хімтрейдгруп» за 270 000 грн. 30 000 літрів мийного засобу «ЛОСК», куплений товар до 02.02.2014 зберігався в с. Листяне Нижньогірського району АР Крим, у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в країні 03.02.2014 був переміщений до Холминського спиртзаводу Корюківського району Чернігівської області, після підшукання більш прийнятного місця зберігання 28.02.2014 перевозився до ТОВ «ХІМАКС». 28.02.2014 співробітниками СУ ФР Броварського МВ ГУМВС України в Київській області в м. Бровари проведено обшук автомобіля марки DAF н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено ємність з 30 000 л. належного ТОВ «Спецтранс-Сервіс» мийного засобу «ЛОСК». 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про незаконне перевезення автомобілем марки DAF н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом н.з. НОМЕР_2 незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту, однак під час проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України висновок СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про належність вилученого товару до підакцизної продукції повністю спростовано допитом свідків, дослідженням відповідних документів, проведенням судово-хімічної експертизи, в результаті чого станом на 25.07.2014 повідомлення про підозру жодній службовій особі ТОВ «Спецтранс-Сервіс» не вручено. Оскільки після проведення обшуку товар зберігався в ТОВ «ХІМАКС», що відповідало інтересам власника, про розгляд клопотання стосовно арешту майна ТОВ «Спецтранс-Сервіс» в порушення ч. 1 ст. 172 КПК України не повідомлявся, копія прийнятого рішення всупереч вимогам ч. 7 ст. 173 КПК України товариству не направлялась, про існування ухвали слідчого судді від 18.04.2014 стосовно незаконного арешту 30 000 л. засобу мийного «ЛОСК» представникам підприємства стало відомо в липні 2014 року, коли виникла можливість його реалізації. Враховуючи, що арештоване майно не належить підозрюваному або особам, які несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану його діяннями, а також не відповідає жодному з критеріїв, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, в кримінальному провадженні не заявлено цивільний позов, представник ТОВ «Спецтранс-Сервіс» просить скасувати арешт на 30 000 л. рідини, яка відноситься до спирту технічного призначення, вилученої 28.02.2014 по вул. Будьонного, 14 ДЖ в м. Бровари Київської області, що зберігається в ТОВ «ХІМАКС».
Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що арешт на належне ТОВ «Спецтранс-Сервіс» майно, яке має статус речового доказу, накладений правомірно, наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні № 3201411013000016 від 28.02.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, триває. Разом із тим, слідчий не зміг спростувати твердження представника ТОВ «Спецтранс-Сервіс» ОСОБА_3 про те, що, згідно з висновком судової експертизи № 401хс від 27.03.2014, вилучена 28.02.2014 у ТОВ «Спецтранс-Сервіс» рідина в кількості 30 000 л. відноситься до спирту технічного призначення, тобто є виготовленою із спиртовмісної сировини хімічною продукцією, а не підакцизним товаром, на день розгляду клопотання жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 3201411013000016 від 28.02.2014.
Вислухавши доводи представника ТОВ «Спецтранс-Сервіс» ОСОБА_3 і слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали поданого 23.07.2014 клопотання і клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 3201411013000016 від 28.02.2014, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність скасування арешту майна, виходячи з наступного.
Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку; відповідно до вимог КПК України, арешт майна також може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
За змістом частини першої статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, що не були присутні при розгляді питання про його арешт, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею; арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Із досліджених у судовому засіданні документів убачається, що 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про незаконне перевезення невстановленими особами 27.02.2014 автомобілем марки DAF н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом н.з. НОМЕР_2 в м. Бровари Київської області незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту, проведення за вказаним фактом у кримінальному провадженні № 3201411013000016 від 28.02.2014 досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України. 18.04.2014 слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів ОСОБА_4 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про арешт майна і ухвалою слідчого судді від 18.02.2014 накладено арешт на 30 000 літрів рідини, що зберігається в металевій ємності, до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.
Разом із тим, наданими ТОВ «Спецтранс-Сервіс» документами підтверджується укладання 27.04.2011 між ТОВ «Торговий дім «Хімтрейдгруп» як постачальником і ТОВ «Спецтранс-Сервіс» як покупцем договору поставки № 27/04-11 товару, в тому числі мийного засобу «ЛОСК К» (ТУ У 24.5-00374663-002:2005), сплата покупцем постачальнику згідно з платіжним дорученням № 1 від 29.04.2011 за мийний засіб «ЛОСК К» 270 000 грн., одержання 30 000 літрів зазначеного засобу загальною вартістю 270 000 грн. ТОВ «Спецтранс-Сервіс» на підставі видаткової накладної № 366 від 04.05.2011 та переміщення його 27.02.2014 з смт. Холми Чернігівської області на ТОВ «ХІМАКС» в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. За результатами судової експертизи № 401хс від 27.03.2014, надані на дослідження зразки рідини не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності»; за комплексом визначених ознак надані зразки рідин можна віднести до спирту технічного призначення, тоді як предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, є спирт етиловий неденатурований з будь-якою концентрацією алкоголю.
Враховуючи, що представник власника майна не був присутній при розгляді питання про його арешт, тому має право заявити клопотання про скасування арешту майна, арешт на 30 000 літрів рідини, що відноситься до спирту технічного призначення, накладено в межах кримінального провадження № 3201411013000016 від 28.02.2014, досудове розслідування в якому відбувається за фактом незаконного зберігання й транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, арештована рідина не відноситься до алкогольних напоїв, станом на 25.07.2014 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, при цьому тривалий арешт належного ТОВ «Спецтранс-Сервіс» товару унеможливлює здійснення підприємством господарської діяльності, відпала потреба в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, тому арешт підлягає скасуванню відповідно до частини першої статті 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 131, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання директора ТОВ «Спецтранс-Сервіс» задовольнити.
Скасувати арешт на рідину в кількості 30 000 літрів, що, згідно з висновком судової експертизи № 401хс від 27.03.2014 відноситься до спирту технічного призначення, яка зберігається в металевій ємності на території ТОВ «ХІМАКС» (код за ЄДРПОУ 31093886, с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-а Києво-Святошинського району Київської області), накладений відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 18.04.2014.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1